Ухвала суду № 57714874, 12.05.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2896/16-к

Провадження № 1-кс/0202/974/2016

УХВАЛА

12 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Фролова А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко С.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2016 року за № 12016040660000957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

10 травня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко С.В. про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 травня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», буд. 42. Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролову Антону Олексійовичу, групі слідчих у кримінальному провадженні, або іншим співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 24.04.2016 до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» ОСОБА_3, та генерального директора ТОВ «Вертекс-Групп» ОСОБА_4 ., щодо підробки установчих та реєстраційних документів вказаних товариств, а також подальшої їх подачі до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2016 за № 12016040660000957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 із публічного доступу до Єдиного державного реєстру (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Девелопмент Центр» (код ЄДРПОУ 39123755), в особі директора ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), в особі генерального директора ОСОБА_4 дізналися, що 28.03.2016 Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області без відома ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» та ТОВ «Вертекс-Групп» внесено запис в ЄДР про призначення фізичної особи яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації - ОСОБА_5.

20.04.2016 директори ТОВ «Глобал Девелопмент Центр» і ТОВ «Вертекс-Групп» звернулись до виконуючого обов'язки начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань ДМУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_6 та проінформували її про внесення завідомо неправдивих даних в ЄДР від імені директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Вертекс-Групп» та зняття фотокопій, встановлено, що в них містилися наступні документи: - реєстраційні картки підписані від імені директора ТОВ «Вертекс-Групп» ОСОБА_4, з печаткою Товариства; - довіреність від 28.03.2016 року на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1) на представлення інтересів ТОВ «Вертекс-Групп», видана директором Товариства ОСОБА_4; - фотокопія ІПН ОСОБА_7; - фотокопія посвідчення іноземця; - наказ № 7 від 28.03.2016 про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора (підписанта), виданий директором ТОВ «Вертекс-Групп» ОСОБА_4, з підписом щодо ознайомлення з наказом ОСОБА_5; - протокол № 7 від 28.03.2016 загальних зборів, за підписами директора ТОВ «Вертекс-Групп» ОСОБА_4 та секретаря зборів ОСОБА_5; - квитанції банку про сплату адмін.збору.

Однак, зі слів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, останні жодного з вказаних документів не підписували, ніяких загальних зборів учасників Товариства не проводили, директор ТОВ «Вертекс-Групп» ОСОБА_4 ніякого наказу щодо призначення заступником директора ОСОБА_5 не видавала, а сам ОСОБА_5 з вказаним наказом ніколи не ознайомлювався.

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів ТОВ «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та установчих документів, а також документів за якими вносились зміни до відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», буд. 42, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Фролов А.О., клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко С.В. про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Клопотання слідчого в частині надання слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Фролову Антону Олексійовичу та групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу (можливість ознайомитись та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», буд. 42, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, а оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Фролова А.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих засобів масової інформації та легалізації громадських формувань, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський (ім. Газети "Правда"), 42, надати слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Фролову Антону Олексійовичу та групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вертекс-Групп» (код ЄДРПОУ 37148804), документів вказаного Товариства, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та його установчих документів, а також документів за якими вносились зміни відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по 11 червня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко