Ухвала суду № 57709112, 11.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1507/16

ун. № 759/6205/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В. за участі прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080007763 від 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070) (адреса: м. Київ вул. Сергія Струтинського, 8), розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 26515030034001, №26514030034002, №26513030034003, №26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 відносно клієнта Банку - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), які були відкриті у ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070) за адресою: м. Київ вул. Сергія Струтинського, 8 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, № 26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2014 року невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_2 чим спричинили останньому значної шкоди. Потерпілий під час допиту пояснив, що 08.07.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до нього додому завітав його давній знайомий із приятелем з проханням терміново позичити грошові кошти в сумі 11 000 грн. на лікування. Після того, як ОСОБА_2 відмовив, знайомі, шляхом зловживання довірою потерпілого, запропонували йому взяти кредит на власне ім'я з обіцянкою особисто його погасити, після чого потерпілий погодився.

Перебуваючи у відділенні Кредитної спілки «Зараз» за адресою: м. Київ, вул. В. Забіли, 5, куди його відвезли його знайомі, ОСОБА_2 підписав якісь документи у присутності представника спілки, після чого йому видали грошові кошти в розмірі 11 000 грн. Жодних оригіналів, підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_2 не надавались. Приїхавши додому із знайомим, останній забрав собі всі кошти, з обіцянкою особисто виплатити кредит за вказаним договором, та поїхав. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00179/0914-14/060, ОСОБА_2 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 110 000 грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці. В подальшому, невстановлені слідством особи, під фізичним та психологічним тиском, шляхом телефонних погроз, почали вимагати від ОСОБА_2 повернення «тіла» кредиту та його процентів, а саме: грошові кошти в розмірі 500 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено новий факт шахрайських дій з боку невстановлених слідством осіб, а саме: 06.09.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_3, чим спричинили останньому значної шкоди. Опікун недієздатного ОСОБА_4 повідомила, що 02.09.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до неї завітав підопічний ОСОБА_3 та розповів, що, нещодавно, його наглядно знайомий умовив заробити грошей. Після того, як недієздатний ОСОБА_3 погодився, наглядно знайомий відвіз його до приміщення КС «Зараз» за адресою: м. Київ, вул. В.Забіли, № 5, де підписав якісь документи у присутності знайомого та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 грн. Жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому не надавались. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00135/06-14/2305, потерпілий ОСОБА_3 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 120 000 грн. із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно листа ДПІ у Голосіївському районі ГУ МФС у м. Києві від 29.10.2015 року та роздруківки облікової карти, кредитна спілка «Зараз» (код 37716197) має наступні рахунки: №26515030034001, № 26514030034002, № 26512030034004, №26511030034005, №26510030034006, № 26513030034003 в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), адреса: м. Київ вул. Сергія Струтинського, 8.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12014100080007763 від 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 110 000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_2 чим спричинили останньому значної шкоди. 06.09.2014 року, невстановлені слідством особи, перебуваючи в АДРЕСА_2, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 120 000 грн., що належать недієздатному ОСОБА_3, чим спричинили останньому значної шкоди. Вказані кошти були отримані в Кредитній спілці «Зараз» (код 37716197, м. Київ, вул. В. Забіли, буд. № 5). При цьому жодних оригіналів підписаних потерпілими документів, їм не надавались.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи відносно клієнта Банку - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197) перебувають або можуть перебувати в банківській установі ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів КС «Зараз» (код 37716197).

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Корбут О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070) (адреса: м. Київ вул. Сергія Струтинського, 8) по поточним рахункам №26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, №26512030034004, №26511030034005, №26510030034006 відносно клієнта Банку - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), а саме: 1) виписки руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, № 26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 2) документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №26515030034001, №26514030034002, №26513030034003, №26512030034004, №26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, № 26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), за період з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 3) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), про зміну залишків поточних рахунків за № 26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, № 26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків за № 26515030034001, №26514030034002, №26513030034003, №26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; 5) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26515030034001, № 26514030034002, № 26513030034003, № 26512030034004, № 26511030034005, № 26510030034006 - кредитної спілки «Зараз» (код 37716197), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку; всі наявні документи стосовно кредитної спілки «Зараз» (код 37716197) - клієнта банку ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474, ЄДРПОУ 35371070), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; 6) всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам кредитної спілки «Зараз» (код 37716197) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.03.2016 або дати закриття рахунку.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ