Ухвала суду № 57708755, 10.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20191/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича, погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Вакарова Дмитра Васильовича, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України номер державної реєстрації №3313, «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, ГО «Центр протидії корупції», громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар - Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар - Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами Генеральної прокуратури України не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки Генеральної прокуратури України кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат Генеральна прокуратура України за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на які надходили кошти від організацій-нерезидентів в рамках міжнародної технічної допомоги спочатку на розподільчі рахунки Громадської організації «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) №26032291362903 (дол. США) та №26039455004981 (євро) відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Вказані рахунки використовуються для обліку надходжень в іноземній валюті та здійснення її продажу на міжбанківському валютному ринку України згідно з вимогами чинного законодавства України та, в подальшому, для зарахування на поточні рахунки власників іноземної валюти - Громадської організації «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) №26000201362903 та №26039455004981 відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по розподільчим рахункам №26032291362903 та №26039455004981, які відкривалися для обліку надходжень в іноземній валюті, за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, в тому числі платіжних, що свідчать про відправника грошових коштів, призначення платежу, банк платника його ідентифікаційні данні, реквізити, SWIFT-коди та реквізити відправника, SWIFT-повідомлення, підтверджуючих надходження грошових коштів із зазначенням відправника, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також, документи, що надавалися представниками Громадської організації «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) на підтвердження вищевказаних операцій (контрактні угоди, листи нерезидентів, грантові угоди та інші).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку у копіях), а саме:

- речей і документів Громадської організації «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280): руху грошових коштів по рахункам №26032291362903 (долл. США) та №26039455004981 (євро) на паперових та електронних носіях з зазначенням, за кредитом рахунків - суми всіх надходжень на рахунок призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів-нерезидентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), за дебетом рахунків - суми коштів, які підлягають обов'язковому продажу відповідно до нормативних документів та зарахуванню на поточні рахунки власників іноземної валюти, а також документів, підтверджуючих надходження та зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, залишки грошових коштів на вказаних рахунках щодобово, та щомісячно за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, в тому числі платіжних, що свідчать про відправника грошових коштів, призначення платежу, банк платника його ідентифікаційні данні, реквізити, SWIFT-коди та реквізити відправника, SWIFT-повідомлення, підтверджуючих надходження грошових коштів із зазначенням відправника, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також, документи, що надавалися представниками Громадської організації «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) на підтвердження вищевказаних операцій (контрактні угоди, листи нерезидентів, грантові угоди та інше).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/20191/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Машиці В.П.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук