Ухвала суду № 57708567, 10.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20136/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бец В.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича, погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Вакарова Дмитра Васильовича, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України номер державної реєстрації №3313, «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, ГО «Центр протидії корупції», громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар - Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар - Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами Генеральної прокуратури України не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки Генеральної прокуратури України кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат Генеральна прокуратура України за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) з яких перераховувалися кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунок № НОМЕР_10 відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_11 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), Карткового рахунку № НОМЕР_12, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» близько 1200 тис. грн.

Крім того з матеріалів клопотання вбачається, що Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЄДРПОУ 38238280) перераховувалися кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_15 відкриті у Ф»РОЗРАХ.ЦЕНТР»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649), та на ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_16 відкритий у Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків (МФО 351533), СПД-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8) рахунок № НОМЕР_17 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ 321842.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичних справ та руху грошових коштів по ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_10 відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_15 відкриті у Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР»ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_16 відкритий у ХАРКІВ. ГРУ ПАТ КБ»ПРИВАТБАНК», М.ХАРКІВ(МФО 351533), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_11 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), Карткового рахунку № НОМЕР_12, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), СПД-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8) рахунок № НОМЕР_17 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ 321842 відповідно; за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» понад 500 тис. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузь Віталій Олексійович; слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Чубаровій Катерині Сергіївні, Алфімову Олексію Валентиновичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку у копіях), а саме:

- речей і документів ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), СПД-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису та печатки фізичних осіб-підприємців, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунок НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунок НОМЕР_10 відкриті у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) рахунок НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) рахунок НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) рахунок НОМЕР_15 відкриті у Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ПриватБанк», Київ (МФО 320649), та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) рахунок НОМЕР_16 відкритий у Харків ГРУ ПАТ КБ « ПриватБанк», м. Харків (МФО 351533), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) рахунок НОМЕР_11 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), картковий рахунку № НОМЕР_12, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), СПД-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8) рахунок № НОМЕР_17 відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

А також, роздруківки руху грошових коштів (в електронному та в роздрукованому вигляді) з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди))по іншим рахункам відкритим ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7),ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), СПД-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8) а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та його філіях, відділеннях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/20136/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Машиці В.П.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук