Ухвала суду № 57707848, 16.05.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9028/16-к

провадження № 1-кс/753/1996/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., за участю прокурора Довбищук Л.М., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №42014110340000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 368,

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України ,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону Довбищук Л.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом за матеріалами досудового розслідування №42014110340000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк», у володіння якого знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора департаменту - начальник управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України полковник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Неданчічі Ріпкинського району Чернігівської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, діючи за попередньою змовою із групою осіб, з метою протиправного особистого збагачення, вимагає та має намір отримати від директорів ПП «Агроспецгосп», ТОВ ТПК «Грін Рей» та ТОВ «Торговий дім «Бухта удачі» неправомірну вигоду у розмірі близько 200 тис. грн. за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ДПС України договорів постачання продуктів харчування.

Крім цього, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи в інтересах та за попередньою змовою із заступником директора департаменту - начальником управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України полковником ОСОБА_3, начальником відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України підполковником ОСОБА_5 та начальником відділення продовольчого забезпечення Окремої комендатури охорони та забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України капітаном ОСОБА_6, з метою протиправного особистого збагачення, вимагає та має намір отримати від директорів ПП «Агроспецгосп», ТОВ ТПК «Грін Рей» та ТОВ «Торговий дім «Бухта удачі» неправомірну вигоду у розмірі близько 200 тис. грн. за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ДПС України договорів постачання продуктів харчування. У подальшому указані кошти ОСОБА_4 має намір передати службовим особам ДПС України. Встановлено, що зазначена комерційна структура впродовж серпня-грудня 2014 року, за сприяння вищевказаних службових осіб ДПС України та посередництві ОСОБА_4 була визнана переможцем переговорних процедур проведених у ДПС України на закупівлю консервів рибних, загальновійськових сухих продуктів, консервів овочевих та соків. Станом на 17.02.2015 ОСОБА_4 отримала від директорів ТОВ «Агроспецгосп» та ТОВ ТПК «Грін Грей» кошти у розмірі понад 325 тис. грн., які, після отримання залишку коштів у розмірі 100 тис. грн. від директора ТОВ ТПК «Грін Грей», планує передати службовим особам ДПС України.

У ході досудового слідства перевіряється версія про одержання вищезазначеними особами неправомірної вигоди за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ДПС України договорів постачання продуктів харчування.

Разом з цим, відповідно до протоколу за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за оперативно-розшуковою справою № 216 вищезазначені кошти перераховувалися на банківські рахунки № № 4627 0812 1549 1247, НОМЕР_1 та 5363 5426 0077 0508.

Згідно отриманих даних від 2 управлінням ГУ БКОЗ Служби безпеки України встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговується в Приватному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (далі - ПАТ КБ «Приватбанк»), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570) та належить громадянину України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н., уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованому АДРЕСА_2

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рахунок ОСОБА_7, рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_7 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016 може бути доказом отримання неправомірної вигоди посадовими особами Державної прикордонної служби України та її подальшого розподілення.

Отриманні дані самостійно або в сукупності з іншими документами можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення або спростувати її. З цією метою доцільно провести моніторинг платежів, їх призначення, суми, дати операції, встановлення контрагентів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок ОСОБА_7, рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_7 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570).

Враховуючи те, що вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю, яку не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону

Довбищук Л.М. просить клопотання задовольнити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити інформацію про рахунок ОСОБА_7, рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_7 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону

Довбищук Л.М. або за її дорученням іншим особам дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, а саме до відомостей про рахунок № НОМЕР_1, що належить громадянину України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н., уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3, руху коштів по ньому із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_7 та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперових так і електронних носіях, за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: