Ухвала суду № 57705901, 07.10.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/829/2015

Справа № 537/4368/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І, при секретарі Головньовій Л.М., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Одарушенко А.А., розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Одарушенко А.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Одарушенко А.А. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), відкритих в АКБ "Індустріалбанк" (МФО 313849, індекс 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39-Д,), а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (валюта - українська гривня, долар США) та можливість вилучення копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 року по 30.09.2015 року; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошові чеки, платіжні доручення, чекові книжки; кредитну справу, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги.

Слідчий Одарушенко А.А. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник АКБ "Індустріалбанк" до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170090000030 від 23.09.2015 року за фактом того, що у період 2012-2015 років службові особи ПП «Торгова компанія «Оператор» (код ЄДРПОУ 37227750) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склали і видали завідомо неправдиві документи про господарські взаємовідносини із ТОВ «Монолітбудкомплект» (код ЄДРПОУ 34979064), ТОВ «Кітт-саунд» (код ЄДРПОУ 39629693), ТОВ «Техносервіс-Д» (код ЄДРПОУ 23538446), Військовою частиною №2269 Національної Гвардії України (код ЄДРПОУ 14322859), Кременчуцькою виховною колонією (код ЄДРПОУ 08564280), ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Бінар» (код ЄДРПОУ 13968750), ПП «База будівельної комплектації» (код ЄДРПОУ 30311085), ТОВ «Фірма «Олеандр» (код ЄДРПОУ 22522743), ТОВ «Універсал Промхім» (код ЄДРПОУ 32915077), ТОВ «Ворд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38610126), ТОВ «КСРМ» (код ЄДРПОУ 33180818), ТОВ «Екотех-С» (код ЄДРПОУ 38978441), ТОВ «універсальна фірма «Татон» (код ЄДРПОУ 36195083), ПП «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 37015646), яких фактично не було, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2015 років службовими особами ПП «Торгова компанія «Оператор» в бухгалтерському та податковому обліку відображено документальне оформлення неіснуючих фінансово- господарських операцій з ТОВ «Монолітбудкомплект», ТОВ «Кітт-саунд», ТОВ «Техносервіс-Д», ТОВ «Універсал Промхім», які полягали у нібито виконанні ремонтно-будівельних робіт на об'єктах «Військової частини №2269 Національної Гвардії України».

Засновником, керівником та головним бухгалтером ПП «Торгова компанія «Оператор» зареєстрований ОСОБА_3.

Крім того, директор та головний бухгалтер ПП «Торгова «Оператор» ОСОБА_3, також зареєстрований як фізична особа - підприємець та взятий на податковий облік в органах державної податкової служби.

За твердженням слідчого, на досудовому слідстві встановлено, що на протязі 2014-2015 років, кошти отримані ПП «Торгова компанія «Оператор» за виконання своїх договірних зобов'язань перед суб'єктами господарювання - контрагентами конвертувалися у готівкові кошти як безпосередньо на ПП «Торгова компанія «Оператор», так і після їх подальшого перерахування на розрахункові рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_3.

В зв»язку з викладеним слідчий вважає, що відомості щодо руху коштів по розрахункових рахунках ФО - П ОСОБА_3 в банківських установах мають значення для досудового розслідування, адже слідство матиме можливість проведення аналізу руху коштів по банківському рахунку, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановлення обставин перерахування коштів, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ухвалами слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 18.09.2015 року було надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ПП «Торгова компанія «Оператор», які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Сбербанк Росії» за період з 01.01.2014 року по 31.08.2015 року, при цьому дані щодо відмови банків у наданні слідчому такого доступу відсутні.

За наслідками отримання доступу до вказаних документів слідчий має можливість встановити, чи дійсно мало місце перерахування грошових коштів із банківських рахунків ПП «Тогова компанія «Оператор» на банківські рахунки ФО - П ОСОБА_3

Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінивши в сукупності надані слідчим докази на обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що слідчим не доведено, що взагалі здійснювалось перерахування грошових коштів із відкритих в установах банків рахунків ПП «Торгова компанія «Оператор» на рахунки ФО - П ОСОБА_3, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ФО - П ОСОБА_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у даному кримінальному провадженні, не доведено можливість використання їх як доказів у даному кримінальному провадженні, зважають на те, що досудове розслідування проводиться по факту внесення службовими особами ПП «Торгова компанія «Оператор» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про господарські взаємовідносини ПП «Торгова компанія «Оператор» з рядом підприємств, яких фактично не було, а не по факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей по взаємовідносинам ПП «Торгова компанія «Оператор» з ФО - П ОСОБА_3

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому у його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Одарушенко А.А про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря