Ухвала суду № 57696907, 12.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №668/5221/16-к

н/п 1-кс/766/1069/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Димченка О.О.., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32012230000000017 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32012230000000017 від 23.11.2012 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Димченка О.О.., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні архіву Національного банку України, а саме документів ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК " (МФО 335946) щодо його клієнта ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510), та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні архіву Національного банку України, а саме документів ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК " (МФО 335946) щодо його клієнта ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні архіву Національного банку України, а саме документів ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК " (МФО 335946) щодо його клієнта ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32012230000000017 від 23.11.2012 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Димченку О.О. або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів у розпорядженні (володінні) архіву Національного банку України, а саме документів ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК " (МФО 335946) щодо його клієнта ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510), відкритих в ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК " (МФО 335946), реєстраційну та юридичну справу ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 3326510);

- видаткових ордерів, грошових чеків, касових чеків про отримання службовими особами ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в ПАТ «КБ» «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510), платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку № 26052032304001 (в українській гривні) з часу відкриття, по рахунку № 26007032304001 з 14.09.2011 року по теперішній час;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП „ТІСОНА" (код ЄДРПОУ 33726510) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- інформацію, щодо співробітників банку (наказ про призначення, графік роботи, контактні данні), які надавали посадовим особам ПП «ТІСОНА» банківські послуги з переводу, внесення та зняття готівкових-безготівкових коштів з рахунків № 26052032304001 (в українській гривні) з часу відкриття, по рахунку № 26007032304001 з 14.09.2011 року по теперішній час, з метою подальшого проведення з ними слідчих дій, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар