Ухвала суду № 57696529, 20.11.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.11.2014 Справа №607/19245/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білика О.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білика О.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32014210000000023 від 26 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.222 КК України, звернувся старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білик О.Я., за погодженням старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області Бурика О.М.

В судовому засіданні старший слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білик О.Я., клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ "Універсал Банк", в судове засідання не з'явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків у значних розмірах ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1 АДРЕСА_1).

Вивченням матеріалів встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП-НОМЕР_1), з метою отримання кредитних коштів в сумі 204 000 доларів США в ТОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" подав в дану банківську установу завідомо неправдиву інформацію а саме: довідок від 21.04.2007, від 15.02.2010, від 05.09.2011 про отримання доходів ОСОБА_3 на ТОВ "СОЛО" (код ЄДРПОУ - 30622587), довідок від 20.04.2007, від 18.02.2010, від 22.04.2011 року про отримання доходів поручителем ОСОБА_5 на ТОВ "ЕКСІМ" (код ЄДРПОУ - 246633247), які не відповідають дійсності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, зокрема для встановлення та проведення допиту осіб, які видавали та підписували довідки про отримання доходів, крім цього для проведення судово-почеркознавчих експертиз (для встановленні приналежності підписів особам, зазначеним в документах).

Відповідно до бази даних Головного управління Міндоходів у Тернопільській області АІС "Податки", в ПАТ "Універсал Банк" (МФО - 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку: 26005000083298 (валюта - українська гривня), що належить ТОВ "Соло" (код ЄДРПОУ - 30622587), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, та враховуючи те, що документи ТОВ "Соло", картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, проведенню судово-почеркознавчих експертиз, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ "Універсал Банк" (МФО - 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білика О.Я. - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Білику О.Я., а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ "Універсал Банк" (МФО - 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) та можливість їх вилучити, а саме:

1. Інформацію про рух коштів по рахунку: 2600209800002 (валюта - українська гривня), що належить ТОВ "Соло" (код ЄДРПОУ - 30622587) за період з 10.05.1999 року по 19 листопада 2014 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття, якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ;

2. Оригіналів карток із зразками відбитку печатки та підписів ТОВ "Соло" (код ЄДРПОУ - 30622587).

3. Оригіналів документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ "Соло" (код ЄДРПОУ - 30622587), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

4. Оригіналів всіх документів, які свідчать про наявність системи "Клієнт-банк" (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи "Клієнт-Банк"; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою "Клієнт-Банк"; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою "Клієнт-Банк", та інші), а також протоколи системи "Клієнт-Банк" в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ломакін В.Є.