Ухвала суду № 57694602, 13.05.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/506/16-к

н\п 1-кс/490/2098/2016 У Х В А Л А

13.05.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22.07.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12015150000000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 систематичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом укладання фіктивних договорів з останніми.

21.04.2016р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АО Дочерний Банк Сбер Банк России (МФО 320627), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме документів по рахунку № НОМЕР_1, а саме: документів, на підставі яких банком відкрито рахунок № НОМЕР_1; інформації на паперовому носії, що свідчить про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, із зазначенням послідовності всіх дебетних а кредитних операцій, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів, номерів платіжних документів, відомостей щодо кореспонденту (найменування, ідентифікаційний номер, найменування банку, МФО, номер рахунку) за період з дати відкриття по теперішній час; довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1; документів (платіжних доручень, наказів, чеків, тощо), що були підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що 13.04.2016 року, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адрескою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: заяву на переказ грошових коштів в сумі 200 доларів США від імені останньої до Російської Федерації на ім'я ОСОБА_10, що мав місце 17.11.2015 року за адрескою: м. Миколаїв, Дочерний Банк Сбер Банк России, Миколаївське відділення №5. Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АО Дочерний Банк Сбер Банк России (МФО 320627), головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо відкриття, використання та обслуговування рахунку № НОМЕР_1: документи, на підставі яких банком відкрито рахунок; документи щодо руху грошових коштів за рахунком; довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів та їх переказ, зняття готівки з нього; довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у встановленні дійсних обставин вчинення ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, враховуючи те, що вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази, а обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо довести іншим способом, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Становському А.С., Поповичу С.М., Ширеру К.О., Конвишер М.Ю., Шарапатовій О.О., Алексєєнко Д.Ю., Слободяну О.Ю., Шевчуку Д.В., або оперативному працівнику за дорученням слідчого Семеновій І.А., Светочеву С.М., Цимбалюку Д.В., Науменко Д.В., Точилкіну В.І., Марінкевичу М.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АО Дочерний Банк Сбер Банк России (МФО 320627), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме документів по рахунку № НОМЕР_1:

- документів, на підставі яких банком відкрито рахунок № НОМЕР_1;

- інформації на паперовому носії, що свідчить про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, із зазначенням послідовності всіх дебетних а кредитних операцій, з розшифруванням дат, сум, призначення платежів, номерів платіжних документів, відомостей щодо кореспонденту (найменування, ідентифікаційний номер, найменування банку, МФО, номер рахунку) за період з дати відкриття по теперішній час;

- довіреностей, інших документів, що уповноважують третіх осіб на отримання та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1;

- документів (платіжних доручень, наказів, чеків, тощо), що були підставою для руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 13.05.2016р.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.