Ухвала суду № 57693375, 28.04.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3701/16-к

пр.№ 1-кс/464/807/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Лещуха І.Я., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000013 від 18.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014-2015 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, серед яких ОСОБА_3, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест" (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід" (ТОВ „Проект-інвест 1" ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2" (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім" (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо" (ЄДРПОУ 30163150), ПП „ОСОБА_4 та Фабіо" (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ „Інтеграл менеджмент" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Сантехніка та механізація" (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70"(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79"(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД" (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16" (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент" (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ „Інтеграл логістик" (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне" (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс" (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем" (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК" Інстал Плюс" (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах" (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ „Асфалті Тре Б.Н."(ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління" Карпатспецбуд" (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80" (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ „Каскад Карпати-44" (ЄДРПОУ 39556715), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_4, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Львівбудмережі" (ЄДРПОУ 38501958), пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 08.06.1998), для зняття готівкових коштів використовував рахунок НОМЕР_3 (код валюти 980), відкритий у ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що за адресою: м. Львів, вул.Сахарова, 78.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів документів ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1), є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Лещуху Івану Ярославовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Львівській області Качору Ростиславу Богдановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, а саме:

- заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1) рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980);

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.;

- платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.;

- карток із зразками підписів документів ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980);

- довіреностей, копій паспорту ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1), що надавались для відкриття (використання) рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980);

- угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980);

- договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_1);

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 01.01.2015 р. по 25.04.2016 р.

Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк