Ухвала суду № 57692544, 13.05.2016, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/600/16-к.

Провадження № 1-кс/326/164/2016

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

13 травня 2016 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Чапланової О.М.

при секретарі Бородай А.В.

за участю: прокурора Ткаченка О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню за №12016080340000315 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ТОВ «Південь-Буд», знаходячись у злочинній змові із службовими особами Приморської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в ході проведення робіт з будівництва каналізаційної насосної станції і напірного колектору подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області в період з вересня 2015 року по квітень 2016 року здійснили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

За вказаним фактом 25 квітня 2016 року слідчим відділенням Приморського ВП Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12016080340000315 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування та вивченням виділених з кримінального провадження №12015080340000957 матеріалів встановлено, що 07.09.2015 року між Приморською міською радою (ЄДРПОУ - 20485360) та ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) укладено договір №03/15 будівництво об'єкту «Каналізаційна насосна станція і напірний колектор подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області. Будівництво. Коригування» від 07.09.2015 року, згідно якого ТОВ «Південь-Буд» зобов'язалося виконати відповідні будівельні роботи по вказаному об'єкту із загальною договірною ціною робіт 23 255 106 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано частково на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року від 02.11.2015 року на суму 3417253,78 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 3811810,09 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 220048,72 грн., акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 на суму 105755,57 грн., акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 310287,78 грн., акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 127414,01 грн., акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 71162,22 грн. та акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 21.12.2015 року на суму 173714,06 грн.

Крім того, в ході подальшого розслідування, вивченням копій та оригіналів документів, наданих представниками Приморської міської ради, встановлено, що 21 грудня 2015 року між Приморською міською радою та ТОВ «Південь-Буд» оформлено дві видаткові накладні №1 та №2, згідно яких підрядником ТОВ «Південь-Буд» начебто закуплено та передано Приморській міській раді відповідні матеріали та обладнання, яке планується або використане в ході проведення будівельних робіт по вище вказаному об'єкту.

Вивченням змісту видаткової накладної №1 від 21.12.2015 року з'ясовано, що підрядником ТОВ «Південь-Буд» фактично передано Приморській міській раді 26 вантузів каналізаційних Рн 0-16 ДН-50 за ціною 51001,35 грн. без врахування ПДВ за одну одиницю цього обладнання. Однак, вивченням даних, що знаходяться на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», з'ясовано, що ринкова вартість аналогічного товару є значно нижчою, за ціну, заявлену представниками ТОВ «Південь-Буд» у вище вказаній видатковій накладній. Так, ціна за один вантуз повітряний фланцевий ДН-50 становить 1500 грн. з врахуванням ПДВ, а ціна за один повітряний вантуз 1-ступінчатий для води тип 7010 ДН-50 чавунний фланцевий становить 5900 грн. з врахуванням ПДВ. Враховуючи дану обставину, є підстави вважати, що підрядником ТОВ «Південь-Буд» штучно завищені витрати на придбані матеріали та обладнання, що використані на вказаному об'єкті.

В ході розслідування також встановлено, що представниками підрядника ТОВ «Південь-Буд» у пропозиції конкурсних торгів по вище вказаному об'єкту надано до комітету конкурсних торгів Приморської міської ради довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно до якої зазначено конкретний перелік спецтехніки, машин та механізмів, які начебто є в наявності у даного підприємства, тобто знаходяться в оренді у засновника ТОВ «Південь-Буд» ОСОБА_2 та сторонніх підприємств-орендодавців. Згідно листа Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області №01-13/1646 від 12.04.2016 року встановлено, що фактично у власності засновника ТОВ «Південь-Буд» ОСОБА_2. знаходиться лише три одиниці спецтехніки. Інформація про інші механізми та спецтехніку, що вказана у вище вказаній довідці ТОВ «Південь-Буд», що начебто перебувають у власності ОСОБА_2., не підтвердилася. Враховуючи зазначене, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Південь-Буд» внесли завідомо неправдиві відомості до документації своєї пропозиції конкурсних торгів, яка була подана до комітету конкурсних торгів Приморської міської ради та в подальшому акцептована за результати проведення торгів по об'єкту «Каналізаційна насосна станція і напірний колектор подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області. Будівництво. Коригування».

В ході досудового розслідування встановлено, що за виконання будівельних робіт по вище вказаному об'єкту згідно платіжних доручень №2 від 22.09.2015 року на суму 6 976 531,80 грн., №3 від 02.11.2015 року на суму 3 417 253,78 грн. та №7 від 21.12.2015 року на суму 4 410,71 грн. бюджетні грошові кошти на загальну суму 10 398 196,30 грн. перераховувалися замовником - Приморською міською радою на банківський рахунок підрядника ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 313957, ЄДРПОУ - 02760363).

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва каналізаційної насосної станції і напірного колектору подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області, виконаних підрядником ТОВ «Південь-Буд» за договором від 07.09.2015 №03/15 та прийнятих замовником - Приморською міською радою, можливо не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією ТОВ «Південь-Буд», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття, зрізків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 313957), оскільки іншим шляхом отримати вищезазначені зразки відбитків печаток, підписів не представляється можливим.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування, запит до ТОВ «Південь - Буд» щодо отримання оригіналів підписів, печаток, штампів та документів на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок не направлялись, оскільки є підстави вважати, що вищезазначені речі та документи можуть бути знищені, що в результаті може унеможливити зібрання об'єктивних доказів та доведення вини посадових осіб ТОВ «Південь - Буд» та Приморської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Вказана документація знаходяться у володінні Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та є документацією, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), але ж мається необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачено довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) розрахункового рахунку НОМЕР_1 представниками ТОВ «Південь-Буд» у Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», містять оригінальні підписи та почерку директора ТОВ «Південь-Буд» ОСОБА_3 та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною службовою особою вище зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, службові особи або представники ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на вище вказаний рахунок даного підприємства під час виконання робіт з будівництва каналізаційної насосної станції і напірного колектору подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт Приморською міською радою бюджетних грошових коштів. До того ж, інформація про рух грошових коштів ТОВ «Південь-Буд» по вказаному банківському рахунку необхідна для встановлення фактичних контрагентів (фізичних та юридичних осіб), в яких підрядником ТОВ «Південь-Буд» фактично здійснювалася закупівля будівельних матеріалів та відповідного обладнання, що використовувалося або (та) буде використане в ході робіт по вище вказаному об'єкту.

Приймаючий до уваги викладене, враховуючи, що оригінали вказаних документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть являтися доказами по кримінальному провадженню, просить надати слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Доганю В.В. та прокурору Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченку О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 07.09.2015 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Південь-Буд» і надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та знаходяться у володінні Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 313957, ЄДРПОУ - 02760363), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,48, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурор Ткаченко О.В. дав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просив його задовольнити.

Виклик в судове засідання Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не проводився у зв'язку з наявними достатніми підставами, зазначеними в клопотанні прокурора.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 та п. 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

25.04.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080340000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Слідчим у кримінальному провадженні зазначений Довгань В.В., прокурорами: Ткаченко О.В., Власюк Є.В., Сушко В.О.

В судовому засіданні оглянуті наступні матеріали: договір №03/15 будівництво об'єкту «Каналізаційна насосна станція і напірний колектор подачі стоків селища Набережне на очисні споруди м. Приморськ Запорізької області. Будівництво. Коригування» від 07.09.2015 року (а.с.2-8); свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Південь-Буд» (а.с.9); реєстр документів конкурсних торгів ТОВ«Південь-Буд» (а.с.10-11); довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази (а.с.12-13); інформація про кваліфікацію і досвід працівників підприємства ТОВ«Південь-Буд» (а.с.14); інформація державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області (а.с.15,22); повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (а.с.16-17); звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №14 від 22.09.2015 року (а.с.18-21), видаткові накладні №1, №2 від 21.12.2015 року (а.с.23-24), платіжні доручення №2 від 22.09.2015 року, №3 від 02.11.2015 року, №7 від 21.12.2015 року, (а.с.26-28), інформація Токмацької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (а.с.29-30), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (а.с.31-35), інформація про вартість вантуза (а.с.36-37.

Приймаючи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів та їх вилучення необхідні для досягнення мети отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню; що мається необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, що зазначені документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною службовою особою актів приймання виконаних будівельних робіт, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; суд приходить до висновку, що на стадії досудового слідства дійсно виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченка О.В. про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню за №12016080340000315 від 25.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Доганю Вячеславу Васильовичу, прокурору Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Ткаченку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Південь-Буд» (ЄДРПОУ - 37218085) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 07.09.2015 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Південь-Буд» і надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та знаходяться у володінні Філії-Запорізьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 313957, ЄДРПОУ - 02760363), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,48.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати прокурору невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис О.М. Чапланова

З оригіналом згідно: суддя О.М. Чапланова

13.06.2016

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: