Ухвала суду № 57690735, 06.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7284/16-к

Провадження № 1-кс/234/2678/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

06 травня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора - Лозовського К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 03.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури Лозовський К.І. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що Краматорською місцевою прокуратурою в порядку ст.36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32015050390000045 від 03.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що невідомі особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, здійснювали придбання (реєстрацію) права власності підприємств без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з використанням реквізитів наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260),

ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 39456807), ТОВ «Оріон 2009» (код ЄДРПОУ 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152) ТОВ «Скіпер Торг» (код ЄДРПОУ 40034799),

ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263), ТОВ «ТД «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 40037717), ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід» (код ЄДРПОУ 39964542), ТОВ «Тріо Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39854299), ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144), ТОВ «Спецрембуд» (код ЄДРПОУ 39471579), ТОВ «Геліос ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «Полістар Груп» (код ЄДРПОУ 39205785), ТОВ «Голденмарт» (код ЄДРПОУ 38919695), ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158) та інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реалізуючи у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Встановлено, що до організації функціонування «конвертаційного центру» причетні керівники ТОВ «Юридична компанія «Моноліт Центр» (код ЄДРПОУ 38357090, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Соціалістична, б.45, к. 401), а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. та ОСОБА_5.

Так, відповідно до організованої зазначеними особами схеми, кошти від підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Скіпер Торг», ТОВ «ДетектІнвест», ТОВ «Едельвейс ТрейдІнвест», ТОВ «ТД «АстартакТрейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова»,

ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп». З метою ускладнення документування протиправної діяльності, кошти перераховуються по декілька раз з рахунків на рахунки зазначених підприємств, які відкритті в АТ «Укрсиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Райфайзен банк «Аваль», ПАТ «Портал Банк». Після проведення зазначених банківських операцій, кошти зараховуються на рахунки ПП «Ексім Басіс» та ТОВ «Артем Торг». Після акумулювання безготівкових коштів на рахунках, вони на протязі декількох хвилин списуються на карткові рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу: «поповнення поточного рахунку, фінансова допомога на зворотній основі» та знімаються з них готівкою. Встановлено, що «конвертаційним центром» зареєстровано близько 100 карткових рахунків, за грошову винагороду. Рахунки фізичних осіб відкритті в наступних банківських установах: ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк».

Отримані таким шляхом готівкові кошти, в подальшому передаються замовникам послуг з тінізації злочинних доходів, з вирахуванням певного відсотку.

Крім того встановлено, що використовуючи послуги зазначеного «конвертаційного центру» ТОВ «Міга-76» ухилилося від сплати податків на загальну суму 8 520 000 грн.

Згідно отриманої оперативної інформації, готівка знімається у банківських установах м.Харкова та м.Краматорська і доставляється до офісів «конвертаційного центру», які розташовані у м. Краматорську, звідки здійснюється видача готівки «клієнтам».

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Зазначені СПД в період з січня 2014 року по теперішній час не подавали податкову звітність, або подавали її з прокресленнями до органів Державної фіскальної служби, що ще раз підтверджує безтоварність операцій.

Крім того, згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, «конвертаційним центром», керівником якого є ОСОБА_3, з метою організації функціонування протиправної фінансової діяльності, додатково зареєстровано мережу фіктивних підприємств а саме: ТОВ «Беллун Груп»» код ЄДРПОУ 39683703, ТОВ «Пескан ЛТД» код ЄДРПОУ 39732556, ТОВ «Зевс - Капітал» код ЄДРПОУ 40264194, ТОВ «Оріон Трейд Плюс» код ЄДРПОУ 40113829, ТОВ «Альянс Євро Фінанс» код ЄДРПОУ 39857986, ТОВ «Маестро Буд Сервіс» код ЄДРПОУ 40044291, ТОВ «Тат-Інвест» код ЄДРПОУ 40264304, ТОВ «Голд Люкс Груп» код ЄДРПОУ 40154179, ТОВ «Саліта-Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Астрал Груп Трейд» код ЄДРПОУ 40044347, ТОВ «Оптальянс» код ЄДРПОУ 39968738, ТОВ «Ровер ЛТД» код ЄДРПОУ 39669778, реквізити яких використовуються в злочинних фінансових схемах, направлених на тінізацію злочинних доходів.

Діяльність зазначеного «конвертаційного центру» надала можливість суб'єктам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Відродження Луганщини» (код ЄДРПОУ 38818253, м. Сєверодонецьк, Луганська обл.); ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, 7); ТОВ «Ектолайн» (код ЄДРПОУ 36569202, м.Слов'янськ, вул. Д. Бідного, 111); ТОВ «БМП Краматорськ» (код ЄДРПОУ 37683738, м.Краматорськ, вул. Соціалістична, 45, к.401); КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради (код ЄДРПОУ 33244567, м. Слов'янськ, вул. Ясна, 34); ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599, м.Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5); ТОВ «Донецький завод технологічного устаткування» (код ЄДРПОУ 38653054, м. Краматорськ, вул. Уральська, б.12, оф. 217); ТОВ «Краматорський інститут з проектування заводів важкого машинобудування «Краммашпроект» (код ЄДРПОУ 37019352, м. Краматорськ, 19-го Партз'їзду, 48-А); ПрАТ «АПК - Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, Красноармійський район,с. Рівне, вул. Шопена, 1-А); ПП «Портланд» (код ЄДРПОУ 24070560, м. Краматорськ, вул. Щербини, 1), ухилитись від сплати податків у великих розмірах.

26 квітня 2016 року на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки за місцем знаходження тіньових офісів конвертаційного центру та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження.

Так, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- копію ліцензії Моноліт-Центр на зайняття підприємницькою діяльністю

- виписки з банківських рахунків в кількості 60 арк.;

- копія паспортів на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копії документів на проведення будівельних робіт в к-сті 321 аркуш;

- чорнові записи на 15 аркушах;

- конверт запечатаний до ТОВ «Союзторг»;

- журнал з питань пожежної безпеки - 1шт.;

- журнал інструктажів з питань пожежної безпеки -1 шт.;

- журнал інструктажів з охорони праці - 1 шт.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу - 1 шт.;

- папка зеленого кольору з документами «Робочий проект ремонту по

вул. М. Тореза № 102 в м. Краматорську» - 1 шт.;

- папка зеленого кольору з документами «Робочий проект дому №59 по вул.Больнічній в м. Краматорську» - 1 шт.;

- виписка по рахунку ТОВ «Солдрім Україна» відкритому у «Сбербанк Росії»;

- папка Синього кольору з особовими картками працівників та бланки для заповнення проектних робіт.;

- конверт запечатаний від ТОВ «Марлівський Сирозавод».

Під час проведення обшуку за адресою: м. Краматорськ, бульвару Краматорський, 39/57 виявлено та вилучено:

- договір зберігання майна №93 на 5 аркушах;

- договір купівлі-продажу з ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- договір поставки №17 ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- товарно-транспортні накладні на 3 аркушах;

- довіреність директора ТОВ «Групторг» від 15.03.2016 на 2 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Групторг» на 2 аркушах;

- договір поставки №17 ТОВ «Групторг» на 2 аркушах;

- товарно-транспортні накладні від 16.03.2016 на 3 аркушах;

- видаткова накладна на 1 аркуші;

- посвідчення про якість на 1 аркуші.

Під час проведення обшуку за адресою: м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, оф. 317 виявлено та вилучено:

- документи відносно ТОВ «Голденмаєр» (статутні документи, виписки, договір та інше);

- 3 банківські картки Надрабанк;

- 2 банківські картки ПАТ «Приват банк»;

- 4 банківські картки ПАТ «VAB банк»;

- 1 банківська картка ПАТ «ОТП Банк»;

- документами ТОВ «С.О. Інжинірінг» в файлі;

- копії документів ТОВ «Дональфапрінт» в файлі;

- нотаріально засвідчені заяви ОСОБА_11, директора ТОВ «Оріон 2009» зареєстровані в реєстрі 2801 від 23.11.15;

- заяви ОСОБА_11, ОСОБА_12, та інші документи з циого приводу;

- статутні документи ТОВ «Донінтерпласт»;

- копії документів ТОВ «Промислова торгівельна компанія Інтріс трейд» в файлі;

- документи по ТОВ «Харцизький машинобудівний завод»;

- копії документів ТОВ «Фероінстоун» в файлі;

- документи ТОВ «Капітал траст», ТОВ «КБК», ТОВ «Солідарм - Україна», ТОВ «Ханзен Україна», ТОВ «Бонтон», ТОВ «Термікон БТ», ТОВ «Альтера М», ПП «Еністо», ТОВ «Укрпласт», ТОВ «Будівельно - монтажне підприємство Краматорськ», ТОВ «Волекс», ТОВ «ЮК Монолітцентр» які знаходяться в папці білого кольору;

- документи ТОВ «IT-ресурс» в 2 папках білого кольору;

- документи ТОВ «Дельта» в 2 папках білого кольору;

- печатка ТОВ «Славкокс»;

- документи в папці зеленого кольору з написом ТОВ «Вердікт»;

- документи в папці жовтого кольору з написом ТОВ «СМПК»;

- документи в папці червоного кольору з написом ТОВ «Донмашресурси»;

- документи в папці салатового кольору з написом ТОВ «Волекс»;

- документи ТОВ «ТК РЕМ» і інших в папці жовтого кольору;

- документи в папці салатового кольору з написом ТОВ Дельта;

- документи ТОВ «БТК Ремторгбуд» в папці червоного кольору;

- документи ТОВ «Молочна країна» в папці зеленого кольору;

- документи в папці синього кольору із написом ТОВ «IT-Ресурс»;

- документи в папці синього кольору із написом ТОВ «Солідрім Україна»;

- документи ТОВ «Моноліт центр» в папці червоного кольору;

- документи в папці чорного кольору з написом «Графіки роботи за 2015 рік»;

- документи ТОВ «ВКФ Промтехпродукт» в файлі;

- документи в папці красного кольору з написом оборотно сальдові відомості по рахунку 361;

- документи «Монолітцентр» в папці червоного кольору;

- документи в папці білого кольору із написом Моноліткраїна;

- документи ТОВ ТК-ІТ Ресурс» в папці синього кольору;

- документи ТОВ ПСК «Вектор» в папці бірюзового кольору;

- документи в папці зеленого кольору із написом «документи на підпис»;

- документи в папці з написом ТОВ «Донмонтажресурс»;

- документи в папці синього кольору із написом «текущие документи підприємств»;

- документи в папці чорного кольору із написом ТОВ ВБК «Вектор»;

- документи СМП-Краматорськ в папці чорного кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в 2 сегригаторах чорного кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в файлі;

- документи ТОВ «КК Вердикт» в сегригаторі чорного кольору;

- документи СМП Краматорськ в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «Волмекс 2015» сегрігатор красного кольору;

- документи в сегригаторі красного кольору з написом ТОВ «Солдрім України»;

- документи ТОВ «СМП - К» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «Солдрідм України» в 2 сегригаторах красного кольору;

- документи ТОВ «СМП Краматорськ» в сегригаторі чорного кольору;

- документи ТОВ «АН-ВО-АН» та ТОВ «Дональфапринт» в сегригаторі зеленого кольору;

27 квітня 2016 року вищезазначені речі і документи вилучені під час проведення обшуків визнані речовими доказами.

Документів, які підтверджують право власності на вказані предмети, не встановлені. Однак вказане майно вилучено в тіньових офісах під час проведення обшуку, що свідчить про володіння, користування та розпорядження ними саме ОСОБА_3.

Прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі викладеного та наданих доказів прокурор вважає, що документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні підлягають арешту, бо можуть бути прихованні, пошкодженні, зіпсовані, втрачені, знищені, перетворені, відчужені, тому необхідно накласти на них арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.ч.3, 4, 5, 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевказане, а також те, що вказані документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, з метою їх збереження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, знищення, втрати, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на вказані у клопотанні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 03.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуків 26.04.2016 року за адресами:

1) м.Краматорськ вул. Уральська, 12 офіс 313, а саме:

- копію ліцензії Моноліт-Центр на зайняття підприємницькою діяльністю

- виписки з банківських рахунків в кількості 60 арк.;

- копія паспортів на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 3 арк.;

- копії документів на проведення будівельних робіт в к-сті 321 аркуш;

- чорнові записи на 15 аркушах;

- конверт запечатаний до ТОВ «Союзторг»;

- журнал з питань пожежної безпеки - 1шт.;

- журнал інструктажів з питань пожежної безпеки -1 шт.;

- журнал інструктажів з охорони праці - 1 шт.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу - 1 шт.;

- папка зеленого кольору з документами «Робочий проект ремонту по

вул. М. Тореза № 102 в м. Краматорську» - 1 шт.;

- папка зеленого кольору з документами «Робочий проект дому №59 по вул.Больнічній в м. Краматорську» - 1 шт.;

- виписка по рахунку ТОВ «Солдрім Україна» відкритому у «Сбербанк Росії»;

- папка Синього кольору з особовими картками працівників та бланки для заповнення проектних робіт.;

- конверт запечатаний від ТОВ «Марлівський Сирозавод».

2) м. Краматорськ, бульвар Краматорський, 39/57, а саме:

- договір зберігання майна №93 на 5 аркушах;

- договір купівлі-продажу з ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- договір поставки №17 ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Групторг» на 3 аркушах;

- товарно-транспортні накладні на 3 аркушах;

- довіреність директора ТОВ «Групторг» від 15.03.2016 на 2 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Групторг» на 2 аркушах;

- договір поставки №17 ТОВ «Групторг» на 2 аркушах;

- товарно-транспортні накладні від 16.03.2016 на 3 аркушах;

- видаткова накладна на 1 аркуші;

- посвідчення про якість на 1 аркуші.

3) м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, оф.317, а саме:

- документи відносно ТОВ «Голденмаєр» (статутні документи, виписки, договір та інше);

- 3 банківські картки Надрабанк;

- 2 банківські картки ПАТ «Приват банк»;

- 4 банківські картки ПАТ «VAB банк»;

- 1 банківська картка ПАТ «ОТП Банк»;

- документами ТОВ «С.О. Інжинірінг» в файлі;

- копії документів ТОВ «Дональфапрінт» в файлі;

- нотаріально засвідчені заяви ОСОБА_11, директора ТОВ «Оріон 2009» зареєстровані в реєстрі 2801 від 23.11.15;

- заяви ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інші документи з циого приводу;

- статутні документи ТОВ «Донінтерпласт»;

- копії документів ТОВ «Промислова торгівельна компанія Інтріс трейд» в файлі;

- документи по ТОВ «Харцизький машинобудівний завод»;

- копії документів ТОВ «Фероінстоун» в файлі;

- документи ТОВ «Капітал траст», ТОВ «КБК», ТОВ «Солідарм - Україна», ТОВ «Ханзен Україна», ТОВ «Бонтон», ТОВ «Термікон БТ», ТОВ «Альтера М», ПП «Еністо», ТОВ «Укрпласт», ТОВ «Будівельно - монтажне підприємство Краматорськ», ТОВ «Волекс», ТОВ «ЮК Монолітцентр» які знаходяться в папці білого кольору;

- документи ТОВ «IT-ресурс» в 2 папках білого кольору;

- документи ТОВ «Дельта» в 2 папках білого кольору;

- печатка ТОВ «Славкокс»;

- документи в папці зеленого кольору з написом ТОВ «Вердікт»;

- документи в папці жовтого кольору з написом ТОВ «СМПК»;

- документи в папці червоного кольору з написом ТОВ «Донмашресурси»;

- документи в папці салатового кольору з написом ТОВ «Волекс»;

- документи ТОВ «ТК РЕМ» і інших в папці жовтого кольору;

- документи в папці салатового кольору з написом ТОВ Дельта;

- документи ТОВ «БТК Ремторгбуд» в папці червоного кольору;

- документи ТОВ «Молочна країна» в папці зеленого кольору;

- документи в папці синього кольору із написом ТОВ «IT-Ресурс»;

- документи в папці синього кольору із написом ТОВ «Солідрім Україна»;

- документи ТОВ «Моноліт центр» в папці червоного кольору;

- документи в папці чорного кольору з написом «Графіки роботи за 2015 рік»;

- документи ТОВ «ВКФ Промтехпродукт» в файлі;

- документи в папці красного кольору з написом оборотно сальдові відомості по рахунку 361;

- документи «Монолітцентр» в папці червоного кольору;

- документи в папці білого кольору із написом Моноліткраїна;

- документи ТОВ ТК-ІТ Ресурс» в папці синього кольору;

- документи ТОВ ПСК «Вектор» в папці бірюзового кольору;

- документи в папці зеленого кольору із написом «документи на підпис»;

- документи в папці з написом ТОВ «Донмонтажресурс»;

- документи в папці синього кольору із написом «текущие документи підприємств»;

- документи в папці чорного кольору із написом ТОВ ВБК «Вектор»;

- документи СМП-Краматорськ в папці чорного кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в 2 сегригаторах чорного кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в файлі;

- документи ТОВ «КК Вердикт» в сегригаторі чорного кольору;

- документи СМП Краматорськ в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «ЮК Моноліт центр» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «Волмекс 2015» сегрігатор красного кольору;

- документи в сегригаторі красного кольору з написом ТОВ «Солдрім України»;

- документи ТОВ «СМП - К» в сегригаторі зеленого кольору;

- документи ТОВ «Солдрідм України» в 2 сегригаторах красного кольору;

- документи ТОВ «СМП Краматорськ» в сегригаторі чорного кольору;

- документи ТОВ «АН-ВО-АН» та ТОВ «Дональфапринт» в сегригаторі зеленого кольору;

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяА. М. Лутай