Ухвала суду № 57690338, 16.05.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3261/2016

Єдиний унікальний номер №263/5937/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Албот А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто та вивчено депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_2 щодо порушень законодавства України громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Також останніми зі звернення народного депутата встановлено, що ОСОБА_3 безпосередньо та через підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що гр. ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему гр. ОСОБА_3 «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що гр. ОСОБА_3 у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя. 16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в клопотанні вказано, що на теперішній час ОСОБА_3 використовує наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ«Лартан»(ЄДРПОУ39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027). Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки а саме: - ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589) - № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в Євро, № НОМЕР_1 в гривнях України; - ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) - № НОМЕР_2 в доларах США, № НОМЕР_2 в Євро, № НОМЕР_2 в гривнях України; - ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА» (ЄДРПОУ 30345512) - № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_3 в Євро, № НОМЕР_3 в гривнях України; - ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075) - № НОМЕР_4 в доларах США, № НОМЕР_4 в Євро, № НОМЕР_4 в гривнях України; - ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552) - № НОМЕР_5 в доларах США, № НОМЕР_5 в Євро, № НОМЕР_5 в гривнях України; - ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) - № НОМЕР_6 в доларах США, № НОМЕР_6 в Євро, № НОМЕР_6 в гривнях України. 28.04.2016р. згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір'якової Н.П. від 21.04.2016 накладені арешти на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках відкритих у ПАТ АБ «Південний». На даний час слідством не встановлені розміри арештованих грошових коштів на зазначених рахунках, у зв'язку з тим, що ця інформація є банківською таємницею. З метою спростування або підтвердження інформації наданої народним депутатам ОСОБА_2 та інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_3, або останній самостійно, вчинив привласнення державних і бюджетних коштів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з 01.01.2015 р.(якщо рахунок був відкритий після 01.01.2015р., то з моменту відкриття) до теперішнього часу, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не з'явилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю також обумовлено необхідністю встановлення обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Алботу Андрію Георгійовичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ» ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме рухів грошових коштів на розрахункових рахунках:- № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в Євро, № НОМЕР_1 в гривнях України, відкритих ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589); - № НОМЕР_2 в доларах США, № НОМЕР_2 в Євро, № НОМЕР_2 в гривнях України, відкритих ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100); - № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_3 в Євро, № НОМЕР_3 в гривнях України, відкритих ТОВ «РГ ЄВРО МЕДІА» (ЄДРПОУ 30345512);- № НОМЕР_4 в доларах США, № НОМЕР_4 в Євро, № НОМЕР_4 в гривнях України, відкритих ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075); - № НОМЕР_5 в доларах США, № НОМЕР_5 в Євро, № НОМЕР_5 в гривнях України, відкритих ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552); - № НОМЕР_6 в доларах США, № НОМЕР_6 в Євро, № НОМЕР_6 в гривнях України, відкритих ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), та надати можливість вилучити їх копії з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням точного розміру арештованих грошових кошів з 01.01.2015р. (якщо рахунок був відкритий після 01.01.2015р., то з моменту його відкриття) до тепер, на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко