Ухвала суду № 57684250, 19.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7481/16-к

У Х В А Л А

19.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум) щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), за період з 01.08.2015 по 08.02.2016.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015, за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 212, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21 по 22 жовтня 2014 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві проведено обшук у приміщеннях ПАТ «Державна продовольча, за результатом яких виявлено та вилучено зовнішньо-економічні контракти, які укладені службовими особами підприємства з підприємствами нерезидентами, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням.

Крім того під час обшуку було вилучено контракт від 04.04.2014 року № EPR1, укладений між ПАТ «ДПЗКУ», підписаний головою правління ОСОБА_3, з «Sonders Trading K/S Co.», Limited» (Гонконг), предметом якого є надання фірмою-нерезидентом в адресу ПАТ «ДПЗКУ» нематеріального активу у вигляді права на укладання ексклюзивних договорів перевалки з Провайдером. Загальна ціна вказаного договору складає 41,4 млн. доларів США. Відповідно відмітки на контракті зробленої службовими особами АТ «Укрексімбанк» на підставі вказаного контракту між ПАТ «ДПЗКУ» та «Sonders Trading K/S Co.», Limited» зараховано зустрічні однорідні вимоги на суму 39 349 259,5 доларів США.

В результаті проведеного аналізу вилучених документів встановлено, що ПАТ «ДПЗКУ» з «Sonders Trading K/S Co. Limited» та Neslot Limited 05.03.2014 року підписано угоду щодо переведення боргу останнього підприємства на «Sonders Trading K/S Co. Limited» за поставлені зернові згідно укладених міжнародних контрактів в адресу Neslot Limited (Гонконг) в 2013 році в сумі 39,3 млн. дол. США та в 2014 році в сумі 2,050 млн. дол. США., всього на суму 41,4 млн. дол. США.

04.04.2014 року між ПАТ «ДПЗКУ» та «Sonders Trading K/S Co. Limited» укладено № EPR1 підписаний головою правління ОСОБА_3 предметом якого є надання фірмою-нерезидентом в адресу ПАТ «ДПЗКУ» нематеріального активу у вигляді права на укладання ексклюзивних договорів перевалки з Провайдером ціна послуг за які не повинна перевищувати 6,2 дол. США. Загальна ціна вказаного договору складає 41,4 млн. доларів США.

04.04.2014 року між вказаними СГД підписано акт прийому -передачі № 1 до договору № EPR1 де в п. 6 зазначено, що сторони підтверджують отримання ексклюзивних та приорітетних прав в повному обсязі.

Крім того встановлено, що згідно вже діючих договорів ПАТ «ДПЗКУ» в тому числі з ТОВ «ТІС-Зерно», а саме договору № 260713 від 26.06.2013 року щодо перевалки, накопичення та експедиції зернових ціна на дані послуги не перевищувала 6,2 дол. США.

10.04.2014 року між вказаними СГД підписано акти № 2 та №3 про зарахування зустрічних однорідних вимог згідно до яких у сторін після підписання припиняються зобов'язання на загальну суму 41,4 млн. доларів США.

Вказана операція дозволила ПАТ «ДПЗКУ» зарахувати неповернення валютної виручки від проведених господарських операцій з «Sonders Trading K/S Co. Limited», а виконання умов вищевказаного контракту викликає сумнів.

Органом досудового розслідування встановлено, що представником підприємства нерезидента «Sonders Trading K/S Co. Limited» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуютьється номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити фактичні місця переховування фінансово-господарських документів ПАТ «ДПЗКУ» та «Sonders Trading K/S Co.», Limited», дослідити дату, час, місця перебування осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015, за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Державна продовольча-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 212, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенку Дмитру Олександровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Геннадію Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32015100060000087 від 24.04.2015р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв'язок, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), за період з 01.08.2015 по 08.02.2016, а саме:

1) адреса розташування базової станції з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань;

2) тип з'єднання (вхідний, вихідний дзвінки, sms, mms, gprs, пере адресація, з'єднання нульової тривалості);

3) дата, час та тривалість з'єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А - абонентський, сервісний, IMSI номери сім-картки, ІMEI);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонента Б) в тому числі з'єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

7) зміст вихідних та вхідних з'єднань та sms.

8) IMEI телефонних апаратів, які використовувалися при будь яких з'єднаннях з вищезазначених телефонних номерів.

9) адреса розташування базових станцій з прив'язкою до місцевості абонентів з якими відбувались будь-які з'єднання з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7481/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Дорошенку Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко