Ухвала суду № 57681890, 16.05.2016, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/479/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Курінній Я.М.., з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г., слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Бражника О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Бражника О.А., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» по матеріалах досудового розслідування № 12016170360000088 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції Бражник О.А.., за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Політун І.Г, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 09.03.2016 року, в черговій частині Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, зареєстровано матеріали, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невідома особа під приводом продажу товару на Інтернет ресурсі « ОLХ» шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, чим спричинила матеріальних збитків на суму 750,00 гривень.

09.03.2016 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170360000088, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, 14.02.2016 року, з метою купівлі товару через мережу Інтернет ресурс « ОLХ», зробив два платежі та перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « Приватбанк» на загальну суму 750,00 гривень, однак ніякого товару до цього часу не отримав і зв'язок з продавцем втрачено.

В зв'язку з цим, слідчий Бражник О.А. в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вулиця Жовтнева, 70-А.

Заслухавши пояснення слідчого Бражника О.А., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Бражнику О.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-А, шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок НОМЕР_1;

- виписки з банківського рахунку НОМЕР_1, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 13.02.2016 року по 13.03.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком;

- документів про оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з банківського рахунку НОМЕР_1.

Зобов'язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати (направити ) вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою:38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вулиця Комсомольська 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 16 червня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції Бражника О.А..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В.В.Рябченко