Ухвала суду № 57681795, 01.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.04.2016 Справа № 554/2387/16-к

№554\2387\16-к

№1кс\554\2770\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Мартиненко Ю.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В., в рамках кримінального провадження №32016170000000009 від 15.03.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

01.04.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором прокуратури Полтавської області Остапенком С.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку приміщення та території, які у своїй діяльності використовує ТОВ «КреМікс» (код 30748505) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Колгоспна, 51, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КреМікс» за період 2013-2015 років, у тому числі договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в'їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, у т.ч. добавок Робавио Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, сертифікатів якості на вказані добавки, документів щодо видачі вказаних добавок у роботу для виготовлення кормів, документів щодо оприбуткування надлишків самостійно виготовлених добавок до кормів, документів щодо проходження контролю якості виготовлених кормів, штатного розпису працівників ТОВ «КреМікс», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, чорнових записів, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, у т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, на даний час ТОВ «Фірма Скарлет») за лютий 2015 року, із ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, на даний час ТОВ «Еллада Премія») за березень 2015 року, із ТОВ «Зеріс» код 39422390, на даний час ТОВ «Компанія «Адамант») та ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580, на даний час ТОВ «Ренесанс-Стиль») за квітень 2015 року.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №32016170000000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області 15.03.2016 від оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за №1449/8/16-03-21 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно з яким службові особи ТОВ «КреМікс» (код 23560575, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, документально відобразили придбання добавок для виготовлення кормів - Робавио Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду від ТОВ «Корона Груп ЛТД», ТОВ «Ідеал Інвест», ТОВ «Корес ЛТД», ТОВ «Зеріс» - суб'єктів господарювання, які на протягом лютого-квітня 2015 року не мали персоналу, основних фондів, у яких був відсутній рух активів. Також вказані підприємства відсутні за місцезнаходженням, податковий кредит для ТОВ «Корона Груп ЛТД», за лютий 2015 року, ТОВ «Ідеал Інвест» за березень 2015 року, ТОВ «Корес ЛТД», ТОВ «Зеріс» за квітень 2015 року сформований від суб'єктів господарювання, що формують податкову вигоду для третіх осіб, не мають основних фондів, працівників та відсутні за місцезнаходженням.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені. Зокрема, надано акт «Про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «КреМікс» з питань взаємовідносин з ТОВ «Корона руп ЛТД» за лютий 2015, ТОВ «Ідеал Інвест» за березень 2015 року, ТОВ «Крес ЛТД», ТОВ «Зеріс» за квітень 2015 року.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

При чому, відшукувані документи можуть мати значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщенні та території, які у своїй діяльності використовує ТОВ «КреМікс» (код 30748505) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Колгоспна, 51.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Ю.В., в рамках кримінального провадження №32016170000000009 від 15.03.2016 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні та на території, прилеглій до нього, які у своїй діяльності використовує ТОВ «КреМікс» (код 30748505) за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане, вул.Колгоспна, 51, що належать на праві власності ТОВ «Агроінвест+» (код 32913724), з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КреМікс» за період 2013-2015 років, у тому числі договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в'їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, у т.ч. добавок Робавио Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, сертифікатів якості на вказані добавки, документів щодо видачі вказаних добавок у роботу для виготовлення кормів, документів щодо оприбуткування надлишків самостійно виготовлених добавок до кормів, документів щодо проходження контролю якості виготовлених кормів, штатного розпису працівників ТОВ «КреМікс», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, чорнових записів, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, у т.ч. по взаємовідносинах з із ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, на даний час ТОВ «Фірма Скарлет») за лютий 2015 року, із ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, на даний час ТОВ «Еллада Премія») за березень 2015 року, із ТОВ «Зеріс» код 39422390, на даний час ТОВ «Компанія «Адамант») та ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580, на даний час ТОВ «Ренесанс-Стиль») за квітень 2015 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О.Січиокно