Ухвала суду № 57681790, 29.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/2528/16-к

Провадження № 1-КС/554/3746/2016

УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Кашуби О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.04.2016 року заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції Кашуба О.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000218 від 02.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, щодо службових осіб Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, які вимагають та одержують від представників суб'єктів господарювання неправомірну вигоду у вигляді коштів за надання дозволу на спеціальне водокористування.

31.03.2016 близько 13 години у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, яка розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, ОСОБА_2 під приводом виконання договірних зобов'язань, одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 6 000 гривень, за вирішення питання щодо надання дозволу на спеціальне водокористування.

31.03.16 о 13 години 25 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв'язку із невідкладним випадком, пов'язаним із врятуванням майна, у іншому володінні особи, а саме в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, та яким фактично володіє ОСОБА_2, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, що були отримані останнім від ОСОБА_3 та банківські картки «ПриватБанк» та «Альфа-Банк».

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2, під приводом надання послуг щодо оформлення документів для отримання дозволу на спец водокористування, після проплати замовником суми зазначеної у договорах, перераховував їх частину на розрахункові рахунки співробітників Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА та їх родичів, зокрема на рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції Кашуба О.В. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, відмовивши у тимчасовому доступі та вилученні медичних справ, які відповідно до ст. 262 КПК України є документами, які містять охоронюваному законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Денису Івановичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі Олексій Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Пилипенко Аллі Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Мусі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1., паспорт: НОМЕР_2, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10.12.1996 р., ІНН НОМЕР_3, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_7 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 27.04.2016 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_7 з 02.07.2015 року по 27.04.2016 рік.

Зобов'язати особу яка виконуватиме ухвалу пред'явити представнику публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко