Ухвала суду № 57681771, 05.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.05.2016 Справа № 554/3539/16-к

Провадження № 1-КС/554/3839/2016

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Косточка С.О. про проведення обшуку, -

встановила:

05.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000014, внесеному в ЄРДР 18.04.2016 року відносно невстановленої слідством особи за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлена особа на території Полтавської області здійснює незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з цією метою, збуває, а також транспортує з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

20.04.2016 року за №513/16-31-21-05-12 оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області від на виконання доручення слідчого направлено відповідь щодо відпрацювання факту реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в м.Кременчук Полтавської області, згідно якої встановлено, що громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1.н. для незаконного виробництва алкогольних напоїв замовляє у невстановлених осіб із сусідніх областей сировину (спирт), які за допомогою служби доставки вантажів «ІН-ТАЙМ», під виглядом інших товарів, здійснюють пересилання підакцизної продукції на відділення «ІН-ТАЙМ» в м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 85.

Під час перевірки встановлено, що приміщення, яке використовує для здійснення своєї підприємницької діяльності служба доставки вантажів «ІН-ТАЙМ» згідно договору оренди №2/07-2013 від 01.01.2016р. орендується у колективного підприємства «Промбудінвест» (код ЄДРПОУ 25155488).

Також, згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 встановлено, що служба доставки вантажів «ІН-ТАЙМ» орендує та використовує значну частину складських приміщень без оформлення відповідних документів за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60 р. Жовтня, 85 де здійснюється незаконне зберігання не облікованої підакцизної продукції, яка в подальшому збувається ОСОБА_2 на території Полтавської області.

Згідно додатку до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки право власності на нерухоме майно за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня,85, належить на праві приватної власності колективному підприємству «Промбудінвест» на підставі договору купівлі-продажу будівель від 24.01.2000р. АВІ №374619.

Тобто, за зазначеною адресою зберігаються предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду по кримінальній провадженню та мають значення для встановлення істини, швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_2 в органах державної влади як суб`єкт господарювання не зареєстрований, ліцензій на право виробництва та реалізації алкогольних напоїв не отримував. Згідно інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів не має, що може свідчити про отримання доходів незаконним шляхом.

З вказаного повідомлення ОУ ГУ ДФС у Полтавській області вбачається, що ОСОБА_2 користується послугами служби доставки вантажів «ІН-ТАЙМ» для здійснення незаконної діяльності.

Спроба вилучення вищезазначених алкогольних напоїв, предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені документи та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються службою доставки вантажів «ІН-ТАЙМ (код 32061200) за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 85, що належить на праві приватної власності колективному підприємству «Промбудінвест» (код 25155488), де зберігаються незаконно виготовлені алкогольні напої та сировина (спирт), які в подальшому використовуються ОСОБА_2 для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв з метою збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами, ємностей, рідини, шлангів, двигунів, сумішей, лійок, пристроїв для вимірювання спирту та спиртовмісних рідин, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко