Ухвала суду № 57681767, 29.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/3434/16-к

Провадження № 1-КС/554/3757/2016

УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демиденко Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.04.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000117 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2016 року на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_2 надійшов запит від ПАТ «Полтава-Банк» про вчинення наступних матеріальних дій: засвідчення справжності підписів директора ТОВ «Медфармсервіс» ОСОБА_3 та заступника директора ОСОБА_4, від 10 лютого 2016 року за реєстраційним номером 184; засвідчення вірності копії статуту зазначеного підприємства від 09 лютого 2016 року за реєстраційним номером 177. Нотаріальні дії за участі зазначених у запиті посадових осіб ТОВ «Медфармсервіс» не засвідчувались приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що вказує на факт підроблення вищевказаних документів.

Відповідно до заяви директора ТОВ «Медфармсервіс», 12 лютого 2016 року невстановленими особами від імені ТОВ «Медфармсервіс» в регіональному відділенні ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 100, відкрито розрахунковий рахунок 26003114412001.

ТОВ «Медфармсевріс» жодну особу на відкриття вказаного рахунку не уповноважувало. Таким чином, невідомими особами складено та використано (надано до банківської установи) завідомо неправдиві документи щодо повноважень на відкриття та використання розрахункового рахунку особою, яка представилась працівникам банку як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Житомир, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

ТОВ «Медфармсервіс» планувало поставку зерна згідно договору поставки №ПОЛ0207-С від 18 лютого 2016 року, укладеного начальником Полтавського регіонального відділу закупівель регіонального управління №4 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_5 та очікувало оплату за виставленими рахунками. Оплата повинна була надійти на розрахунковий рахунок №26002114412002 у відділенні «Лубенське управління ПАТ «Полтава-Банк».

Як стало відомо, 22 лютого 2016 року кошти на виконання умов договору поставки в сумі 21 250 020 грн від ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279) надійшли на рахунок №26003114412001.

Того ж дня, 22 лютого 2016 року невстановленими особами до регіонального відділення ПАТ «Полтава-Банк» в м. Запоріжжя надано платіжне доручення на перерахування коштів у сумі 21 000 000 грн на розрахунковий рахунок Благодійного фонду «Крила Фенікса» (ЄДРПОУ 39532919) і лише завдяки телефонному дзвінку представника банку щодо повноважень заступника директора ТОВ «Медфармсервіс» ОСОБА_4, кошти було заблоковано на розрахунковому рахунку №26003114412001.

Із метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, належного процесуального документування злочинної діяльності осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів, виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено абонентські номери телефонів, якими користуються чи користувались особи, показання яких містять суперечності, або потребують перевірці на предмет можливої причетності до вчинення даних злочинів:

1. Особа на ім»я ОСОБА_4: НОМЕР_2 (представлявся заступником директора ТОВ «Медфармсервіс»);

2. Особа на ОСОБА_11: НОМЕР_3 (представлявся керівником підрозділу ПАТ «ДПЗКУ»);

3. Особа на ім»я ОСОБА_6: НОМЕР_4 (представлявся менеджером ПАТ «ДПЗКУ»);

4. Особа на ім»я ОСОБА_7: НОМЕР_5 (представлявся працівником фінансово-економічного відділу ПАТ «ДПЗКУ»);

5.Особа на ім»я ОСОБА_5: НОМЕР_6 (представлявся директором регіонального відділу закупівель ПАТ «ДПЗКУ» у Полтавській області);

ОСОБА_8: НОМЕР_7 (директор та бухгалтер ТОВ «Медфармсервіс»);

ОСОБА_9: НОМЕР_8 (менеджер зі збуту ТОВ «Медфармсервіс»).

Оскільки зазначена інформація знаходиться виключно у володінні операторів мобільного зв»язку, у інший спосіб, окрім подання клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, отримати її не виявляється можливим.

Заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області Демиденко Д.М. надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Демиденко Д.М. тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ «МТС Україна» з метою ознайомлення та вилучення інформації про з'єднання у період часу з 01.12.2015 по 25.04.2016 наступних абонентських номерів: НОМЕР_6, яким постійно користується особа на ім»я ОСОБА_5; НОМЕР_7, яким постійно користується ОСОБА_3; НОМЕР_8, яким постійно користується ОСОБА_10.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з'єднання вищезазначених абонентських номерів за зазначений період часу з наступними відомостями:

2.1. Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

2.2. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

2.3. Дата, час, та тривалість їх з'єднань, в т.ч. з'єднання нульової тривалості.

2.4. Типи їх з'єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація дзвінків тощо.

2.5. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв'язку.

2.6. Базові станції, які забезпечували зв'язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адреси розташування та азимутів.

Зобов'язати заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демиденко Д.М. пред'явити представнику ПрАТ «МТС Україна» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко