Ухвала суду № 57677693, 29.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20796/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29.04.2016 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення/відшукання і вилучення: можуть зберігатися паспортні дані та ідентифікаційні номери громадян залучених в якості директорів «фіктивних», «транзитних» та інших підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру» - ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795), нотаріальні доручення на представлення їх інтересів, а також грошові кошти отримані від організаторів «конвертаційного центру» за сприяння (прикриття) незаконної діяльності, їх податкової звітності, невиконаних листів на встановлення місцезнаходження даних підприємств, невиконаних запитів на відпрацювання вказаних суб'єктів господарювання, невиконаних запитів на проведення зустрічних звірок, невиконаних доручень на проведення виїмки документів, а також грошових коштів, одержаних від організаторів «конвертаційного центру» за сприяння (прикриття) незаконної діяльності даних підприємств, носіїв інформації та інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000402 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу організації виявлення економічних злочинів оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи за попередньою змовою з керівництвом оперативного управління Білоцерківської ОДПІ, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, щомісячно одержують неправомірну вигоду від представників ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795), діяльність яких контролюється та організовується ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за своєчасне реагування на можливе відключення від систем електронної звітності, своєчасне прийняття податкових декларацій, їх перегляд та внесення до податкової бази, усунення недоліків по розбіжностям, позитивний висновок по відпрацюванню та за прикриття незаконної діяльності вказаних підприємств, яка полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби-то за виконанні роботи, надання послуг та постачання товарів, які не проводяться, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/ «транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Установлено, що з метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для проведення незаконних фінансових операцій по розрахунковим рахункам «фіктивних» та «транзитних» підприємств через систему «клієнт-банк», прийому платежів за «псевдопоставки» від клієнтів «конвертаційного центру», перерахування коштів на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого переведення в готівку, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, штампів, тощо, особами причетними до протиправної діяльності «КЦ» використовуються власні житлові помешкання, автомобілі, офісні та складські приміщення на території м. Києва та Київської області.

Крім того, встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання ОСОБА_4), яка на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть зберігатися паспортні дані та ідентифікаційні номери громадян залучених в якості директорів «фіктивних» та «транзитних» підприємств, нотаріальні доручення на представлення їх інтересів, а також грошові кошти отримані від організаторів «КЦ» за сприяння (прикриття) незаконної діяльності.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних вище речей та документів та проведення судових експертиз, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, отриманих від організаторів «конвертаційного центру» за сприяння (прикриття) незаконної діяльності, а також грошових коштів, одержаних від організаторів «конвертаційного центру» за сприяння (прикриття) незаконної діяльності даних підприємств, та інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження., відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківському С.П., слідчим слідчої групи, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення/відшукання і вилучення: можуть зберігатися паспортні дані та ідентифікаційні номери громадян залучених в якості директорів «фіктивних», «транзитних» та інших підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру» - ТОВ «Стандарт Авто БЦ» (ЄДРПОУ 39173717); ТОВ «Пром Торг Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39674348); ТОВ «Експо Планбуд» (ЄДРПОУ 34688382); ТОВ «Стандарт Авто» (ЄДРПОУ 30537175); ПП «БЦАвто» (ЄДРПОУ 37235933), ПП «Іркан» (ЄДРПОУ 35784988), ТОВ «Білоцерківський міськбуд» (ЄДРПОУ 14352286), ТОВ «Тібіліт» (ЄДРПОУ 40190039), ВП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 20580761), ПП «БауМаркет» (ЄДРПОУ 38009942), ПП «ВП Будсервіс» (ЄДРПОУ 35046342), ТОВ «Білоцерківські будматеріали» (ЄДРПОУ 36596812), ТОВ «Анахіта-2014» (ЄДРПОУ 39574791), ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656), ТОВ «АК-Газпрогрес» (ЄДРПОУ 38168795), нотаріальні доручення на представлення їх інтересів, їх податкової звітності, невиконаних листів на встановлення місцезнаходження даних підприємств, невиконаних запитів на відпрацювання вказаних суб'єктів господарювання, невиконаних запитів на проведення зустрічних звірок, невиконаних доручень на проведення виїмки документів, , носіїв інформації.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20796/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківському С.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.04.2016