Ухвала суду № 57677553, 08.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.04.2016 Справа № 554/1240/16-к

Справа № 554\1240\15-к

Провадження № 1кс\554\3002\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Бута Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. в рамках кримінального провадження №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

07.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Остапенком С.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) по рахункам: № 26003013041203, 26004001041203 (ДОЛАР США), № 26004001041203, 26003013041203 (ЄВРО), № 26058013041203, 26004001041203, 26003013041203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003013041203 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітаном податкової міліції Бутом Д.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Із клопотання слідує, що, ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036, м. Київ, вул. Щорса, 32/Г, кв. 262) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Підприємство є імпортером нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, мазуту), також придбає нафтопродукти на внутрішньому ринку України та в подальшому реалізовує їх на території України.

Крім цього, на території обслуговування ОУ ДПІ у м. Полтаві, а саме: Полтавська обл. Новосанжарський район с. Руденківка вул. Миру, 70, знаходиться відокремлений підрозділ ТОВ «Принт Інжиніринг», - Новосанжарська філія ТОВ «Принт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35919996) де фактично розташовано виробничі потужності ТОВ «Принт Інжиніринг».

Також встановлено, що на території Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжиніринг», згідно наявної інформації здійснюється незаконне виробництво бензину та дизельного пального, які є продуктами переробки нафти сирої. Крім цього, на виробничих потужностях підприємства надаються послуги по переробці давальницької сировини для суб'єктів господарювання, які є покупцями нафти і які в подальшому цю нафту реалізовують. В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ «Прінт Інжиніринг» по бухгалтерському та податковому обліку відображає придбання кубового залишку, дизельне пальне, мазут, послуги автотранспорту. Згідно зареєстрованих податкових накладних відображає реалізацію дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів. Також зазначена інформація свідчить про те, ТОВ «Прінт Інжиніринг» маючі нафтопереробний завод, фактично здійснює виготовлення бензину марки А-92, та в подальшому реалізовує його в адресу СГД реального сектору економіки, при чому не сплачує акцизний податок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, реальних обсягів операцій, проведених ТОВ «Прінт Інжиніринг», перевірки повноти нарахування та сплати податків даним підприємством, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів облікової справи, статистичної та фінансової звітності ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за 2015 рік.

На підставі вищевикладеного слідчий Бут Д.В. просить клопотання задовольнити. На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у паперовому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції Бута Д.В. в рамках кримінального №32015170000000053від 12.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) по рахункам: № 26003013041203, 26004001041203 (ДОЛАР США), № 26004001041203, 26003013041203 (ЄВРО), № 26058013041203, 26004001041203, 26003013041203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003013041203 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків;

- інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ «Прінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34880036) за допомогою системи клієнт-банк;

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2015 року по дату проведення даної процесуальної дії.

Зобов'язати ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Д.В. або іншій особі, яка бути діяти за його дорученням тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно