Ухвала суду № 57677475, 13.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1065/16-к

Справа № 554/1065/16-к

Провадження № 1-кс/554/3204/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мороз В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

21.12.2015 року директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, укладено договір № 161 із ТОВ «Клімат-Теплосервіс» та договір № 160 із ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», щодо здійснення капітального господарського приміщення Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб'єктів господарювання директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя ОСОБА_2, 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників УЗЕ в Полтавській області 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень Полтавського театру імені М.В. Гоголя та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя 17, та візуально оглянуто об'єми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.

В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ «Спеціалізоване монтажне управління - 25», що за адресою:м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3, каб. 612, 613, 614, знайдено: 1) накладну № 111 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП Бондус , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., 2) накладну № 112 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП «Бондус», а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн..

У зв'язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ФОП Бондус упродовж з 01.01.2015 по 01.04.2016 у банківських установах.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП «ОСОБА_18» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві «Мегабанк» (код ЄДРПОУ: 09804119, МФО 351629, адреса: м. Харків, вул. Артема, 30) - рахунок № НОМЕР_2.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ФОП «ОСОБА_18», яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без участі представників Житомирської митниці ДФС з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість виготовити копії з оригіналів документів по митному оформленню товарів, які було здійснено підприємством ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі вантажно-митних декларацій, усіх додатків до них та інших документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та перебувають у володінні Житомирської митниці ДФС за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 25

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Є.С., завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Хоменку В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Зайцеву І.М., заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Атанасову Д.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу С.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу В.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Є.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Катруші В.П., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Бурлі Б.І., старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області капітану податкової міліції Касяненку В.О. або іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська