Ухвала суду № 57677410 від 28.04.2016 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2016 Справа № 554/3072/16-к

Справа № 554/3072/16-к

Провадження № 1-кс/554/3719/2016

У Х В А Л А

28 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Шевська О.І.,

при секретарі Мальованій В.О.

за участю слідчого - Шури О.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Шури О.Л. про арешт майна,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує наступним . Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000012 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що протягом 2015-2016 років невстановленою групою осіб для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат використовуються наступні підприємства: ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538, м.Київ), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030, м.Київ), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449, м.Київ), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346, м.Київ), ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557, м.Київ), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216, м.Київ) ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037, м.Київ), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291, м.Кременчук), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522, м.Світловодськ), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994, м.Кременчук), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656, м.Світловодськ), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218, м.Світловодськ), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506, м.Світловодськ), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504, м.Світловодськ).

Подальшим проведенням слідчих та процесуальних дій отримано інформацію, що ОСОБА_5 здійснює керівництво групою осіб, у т.ч. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами, які зареєстровані засновниками та керівниками ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384, м.Світловодськ), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045, м.Світловодськ), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141, м.Світловодськ), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210, м.Світловодськ), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024, м.Світловодськ), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404, м.Світловодськ), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179, м.Світловодськ), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315, м.Світловодськ), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442, м.Світловодськ), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950, м.Світловодськ), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353, м.Світловодськ), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445, м.Світловодськ), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450, м.Світловодськ), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471, м.Світловодськ), в той час як перелічені особи будучи зазначеними як керівники підприємств ніякої діяльності не здійснюють, фактично керівниками зазначених підприємств рахуються лише на папері, а використовуються ОСОБА_5 для конвертації отриманих на рахунки у банківських установах грошових коштів, у т.ч. ПАТ «Сбербанк», у готівку, а також сприяння останніх в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Отримавши безготівкові кошти від «підприємств-вигодонабувачів» за надання нібито робіт, послуг, а також за реалізацію товарів, на розрахункові рахунки ПП «Торгконтакт Плюс», ТОВ «Укрсело Плюс», ТОВ «Ерібор», ТОВ «Селопостач», ТОВ «Селоінвест Плюс», ТОВ «Зерномаркет Плюс», ТОВ «Опт Торг Плюс», ТОВ «Альянс Сервіс Плюс», ПП «Зернопостачальник», ТОВ «Маркетопт Плюс», ПП «Укрекспорт Плюс», ПП «Жито Постач», ПП «Сіон Торг» , ПП «Торгальянс К» та інших, у т.ч. ПП «Інвест опторг К», ПП «Експорт торг» та ПП «Сіон інвест торг», а також інших підприємств, що використовуються ОСОБА_5 у вчиненні пособництва в ухиленні від сплати податків, за вказівкою останнього ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які зареєстровані засновниками та керівниками, на підставі складених грошових чеків по рахункам у банківських установах отримуються готівкові кошти, у т.ч. з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, які у подальшому передаються ОСОБА_5 та транспортуються ОСОБА_6 на автомобілі НОМЕР_1. Після вказаного зазначені кошти передаються ОСОБА_5 підприємствам-замовникам незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

26.04.2016 року по даному кримінальному провадженню проведенно огляд офісного приміщення №28 та №27 розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Майора Борищака, буд.18, (колишня назва, вул. Цюрупи), яке використовується групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 для здійснення незаконної діяльності, у ході якого виявлено та вилучено первинні бухгалтерські та інших документи фінансово-господарської діяльності підприємств та інші речі, які використовуються ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами для здійснення незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку та сприяння суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, за наслідками проведеного огляду виявлено та вилучено документи та речі:

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_14 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_3» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_5 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт плюс»» (ОКПО 39848950), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_15 вікторович (Обычная), картка для выплат НОМЕР_8» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_6 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_16 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_4» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_7 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_17 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_9» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_10 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_19 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_11» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_12 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_19 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_13» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_14 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ПП «Торгконтакт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_19 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_15» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_16 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_20 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_18» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_17 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_21 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_19» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_20 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_22 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_21» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_22 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_23 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_23» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_24 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_24 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_26» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_25 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Село Інвест Плюс» (ОКПО 39815024), ТОВ «Селопостач» (код ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404) Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_24 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_27» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_28 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 398449316), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_14 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_29» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_30 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024) Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_17 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_31» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_32 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_25 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_33» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_34 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_26 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_35» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_36 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ПП «Торгконтакт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_26 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_37» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_38 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Груп» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_26 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_39» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_40 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ПП «Торгконтракт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442) Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_17 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_41» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_42 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_13 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_43» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_44 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_13 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_45» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_46 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 339848950), ПП «Торгконтакт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442) ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_13 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_47» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_48 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_26 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_49» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_50 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» До конверту проклеєно аркуш паперу на якому надруковано ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_19 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_51» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка Приватбанк VISA НОМЕР_52 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_17 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_53» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_54 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ПП «Торгконтакт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442), ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353)Ю, ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_28 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_55» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», анкета, пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_56 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ПП «Торгконтакт Плюс» (ОКПО 40177384), ПП «Зернопостачальник» (ОКПО 40179442), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_29 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_57». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_58 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_29 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_59». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_60 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_29 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_62». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_61 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ПП «Укрекспорт Плюс» (ОКПО 40177353), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_29 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_63». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», пластикова картка ПриватБанк VISA Gold НОМЕР_64 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат». До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Лайф Сіті Груп» (ОКПО 39683504), ТОВ «Практік Альянс» (ОКПО 39685522), ТОВ «Селоінвест Плюс» (ОКПО 39815024), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_28 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_65». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», анкета, пластикова картка Приватбанк VISA Gold НОМЕР_66 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «Приватбанк» Золота картка для виплат». До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (ОКПО 39849315), ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (ОКПО 39638404), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_28 (Карта Голд), картка для выплат НОМЕР_67». В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Золота карта для виплат», анкета;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» На конверті зроблино запис синьою ручкою «Женя 4383» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_68 (1 шт)»;

- Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від приватбанку» На конверті зроблино запис синьою ручкою «Саня 0424» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриваБанк VISA НОМЕР_69 (1 шт)»;

- Золота картка для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_70 (1шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 1072500031738459. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_71 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 0813900031738489. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_72 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 4283000031738477. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_73 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 2027000031738462. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_74 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 5204600031730844. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_75 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 0930500031738487. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_76 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 0251900031738468. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_77 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 2571400031730846. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_78 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 4878800031738461. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_79 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 1509200031730847. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_80 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 4015200031735566. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_81 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 3568500031738485. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_82 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 3834400031730845. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_83 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 1869800031737475. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_84 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 4168100031738267. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard №5169332402619715 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 0216200031738475. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_85 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 3145500031738486. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_86 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 4975400031738478. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_87 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Картка «Ключ до рахунку». На задній частині конверту нанесено штрих-код 2427800048480253. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_88 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 3510200048480445. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_89 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка. На задній частині конверту нанесено штрих-код 0125600092886624. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_90 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка, ПП «Сіон Торг» 40220450. На задній частині конверту нанесено штрих-код 5247700092892608. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_91 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка, ПП «Сіон Торг» 40220450. На задній частині конверту нанесено штрих-код 6117000092886618. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_92 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Картка «Ключ до рахунку», ПП «Жито Постач» 40220445. На задній частині конверту нанесено штрих-код 1637600048480451. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_93 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка, ПП «Жито Постач» 40220445. На задній частині конверту нанесено штрих-код 2903700092888040. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_94 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка, ПП «Жито Постач» 40220445. На задній частині конверту нанесено штрих-код 6258500092891783. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_95 (1 шт);

- Конверт на якому намальовано пластикову банківську картку та надруковано: «ПриватБанк» Корпоративна картка, ПП «Жито Постач» 40220445. На задній частині конверту нанесено штрих-код 3330000092887015. В середині вищезазначеного конверту знаходиться: інформативний листок, пластикова картка ПриваБанк MasterCard НОМЕР_96(1 шт);

- Підшивка документів на 211 аркушах, скріплена печаткою №09 СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами понятих, присутніх та слідчого. В даній підшивці знаходяться наступні документи, а саме:

●Статут ТОВ «Практік Альянс» (код 39685522) - на 11 арк.

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Селоінвест Плюс» - на 1 арк.

●Наказ №1 від 03.06.2015 по ТОВ «Селоінвест Плюс» - на 1 арк.

●Рішення №1 учасника ТОВ «Селоінвест Плюс» від 03.06.2015 - на 1 арк.

●Статут ТОВ «Селоінвест Плюс» - на 13 арк.

●Копія статуту ТОВ «Селоінвест Плюс» - на 13 арк.

●Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Торгальянс К» - на 1 арк.

●Статут ПП «Торгальянс К» - на 9 арк.

●Рішення №1 засновника ПП «Торгальянс К» від 15.01.2016 - на 1 арк.

●Наказ №1 від 16.01.2016 по ПП «Торгальянс К» - на 1 арк.

●Копія рішення №1 засновника ПП «Торгальянс К» від 15.01.2016 - на 1 арк.

●Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_22 - на 1 арк.

●Копія картки платника податків ОСОБА_22 - на 1 арк.

●Наказ №05/04 від 05.04.2016 по ПП «Торгальянс К» «Про призначення директора з фінансових питань» - на 1 арк.

●Наказ №3 від 25.01.2016 по ПП «Укрекспорт Плюс» «Про призначення директора» - на 1 арк.

●Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ПП «Укрекспорт Плюс» - на 3 арк.

●Статут ПП «Укрекспорт Плюс» - на 9 арк.

●Рішення №1 засновника ПП «Укрекспорт Плюс» від 14.12.2015 - на 1 арк.

●Наказ №1 від 15.12.2015 по ПП «Укрекспорт Плюс» - на 1 арк.

●Протокол №22/01/2016 від 22.01.2016 загальних зборів учасників ПП «Укрекспорт Плюс» - на 1 арк.

●Наказ №3 від 25.01.2016 по ПП «Укрекспорт Плюс» «Про призначення директора» - на 1 арк.

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Наказ №1-5/к від 25.05.2015по ТОВ «Ерібор» «Про призначення директора» - на 1 арк.

●Протокол №02/10/15 від 02.10.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Протокол рішення №1 від 22.05.2015 позачергових зборів засновників (учасників) ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Протокол №02/10/15 від 02.10.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Протокол №1 від 09.07.2014 загальних зборів учасників (засновників) - рішення учасника (засновника) ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Статут ТОВ «Ерібор» - на 11 арк.

●Договір №980-068-000000398 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір №980-068-000000416 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір №980-068-000000407 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір №980-068-000000410 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір №980-068-000000406 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір №980-068-000000399 від 16.03.2016 банківського рахунку «Поточний рахунок фізичної особи» в ПАТ «Банк Михайлівський» з додатком - на 1 арк.

●Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100193450 від 24.02.2016 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» - на 3 арк.

●Анкета-заява №В730371 від 24.02.2016 на відкриття та обслуговування картрахунку фізичної особи НОМЕР_97 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» - на 1 арк.

●Анкета-заява №700369116 від 24.02.2016 на відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи в ПАТ КБ «Правекс-Банк» - на 1 арк.

●Заява-приєднання (Акцепт) №49186мнс6пп - на 1 арк.

●Договір добровільного страхування життя за пакетом програм страхування «Здоров'я» №2022402201616/5436 від 24.02.2016 - на 1 арк.

●Тарифи ПАТ КБ «Правекс-Банк» на пакет послуг «Фамільний» для фізичних осіб - на 1 арк.

●Заява №298637 від 28.01.2016 про приєднання до договору про видачу та обслуговування особистої платіжної картки, надання санкціонованого овердрафту та послуг дистанційного банківського обслуговування - на 1 арк.

●Заява №298625 від 28.01.2016 про приєднання до договору про видачу та обслуговування особистої платіжної картки, надання санкціонованого овердрафту та послуг дистанційного банківського обслуговування - на 1 арк.

●Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Ерібор» - на 1 арк.

●Протокол №09/12/15 від 09.12.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Мегабуд-К» - на 1 арк.

●Повідомлення від 17.09.2012 про взяття на облік страхувальника ТОВ «Мегабуд-К» - на 1 арк.

●Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Мегабуд-К» - на 1 арк.

●Наказ №3 від 05.04.2016 по ТОВ «Сіон Інвест Торг» «Про призначення директора з фінансових питань» - на 1 арк.

●Рішення №1 учасника ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 15.01.2016 - на 1 арк.

●Наказ №1 від 15.01.2016 по ТОВ «Сіон Інвест Торг» - на 1 арк.

●Статут ТОВ «Сіон Інвест Торг» - на 13 арк.

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Зернопостачальник» - на 1 арк.

●Наказ №1 від 16.12.2015 по ТОВ «Зернопостачальник» - на 1 арк.

●Рішення №1 засновника ТОВ «Зернопостачальник» від 14.12.2015 - на 1 арк.

●Статут ТОВ «Зернопостачальник» - на 9 арк.

●Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_30 - на 3 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_12 - на 3 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 - на 1 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_16 - на 4 арк.

●Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 - на 1 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_31 - на 2 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_31 - на 1 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_32 - на 1 арк.

●Копія картки платника податків ОСОБА_32 - на 1 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_33 - на 1 арк.

●Копія картки платника податків ОСОБА_33 - на 1 арк.

●Копія паспорта ОСОБА_34 - на 1 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_34 - на 1 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_23 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_13 - на 1 арк.

●Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_8 - на 2 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_35 - на 1 арк.

●Копія картки платника податків ОСОБА_35 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_36 - на 1 арк.

●Копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20 - на 4 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_24 - на 2 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_24 - на 1 арк.

●Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_24 - на 1 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_9 - на 2 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_37 - на 4 арк.

●Копія картки платника податків ОСОБА_37 - на 4 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_37 - на 4 арк.

●Копія паспорту ОСОБА_25 - на 2 арк.

●Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25 - на 1 арк.

- Підшивка документів на 138 аркушах, скріплена печаткою №09 СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами понятих, присутніх та слідчого. В даній підшивці знаходяться наступні документи, а саме:

●Картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), зареєстровано в реєстрі за №269 на 2 арк.;

●Картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220487), зареєстровано в реєстрі за №268 на 2 арк.;

●Картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220445), зареєстровано в реєстрі за №270 на 2 арк.;

●Картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Сіон Інвес Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), зареєстровано в реєстрі за №271 на 2 арк.;

●Статут ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» №14461020000002248 від 22.06.2015 на 13 арк.;

●Наказ №1 від 22.06.2015 ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) на 1 арк.;

●Наказ №2 від 28.09.2015 ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) на 1 арк.;

●Наказ №1 від 19.06.2015 ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) на 1 арк.;

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) на 1 арк.;

●Копія статуту ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) №14461020000002248 від 22.06.2015 на 13 арк.;

●Наказ №2 від 28.09.2015 ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) на 1 арк.;

●Протокол №02/09/15 Загальних зборів учасників ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) від 25.09.2015 на 1 арк.;

●Рішення №1 учасників ТОВ «ОПТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39849179) від 17.06.2015 на 1 арк.;

●Ксерокопія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_1, на 1 арк.;

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384) на 1 арк.;

●Статут ПП «Торгконтакт Плюс» №14461020000002301 від 15.12.2015 на 9 арк.;

●Рішення №1 засновника ПП «Торгконтакт Плюс» від 14.12.2015 на 1 арк.;

●Наказ №1 від 15.12.2015 ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384) на 1 арк.;

●Рішення засновника ПП «Торгконтакт Плюс» від 14.12.2015 на 1 арк.;

●Наказ №1 від 15.12.2015 ПП «Торгконтакт Плюс» на 1 арк.;

●Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466) на 1 арк.;

●Статут ПП «Експорт Торг» зареєстрований в реєстрі №73 на 9 арк.;

●Рішення №1 засновника ПП «Експорт Торг» від 15.01.2016 на 1 арк.;

●Наказ №1 від 16.01.2016 ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Наказ №6 від ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466) на 1 арк.;

●Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» ПП «Експорт Торг» від 16.01.2016 на 1 арк.;

●Довіреність від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маркетопт Плюс» від 05.04.2016 на 2 арк.;

●Наказ №5 від 05.04.2016 ПП «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950) на 1 арк.;

●Протокол №05/04/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Маркетопт Плюс» від 04.04.2016 на 1 арк.;

●Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950) від 04.2016 на 6 арк.;

●Статут ТОВ «Маркетопт Плюс» (нова редакція) від 05.04.2016 на 13 арк.;

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450) на 1 арк.;

●Статут ПП «Сіон Торг» зареєстрований в реєстрі за №84 на 9 арк.;

●Наказ №1 від 16.01.2016 ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Рішення №1 засновника ПП «Сіон Торг» від 16.01.2016 на 1 арк.;

●Наказ №06/04 від 05.04.2016 ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Сіон Торг» від 16.01.2016 на 1 арк.;

●Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445) на 1 арк.;

●Статут ПП «Жито Постач» зареєстрований в реєстрі за №70 на 9 арк.;

●Рішення №1 засновника ПП «Жито Постач» від 15.01.2016 на 1 арк.;

●Наказ №1 від 16.01.2016 ПП «Жито Постач» на 1 арк.;

●Наказ №06/04 від 05.04.2016 ПП «Жито Постач» на 1 арк.;

●Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Жито Постач» від 16.01.2016 на 1 арк.;

●Протокол №1/1-09-15 «Про реєстраці.учасників загальних зборів ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) на 1 арк.;

●Протокол №02/10/15 Загальних зборів учасників ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) на 1 арк.;

●Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) на 1 арк.;

●Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 від 03.12.215 на 3 арк.;

●Наказ №1 від 17.07.2015 ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) на 1 арк.;

●Протокол №1/1-07-15 «про реєстрацію учасників загальих зборів ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) від 16.07.2015 року на 1 арк.;

●Протокол №01/07/15 «Загальних зборів учасників ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522)» від 16.07.2015 на 1 арк.;

●Протокол №1/1-11-15 «Про реєстрацію учасників загальних зборів учасників ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) від 09.11.2015 на 1 арк.;

●Протокол №9/11/15-1 Загальних зборів учасників ТОВ Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522) на 1 арк.;

- Підшивка документів на 309 аркушах, скріплена печаткою №09 СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, з підписами понятих, присутніх та слідчого. В даній підшивці знаходяться наступні документи, а саме:

●Договір на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/1/16 від 05.04.2016 ПП «Зернопостачльник» (код ЄДРПОУ 40179442) на 2 арк.;

●Додаток № 1 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/1/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 2 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/1/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 3 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/1/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 4 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/1/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бест Фінанс» від 05.04.2016 на 2 арк.;

●Договір на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/2/16 ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384) від 05.04.2016 на 2 арк.;

●Додаток № 1 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/2/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 2 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/2/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 3 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/2/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 4 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/2/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Договір на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/3/16 ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024) від 05.04.2016 на 2 арк.;

●Додаток № 1 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/3/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 2 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/3/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 3 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/3/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Додаток № 4 до договору на обслуговування клієнтів банку з використанням системи «Клієнт-Банк» №2102/0552/3/16 від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Протокол №05/04/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Зерномаркет Плюс» від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Договір поставки №14/02/16-8 від 14.02.2016 на 5 арк.;

●Додаток №1 до Договору №14/02/16-8 від 14.02.2016 (специфікація) на 1 арк.;

●Копія видаткової накладної №РН-0000004 від 29.01.2016 на 1 арк.;

●Копія Рахунок -фактура №СФ-000034 від 29.01.2016 на 1 арк.;

●Копія довіреності №12 від 12.10.2015 на 1 арк.;

●Договір №11-01/16 купівлі-продажу від 11.01.2016 на 6 арк..;

●Товарно-транспортна накладна №7 від 29.01.2016 на 1 арк;

●Товарно-транспортна накладна №8 від 29.01.2016 на 1 арк;

●Товарно-транспортна накладна №9 від 29.01.2016 на 1 арк;

●Товарно-транспортна накладна №10 від 29.01.2016 на 1 арк;

●Договір про відступлення права вимоги від 15.02.2016 на 1 арк.;

●Наказ №1/25 від 25.02.2016 ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Додаток до Наказу №1/25 від 25.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Експорт Торг» від 26.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль КАМАЗ 067-35 СК на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Експорт Торг» від 27.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль КАМАЗ 067-35 СК на 1 арк.;

●Наказ №1в від 25.02.2016 ПП «Сіон торг» «Про відрядження робітників для закупівлі продукції» на 1 арк.;

●додаток до Наказу №1в від 25.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» від 27.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль МАЗ НОМЕР_98 від 29.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль МАЗ НОМЕР_98 від 27.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» від 28.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль МАЗ НОМЕР_98 від 28.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт №1 ПП «Сіон Торг» від 28.02.2016 на 1 арк.;

●Копії договору куплі-продажу між ПП «Торгальянс-К» між ОСОБА_40 від 26.02.2016 на 1 арк, 4 шт.;

● Закупівельний акт б/н ПП «Жито Постач» на суму 157807 грн, на 1 арк.;

●Товарнотранспортна накладна б/н Автомобвль КАМАЗ ІВ НОМЕР_99 на 1 арк.;

●Закупівельний акт б/н ПП «Жито Постач» на суму 158877,55 грн, на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617255 на 1 арк.;

●Закупівельний акт б/н ПП «Жито Постач» на суму 167819,50 грн, на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617273 на 1 арк.;

●Закупівельний акт б/н ПП «Жито Постач» на суму 167323грн, на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617262 на 1 арк.;

●Додаткова угода до Договору купівлі-продажу №1 від 22.03.2016 на 1 арк.;

●Копія додаткової угоди до Договору купівлі-продажу №1 від 22.03.2016 на 1 арк.;

●Додаткова угода до Договору купівлі-продажу №1 від 23.03.2016 на 1 арк.;

●Копія додаткової угоди до Договору купівлі-продажу №1 від 22.03.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу б/н укладений між ПП «Інвест опт Торг» та ОСОБА_41 від 28.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс-К» на суму 171072 грн на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617254 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс-К» на суму 112068 грн на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс-К» на суму 164340 грн на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна б/н Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_100 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617265 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617269 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Інест Опторг К» на суму 159795 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру купівлі-продажу б/ну кладеного між ПП «Інвест Опторг К» та ОСОБА_42 від 22.03.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу б/н укладеного між ПП «Інвест Опторг К» та ОСОБА_42 від 22.03.2016 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру купівлі-продажу б/н ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Копія додаткової угоди до договіру купівлі-продажу №1 між ПП «Інвест Опторг К» та ОСОБА_41 від 21.03.2016 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру купівлі-продажу №1 укладеного між ПП «Інвест Опторг К» та ОСОБА_41 від 21.03.2016 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру купівлі-продажу б/н укладеного між ПП «Інвест Опторг К» та ОСОБА_41 від 21.03.2016 на 1 арк.;

●Копія додаткової угоди до договіру купівлі-продажу б/ну кладеного між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_43 від 21.03.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу б/н укладеного між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_43 від 26.02.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу б/н укладеного між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_44 від 26.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Інвест Оптторг К» на суму 157093,30 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 27.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_101 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 27.02.2016 Автомобіль ДАФ НОМЕР_102 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 28.02.2016 Автомобіль ДАФ НОМЕР_102 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 28.02.2016 на суму 99452,43 грн. на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 26.02.2016 на суму 87674,44 грн. на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 26.02.2016 на суму 36133,55 грн. на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 18.03.2016 на суму 119655,80 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 05.03.2016 Автомобіль ДАФ НОМЕР_102 на 1 арк.;

●Наказ №1в від 25.02.2016 ПП «Торгальянс-К» «Про відрядження робітників для закупівлі продукції» на 1 арк.;

●Додаток до наказу №1в від 25.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальяфнс К» від 27.02.2016 на суму 104591,52 грн. на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс К» від 26.02.2016 на суму 113588,64 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 26.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_103 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс К» від 28.02.2016 на суму 95673,60 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 29.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_101 на 1 арк.;

●Наказ №1/25-1 від 25.02.2016 ПП «Сіон Інвест Торг» «Про відрядження робітників для закупівлі продукції» на 1 арк.;

●Додаок до наказу №1/25-1 від 25.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП» Інвест Оптторг К» від 27.02.2016 на суму 107530,8 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 27.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_104 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Інвест Оптторг К» від 28.02.2016 на суму 108292,08 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна від 28.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_104 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Інвест Оптторг К» від 26.02.2016 на суму 96473,25 грн. на 1 арк.;

●товарно-транспортна накладна від 26.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_104 на 1 арк.;

●Наказ №1в від 25.02.2016 ПП «Жито Постач» «Про відрядження робітників для закупівлі продукції» на 1 арк.;

●Додаток до наказу №1в від 25.02.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт №1 ПП «Жито Постач» від 26.02.2016 на суму 58206,20 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна №1/1/26/02-16 від 26.02.2016 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_105 на 1 арк.;

●Закупівельний акт №2 ПП «Жито Постач» від 28.02.2016 на суму 149995,45 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна №1/27/02-16 від 27.02.2016 Автомобіль МАН НОМЕР_106 на 1 арк.;

●Закупівельний акт №3 ПП «Жито Постач» від 28.02.2016 на суму 122677,10 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна №2/28/02-16 від 28.02.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617274 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_107 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617272 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_107 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617255 Автомобіль МАЗ НОМЕР_108 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617252 Автомобіль МАЗ НОМЕР_108 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617275 Автомобіль МАЗ НОМЕР_108 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617272 Автомобіль МАЗ НОМЕР_108 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617269 Автомобіль МАЗ НОМЕР_108 на 1 арк.;

●Копія протоколу рішення №5 Засновників (учасників) ПП «Гранбуд-К» від 20.01.2014 на 1 арк.;

●Копія протоколу №9/11/15-1 Загальних зборів учасників ПП «Грандбуд К» від 09.11.2015 на 1 арк.;

●Копія протоколу №9/11-15 Про реєстрацію учасників загальних зборів учасників ПП «Грандбуд К» від 09.11.2015 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_105 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_105 вантажоодержувач ПП «Експорт-Торг» на 1 арк.;

●Протокол №14/04/16 Загальних зборів учасників ТОВ «Мегабуд-К» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617268 Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

● Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Жито Постач» на суму 155269,40 грн. на 1 арк.;

●Пустий бланк Договору купівлі-продажу з відтиском мокрої печатки ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Пустий бланк Договору купівлі-продажу ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу №1/-16 від 26.02.200 укладений між ПП «Сіон Торг» та ОСОБА_45 на 1 арк.;

●Протокол №14-04 Зборів учасників ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 159316,10 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_108, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 167931 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 159792,50 грн. на 1 арк.;

● Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 168725 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 161579 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Торг» на суму 171186,40 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль МАЗ НОМЕР_98, вантажоодержувач ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Протокол №07/04/2016 Загальних зборів учасників ПП «Укрекспорт Плюс» від 05.04.2016 на 1 арк.;

●Копія договору купівлі-продажу №1/е-16 від 26.02.2016 укладений між ПП «Сіон Торг» та ОСОБА_46 на 1 арк.;

●Договір купівлі-родажу від 26.02.2016 укладений між ПП «Експорт Торг» та ОСОБА_47 на 1 арк.;

●Договір купівлі-родажу від 27.02.2016 укладений між ПП «Експорт Торг» та ОСОБА_48 на 1 арк.;

●Копія договору купівлі-продажу №27/02-1 від 27.02.2016 укладений між ПП «Сіон Торг» та ОСОБА_49 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру ПП «Сіон Торг» від 20.03.2016 на 1 арк.;

●Копія додаткової угодт до договіру ПП «Сіон Торг» від 20.03.2016 на 1 арк.;

●Протокол №04/08/15 Загальних зборів учасників «Бізнес Пропозиції» (код ЄДРПОУ 39255360) від 04.05.2015 на 1 арк.;

●Наказ №4 від 30.12.2016 ТОВ «Крем-Буд» «Про проведення річної інвентаризації в 2015 році» на 2 арк.;

●Інвентаризаційна опись ТОВ «Крем-Буд» (код ЄДРПОУ 39951588) від 31.12.2015 на 1 арк.;

●Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Крем-Буд» (код ЄДРПОУ 39951588) на 1 арк.;

●Заявка на сертифікацію відкритих ключів. Клієнт ПП «Зернопостачальник» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Заявка на сертифікацію відкритих ключів. Клієнт ТОВ «Селоінвест Плюс» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Заявка на сертифікацію відкритих ключів. Клієнт ТОВ «Практік Альянс» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Заявка на сертифікацію відкритих ключів. Клієнт ТОВ «Торгконтакт Плюс» від 14.04.2016 на 1 арк.;

●Додаткова угода до договіру купівлі продажу ПП «Сіон Торг» між ОСОБА_49 від 21.03.2016 на 1 арк.;

●Специфікація №2/23 від 23.02.2016 ТОВ «Сіон інвест Торг» на 1 арк.4

●Специфікація №5/23 від 23.02.2016 ТОВ «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Специфікація №3/23 від 23.02.2016 ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Наказ №7/8 від 30.03.2016 ПП «Експорт Торг» «Про відрядження робітників для закупівлі продукції» на 1 арк.;

●Додаток до наказу №7/8 від 30.03.2016 на 1арк.;

●Бланк закупівельного акту з відбитком мокрої печатуи ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Експорт Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_109 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_110 на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_105 на 1 арк.;

●Бланк закупівельного акту ПП «Жито Постач» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс К» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія №81617263 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_101, замовник ПП «Торгальянс-К» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія №81617264 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_101, замовник ПП «Торгальянс-К» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія №81617266 Автомобіль КАМАЗ НОМЕР_101, замовник ПП «Торгальянс-К» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс-К» на 1 арк.;

●Бланк договору купівлі-продажу з відбитком мокрої печатки ПП «Інвест Опт Торг» на 1 арк.;

●Аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617258, замовник ПП «Інвест Опторг-К» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Жито Постач» на суму 163358 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль КАМАЗ ІВ НОМЕР_99,ь замовник ПП «Жито Постач» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Жито Постач» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617259, замовник ПП «Сіон Торг» на 1 арк.;

●Наказ №7в від 30.03.2016 ПП «Сіон Торг» «Про відрядження робітників для закупівіл продукції» на 1 арк.;

●Додаток до наказу №7в від 30.03.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-родажу від 01.04.2016 укладений між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_50 на 2 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 11.04.2016 на суму 149669 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замавник Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Розписка ОСОБА_50 від 11.04.2016 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 12.04.2016 на суму 149272 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замавник Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Розписка ОСОБА_50 від 12.04.2016 на 1 арк.;

●Договір купівлі-продажу частку в статутному капіталі ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656) від 04.08.2015 року на 1 арк.;

●Копія постанови від 20.06.2008 року на 2 арк.;

●Фінансовий аналіз на 22 арк.;

●Договір купівлі-продажу від 07.04.2016 укладеного між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_51 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» на суму 148001,60 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Розписка ОСОБА_51 на 1 арк.;

●Договір купівлі продажу від 08.04.216 укладений між ПП «Сіон Інвест Торг» та ОСОБА_51 на 2 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Сіон Інвест Торг» від 09.04.2016 на суму 148001,60 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Розписка ОСОБА_51 на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 10.04.2016 на суму 147525,20 грн. на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замовник ПП «!Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Розписка ОСОБА_51 на 1 арк.;

●Протокол №04/08/15 Загальних зборів учасників ТОВ «Бест Фінанс» від 04.08.2015 на 1 арк.;

●Реєстр власників ТОВ «Бест Фінанс» від 04.08.2015 на 1 арк.;

●Протокол №1/1-11-15 ТОВ «Бест Фінанс» на 1 арк.;

●Наказ №05/08/15 від 05.08.2015 ТОВ «Бест Фінанс» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ПП «Торгальянс К» на 1 арк.;

●Закупівельний акт ТОВ «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна Автомобіль ДАФ НОМЕР_102, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617267, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617263, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617260, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617258, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617253, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.;

●Товарно-транспортна накладна серія ПЗО №8617257, замовник ПП «Сіон Інвест Торг» на 1 арк.,

які містять відомості, у т.ч щодо відображання нібито здійснюємих господарських операцій, на підставі яких перераховуються кошти на рахунки зазначених підприємств, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проведеним оглядом встановлено, що вказані документи мають безпосередне відношення до підприємств ПП «Торгконтакт Плюс», ТОВ «Укрсело Плюс», ТОВ «Ерібор», ТОВ «Селопостач», ТОВ «Селоінвест Плюс», ТОВ «Зерномаркет Плюс», ТОВ «Опт Торг Плюс», ТОВ «Альянс Сервіс Плюс», ПП «Зернопостачальник», ТОВ «Маркетопт Плюс», ПП «Укрекспорт Плюс», ПП «Жито Постач», ПП «Сіон Торг», ПП «Торгальянс К», ПП «Інвест опторг К», ПП «Експорт торг», ПП «Сіон інвест торг», а також інших підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування та по яким на даний час вилучено документи та речі, які підтверджують їх використання ОСОБА_5 у здійсненні незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку та сприянні суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі.

Згідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України - 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У ході досудового слідства допитано в якості свідка ОСОБА_10, який показав, що він здійснював зняття коштів з рахунків зазначених підприємств, наміру особисто здійснювати господарську діяльність не мав, отримані в банківських установах готівкові кошти забирав ОСОБА_8

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що вона також здійснювала зняття коштів від імені вказаних підприємств та наміру особисто здійснювати господарську діяльність не мала.

Також допитаний ОСОБА_8 показав, що він здійснював зняття коштів з рахунків зазначених підприємств, наміру особисто здійснювати господарську діяльність не мав. ОСОБА_19 та ОСОБА_12 також здійснювали зняття готівкових коштів, які у подальшому передавались ОСОБА_5 Також ОСОБА_8 показав, що 25.04.2016 року він разом з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 знято кошти з рахунків ТОВ «Селопостач», ТОВ «Селоінвест Плюс», ПП «Жито Постач», ПП «Торгальянс К», ТОВ «Альянс Сервіс Плюс», ПП «Зернопостачальник», ТОВ «Лайф Сіті Груп» у відділенні «Приватбанку», а також відділенні «Сбербанку» у м.Кременчук по вул.Леніна, 24/14, які частинами передавались ОСОБА_5, а останній їх клав до багажника автомобіля НОМЕР_2, а кошти, які отримані з каси відділення «Сбербанку» у м.Кременчук, працівниками податкової міліції вилучені у ході обшуку зазначеного банку.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно буде негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту, також додав документи, які стосуються безпосередньо матеріалів клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до норми ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - Конверт на якому намальовано дівчину із банківською карткою та надруковано: «Приватбанк» Картка для виплат від ПриватБанку» До конверту приклеєно аркуш паперу на якому надруковано ТОВ «Селопостач» (ОКПО 39638210), ТОВ «Маркетопт Плюс» (ОКПО 39848950), ТОВ «Мегабуд-К» (ОКПО 38364218), Ф.И.О. держателя карты ОСОБА_14 (Обычная), картка для выплат НОМЕР_3» В середині вищезазначеного конверту знаходиться: буклет «ПриватБанк «Картка для виплат» Ваші нові можливості» пластикова картка ПриватБанк VISA НОМЕР_5 (1 шт)»;