Ухвала суду № 57669268, 11.05.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9831/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук О.П., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010000749 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук О.П. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 13.02.2014 року близько 20:00 годин, невідома особа, шахрайським шляхом під приводом переведення грошових коштів за купівлю товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, у сумі 5739 грн., які було перераховано через термінал самообслуговування по вул. Зарічанська м. Хмельницький.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_2 перерахував із своєї карти «ПриватБанк» з «НОМЕР_1».

На даний час з метою встановлення місцеперебування особи, яка заволоділа грошима, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук О.П. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписки про рух коштів по рахунку «Бачука В'ячеслава Володимировича» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1», в період часу з 12.02.2014 року по 14.02.2014 року із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відомості (всі анкетні дані) про суб'єктів, які являються власниками карток на які ОСОБА_2 13.02.2014 року на протязі усієї доби здійснював перерахунок грошових коштів та надати виписку про рух коштів по даним рахункам; фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 13.02.2014 по 15.02.2014 року із карток на які здійснював перерахунок грошових коштів ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 червня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова