Ухвала суду № 57668784, 12.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1206/16-к

н/п 1-кс/766/1589/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції Суптеля А.В.,у матеріалах кримінального провадження № 22016230000000022 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22016230000000022 від 14.04.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258 ч. 3, ст. 263 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що усічні-лютому 2016 року громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зорганізувавшись з громадянином ОСОБА_3 на прізвисько «ОСОБА_3» (на даний час проживає на території тимчасово окупованої АР Крим) та іншими невстановленими розслідуванням особами, у стійке об'єднання (організовану групу) з метою підготовки, організації та вчинення терористичних актів у південному регіоні, в тому числі у м.Херсоні та Херсонській області, спрямованих на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту в Україні.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Суптеля А.В., з правом передоручення іншим слідчим слідчого відділу УСБУ в м.Дніпропетровську та Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів дозволити вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій зазначених документів, та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття клієнтом - ОСОБА_3 (інн. НОМЕР_1), банківських рахунків (усіх видів) в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2013 по 11.05.2016;

- документів щодо руху грошових коштів по даним рахунку з моменту їх відкриття по 11.05.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приатбанк» ОСОБА_3 (інн. НОМЕР_1) за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_3 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко