Ухвала суду № 57664709, 29.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2804/16-к

пр.№ 1-кс/464/640/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гривнак Ю.І., слідчого Телюка Т.З, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюк Т.З. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140080003287 від 04.11.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Чемним О.В. про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Суворова, 19.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «МПК Торг-Міт» здійснено ряд фінансово-господарських операцій, щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей з рядом СГД зареєстрованих на території України. Зокрема у вказаний період підприємством здійснено реалізацію кісток в кількості 20000 кг, порт ланд цементу в кількості 70000 кг., яловичини різної категорії в кількості 1236761,9 кг. Дослідженням джерел придбання ТМЦ за аналогічний період встановлено придбання портландцементу в кількості 46743 кг., свинини і субпродуктів з неї в кількості 261508,6 кг., паливних брикетів в кількості 78000 кг., прокату з вуглецевої сталі в кількості 35,5 тонн. Подальша реалізація яких ніде не відображена, що вказує на безтоварність вказаних операції, які фактично не відбувались та носять лише документальний характер. Встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ПП «МПК Торг-Міт» в період з 05.03.2013 по 30.10.2015 був ОСОБА_4, за підписом якого у вказаний період подавалась податкова звітність. З метою з"ясування обставин проведених фінансово-господарських операцій 25.09.2015 працівниками ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області здійснено виїзд за адресою реєстрації ПП «МПК Торг-Міт» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 73), в результаті встановити платника за адресою реєстрації не вдалось за можливе, про що довідкою по формі №2 повідомлено ДПІ у Франківському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області. Також встановлено, що ПП «МПК Торг-Міт» (ЄДРПОУ 38627061) зареєстровано в органах Державної реєстрації Львівського міського управління юстиції від 05.03.2013 №13051340717. Однак 24.11.2015 ПП «МПК «Торг-Міт» перереєстроване за юридичною адресою: м.Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 5/160, керівником якого є гр. ОСОБА_5 Оскільки у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів ПП"МПК"Торг-Міт" (ЄДРПОУ 38627061), які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Телюку Т.З., або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП"МПК"Торг-Міт" (ЄДРПОУ 38627061), що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району Управління державної реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Суворова, 19, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань