Вирок № 57663623, 13.05.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/629/16-к

Провадження № 1-кс/321/153/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Олійник М.Ю., за участю: секретаря судового засідання Засько О.А., слідчого Цаплі О.С. розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування №12015080290000526 від 4 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що03.11.2015 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо незаконних дій голови ТОВ «Лан» ОСОБА_2, який будучи службовою особою, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, 08.12.2015 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області з ВДВС Михайлівського РУЮ надійшло подання державного виконавця Солоткіної Ю.О. про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ «Лан», який умисно не виконує рішення Михайлівського районного суду, що набрало законної сили, про поновлення ОСОБА_3 на посаді бухгалтера ТОВ «Лан» та зобов'язання компенсувати йому вимушений прогул.

Крім того, 08.12.2015 до Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла ухвала Михайлівського районного суду Запорізької області від 07.12.2015 за скаргою ОСОБА_3, про підроблення протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ "ЛАН" від 28.12.2013, посадовими особами ТОВ «ЛАН».

Крім того, 14.12.2015 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, про те, що директор ТОВ «Лан» ОСОБА_2 привласнив грошові кошти підприємства виручені від реалізації зернового врожаю 2014 року, чим заподіяв підприємству майнову шкоду.

На підставі викладено до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено запис №12015080290000526 від 4 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона працює на посаді бухгалтера ТОВ «Лан» (код 3182 8460) з 01.10.2015. Всі бухгалтерські документи вказаного підприємства, а саме: книга обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2013-2014 роки; головна книга за 2014 рік; первинні документи бухгалтерського обліку за 2014 рік по кожному місяцю окремо підшиті в папках; зводні реєстри по рахунку 30 - 31 розрахунковий рахунок за 2014 рік; зводні реєстри по рахунку 23/2, 91-92 розрахунковий рахунок за 2014 рік; звідна відомість по руху дизельного палива за 2014 рік; журнал реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2012-2014 роки; реєстрація податкових накладних за 2014 рік; книга обліку по ГСМ по статтям витрат за 2014 рік, книга обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2015 рік; головна книга за 2015 рік; первинні документи бухгалтерського обліку за 2015 рік по кожному місяцю окремо підшиті в папках; зводні реєстри по рахунку 23/2, 30 - 31, 91-92 розрахунковий рахунок за 2015 рік; журнал реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2014-2015 роки та книга наказів ТОВ «Лан» перебувають на зберіганні в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-б. Оригінали вказаних документів може видати лише керівник ТОВ «Лан» ОСОБА_2 та лише на підставі відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю ТОВ «Лан», та доступ до не є обмежений та охороняється законом.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, за експертною спеціальністю фінансово-господарської діяльності, яка необхідна для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, проведення повного та ефективного досудового розслідування. Вказана судова експертиза проводиться лише з оригіналами бухгалтерської документації, в якій містяться дані про матеріальні, трудові і фінансові ресурси, процеси господарської діяльності та система бухгалтерського обліку і звітності (первинні документи, регістри бухгалтерського та податкового обліку, форми бухгалтерської, податкової та статистичної звітності).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, встановлений обмежений доступ до речей і документів, які містять «конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю» та дана інформація охороняється законом, тому оригінали бухгалтерського обліку ТОВ «Лан» (код 31828460), відносяться до конфіденційної інформації, та охороняється законом, до них мається обмежений доступ, та отримати їх без відповідної ухвали суду не можливо.

Оскільки на підставі ст. 160 КПК України «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів», та від правильного та повного надання слідством на дослідження об'єктів судово-економічної експертизи залежить якість експертного висновку та його доказовості, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з одночасним вилученням всіх оригіналів документів бухгалтерського обліку ТОВ «Лан» (код 31828460) за 2014 та 2015 роки, а саме: книги обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2013-2014 роки; головної книги за 2014 рік; первинних документів бухгалтерського обліку за 2014 рік по кожному місяцю окремо; звідних реєстрів по рахунку 30 - 31 розрахунковий рахунок за 2014 рік; звідних реєстрів по рахунку 23/2, 91-92 розрахунковий рахунок за 2014 рік; звідної відомості по руху дизельного палива за 2014 рік; журналу реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2012-2014 роки; реєстрації податкових накладних за 2014 рік; книги обліку по ГСМ по статтям витрат за 2014 рік, книги обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2015 рік; головної книги за 2015 рік; первинних документів бухгалтерського обліку за 2015 рік по кожному місяцю окремо; звідних реєстрів по рахунку 23/2, 30 - 31, 91-92 розрахунковий рахунок за 2015 рік; журналу реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2014-2015 роки та книги наказів ТОВ «Лан» - в яких відображено все переміщення матеріальних цінностей ТОВ «Лан» за 2014 та 2015 роки, та які перебувають на зберіганні в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-б.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних оригіналів бухгалтерської документації ТОВ «Лан» за 2014 та 2015 роки, з можливістю вилучити вказані документи. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні, а також для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, вказані документи необхідно вилучити.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цапля О.С. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також пор те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цаплі Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ «Лан» за 2014 та 2015 роки, а саме: книги обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2013-2014 роки; головної книги за 2014 рік; первинних документів бухгалтерського обліку за 2014 рік по кожному місяцю окремо підшиті в папках; звідних реєстрів по рахунку 30 - 31 розрахунковий рахунок за 2014 рік; звідних реєстрів по рахунку 23/2, 91-92 розрахунковий рахунок за 2014 рік; звідної відомості по руху дизельного палива за 2014 рік; журналу реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2012-2014 роки; реєстрації податкових накладних за 2014 рік; книги обліку по ГСМ по статтям витрат за 2014 рік, книги обліку витрат та виходу продукції рослинництва 2015 рік; головної книги за 2015 рік; первинних документів бухгалтерського обліку за 2015 рік по кожному місяцю окремо підшитих в окремих папках; звідних реєстрів по рахунку 23/2, 30 - 31, 91-92 розрахунковий рахунок за 2015 рік; журналу реєстрації прибуткових та видаткових накладних за 2014-2015 роки та книги наказів ТОВ «Лан», з можливістю їх вилучення, які перебувають на зберіганні у приміщенні офісу ТОВ «Лан» за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 1-б.

Роз'яснити директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» ОСОБА_2, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Михайлівського районного суду

Запорізької області М.Ю.Олійник