Ухвала суду № 57662123, 12.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/20321/15-к

(№1-кс/760/5831/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12. 05. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки №262097291901, №262047356401, №262037253501, №262037268101 відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Так, встановлено, що юридичні особи, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892) та ТОВ «Ратіон КС» (код СДРПОУ 37866480) на протязі 2012 року мали фінансово- господарські взаємовідносини з ТОВ «Кушнер» (код СДРПОУ 32559075). Відповідно до основного виду діяльності ТОВ «Кушнер» є представником-продавцем продукції торгової марки «Оболонь», а саме: здійснює діяльність направлену на реалізацію безалкогольних напоїв та підакцизної групи товарів.

Відповідно рапорту ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що в процесі фінансово- господарської діяльності у ТОВ «Кушнер» акумулюється значна частина готівкових коштів, так як реалізація значної частини продукції здійснюється за готівку та в подальшому юридичні особи- контрагенти, що здійснюють функцію транзиту або мають ознаки «фіктивності», перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «Кушнер» за продукцію торгової марки «Оболонь», за що отримують готівкові кошти та документи бухгалтерського і податкового обліків.

Згідно аналізу аналітично-пошукової системи «Податковий Блок» ДФС України встановлено, що службовими особами ТОВ «Кушнер» здійснюються дії направлені на формування податкового кредиту та валових витрат юридичній особі ТОВ «Фавор Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39366766).

У відповідності до виписки по особовому рахунку №26001495968 (код валюти 980) відкритого юридичною особою ТОВ «Фавор Груп ЛТД» (код СДРПОУ 39366766) у фінансовій установі AT «Райффайзен банк Аваль» (код МФО 380805) встановлено, що службова особа- керівник ТОВ «Фавор Груп ЛТД» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснив операції з перерахування коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки, що належить фізичним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2) та юридичним особам: ТОВ «Аквилон Системс» (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Центр постачання «Південь» (код ЄДРПОУ 39322294) та ТОВ «Гермес-ПМ» (код СДРПОУ 39366510).

Так, згідно відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України та аналітичної база «Податковий блок» ДФС України, встановлено, що протягом звітного податкового періоду вересня 2015 року по квітень 2016 року службові особи ТОВ «Фавор Груп ЛТД» не отримували та не виписували податкові накладні з/на ім'я фізичної особи фізичним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2) та юридичним особам: ТОВ «Аквилон Системс» (код ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Бруклін Інвест» (код СДРПОУ 39306073), ТОВ «Центр постачання «Південь» (код СДРПОУ 39322294) та ТОВ «Гермес-ПМ» (код СДРПОУ 39366510).

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання службової особи-керівника ТОВ «Фавор Груп ЛТД» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою допиту в якості свідка останнього за матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує у своїй службовій діяльності мобільний телефон із номером: НОМЕР_3.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаного мобільного номеру телефону, яким користуються особа-керівника ТОВ «Фавор Груп ЛТД» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаної особи, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

Слідчий зазначає, що дані відомості необхідні для ідентифікації контактів службової особи-керівника ТОВ «Фавор Груп ЛТД» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлення їх подальшого місцезнаходження, в момент здійснення операцій пов'язаних із формування податкового кредиту та валових витрат юридичній особі ТОВ «Фавор Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39366766), а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В зв'язку із зазначеним, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Гутнику І.В. на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15 та розкрити персональні дані, а саме:

- інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_3;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДРПОУ юридичної особи, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільному терміналу: НОМЕР_3;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, ІМЕІ абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 25.11.2015 року по 10.05.2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровник О. В.