Ухвала суду № 57662095, 06.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8273/16-к

1-кс/760/5664/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., слідчого Топоровського В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старший лейтенант податкової міліції Топоровський В.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення щодо клієнта ТОВ «Техтрейд Груп» (код ЄДРПОУ 39822322), знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме по рахункам №26004056204224, №26004056208952, №26006056210700, №26056056201866, №26004050011468, №26005050014141, а саме:

юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

картки із зразками підписів і відбитком печатки;

заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття зазначеного рахунку в банківській установі по теперішній час;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322)або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час;

договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004056204224, №26004056208952, №26006056210700, №26056056201866, №26004050011468, №26005050014141 за період з моменту відкриття по теперішній час;

кредитних та депозитних справ, відкритих від імені підприємства із відомостями щодо погашення зобов'язань та перерахування грошових коштів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№42016000000000497 від 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946) упродовж березня-жовтня 2015 року заволоділи коштами

ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 11,6 млрд. грн.

Відповідно до рапорту прокурора Генеральної прокуратури України за вих. № 15/1/1-253вн-16 від 16.02.2016 встановлено, що станом на 30.09.2015 за придбану нафту у ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Галнафта» заборгувала 1,366 млрд. грн., ТОВ «Гарант-УТН» - 1,328 млрд. грн., ТОВ «Техтрейд Груп» - 1,101 млрд. грн., ТОВ «Котлас» - 2,887 млрд. грн.

Слідчий запевняє, що з березня до жовтня 2015 року припадає пікова активність з виведення мільярдів гривень ПАТ «Укрнафта» через штучно створену дебіторську заборгованість, прямим наслідком чого є, за переконанням слідчого, зменшення на суму 11,6 млрд. грн. суми розподілу дивідендів, що призводить до збитковості підприємства.

Таким чином, у слідства, на думку слідчого, є підстави вважати, що ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524)за період, який досліджувався здійснювало сумнівні фінансово-господарські операції та при складанні податкової звітності безпідставно використовувало документи що не відповідають дійсності при взаємовідносинах з вищевказаним підприємством.

В той же час, будь-яких доказів вищенаведених обставин, зазначених слідчим в судовому засіданні слідчому судді не надано ні в засіданні, ні тим більше не долучено до матеріалів клопотання.

Матеріали клопотання містять лише витяг в ЄРДР по даному провадженню, рапорт на ім.`я заступника Генерального прокурора України за підписом прокурора Марущака А.М., ксерокопія роздруківки електронного видання «Економічна правда» та відомості щодо належності вищенаведених рахунків підприємству.

Слідчий суддя акцентує увагу органу досудового розслідування на тому, що жоден із вище перелічених документів не є доказом в розумінні КПК України та не свідчить про обґрунтованість розкриття банківської таємниці підприємства в тому обсязі, як про це просить слідчий шляхом надання тимчасового доступу.

Тим більше, клопотання про надання слідчим суддею доступу із можливістю вилучення оригіналів всіх документів взагалі залишилося без будь-якого мотивування.

Чим саме обґрунтована така ступінь втручання в діяльність господарюючого суб`єкта залишається незрозумілим.

В разі ж повторного звернення до суду із аналогічним клопотанням і підтвердження наведених в клопотання обставин належними та допустимими доказами, для досягнення мети - отримання підтвердження надходження за період з моменту відкриття по теперішній час грошових коштів на вищенаведених рахунках, клопотання може бути задоволено виключно в межах надання доступу до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, а головне представлені слідчим в обґрунтування його задоволення документи, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотанні слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк