Ухвала суду № 57661899, 05.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1558/16

ун. № 759/6352/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Семаніва Ю.В.,за участю секретаря судового засідання - Маляренко М.М., слідчого - Мазур Ю.С. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазур Ю.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 травня 2016 року слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Юрій Сергійович, звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до таких документів, як банківські виписки (роздруківки руху коштів) ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також документів на підставі яких ці рахунки було відкрито, карток зі зразками підписів та відбитками печатки; чеків на отримання готівки. Також, в клопотанні слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (виїмки) вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.). Згідно показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_5, та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_6 в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100080000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" , за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_6, які відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" - слідчим визнано, як речові докази.

З огляду на викладене слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів обумовлений, на думку слідчого, необхідністю дослідження руху безготівкових коштів по банківськім рахункам ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, а також, тим, що відомості, що містяться у вказаних банківських документах використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази.

Проведення вилучення (виїмки)слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до таких висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000028 від 28.04.2016 року, кваліфікованого за ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження вживаються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання, інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в повному обсязі на підставі вимог кримінального процесуального Закону України.

Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

У зв'язку з невстановленням відповідності доводів клопотання щодо можливості вилучення речей та документів вимогам ч.7 ст.163 КПК України - в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371, 541,562 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), які перебувають в володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"(МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_6, в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) № НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) № НОМЕР_6, у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) згідно угодами укладених з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"(МФО 328209);

- документи на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) відкрито рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_5, що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та № НОМЕР_6, що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"(МФО 328209), за період з моменту відкриття по даний час;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Семаніва