Ухвала суду № 57661752, 11.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22110/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Міщенко О.О., за участі сторони кримінального провадження слідчого Личика С.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції Личика С.Я., погоджене прокурором - першим заступником Головного військового прокурора Жербицьким В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation (8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У цьому провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт», ідентифікаційний код 21655998, (надалі - ДК «Укрспецекспорт») шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників та перераховувалися на рахунки іноземних компаній нібито за надані агентські послуги.

Також у провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_2 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов'язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі в порядку міжнародної правової допомоги до договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4 (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі особи) щодо відкриття у Hong Kong Shanghai Banking Corporation рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків тощо; документів, що стосуються уповноваження вказаними особами третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних осіб щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку; відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках вказаних осіб; відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation на рахунках вказаних осіб, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation, для отримання їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення таких документів, інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав його задоволення, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати копії документів та інформації, що мають доказове значення у даному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 159 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личика С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Личику Сергію Яковичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Великої Британії в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №42014000000000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи Великої Британії - Hong Kong Shanghai Banking Corporation, що знаходиться за адресою: 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4 (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі особи) щодо відкриття у Hong Kong Shanghai Banking Corporation рахунків на їх ім'я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків тощо;

- документів, що стосуються уповноваження вказаними особами третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їм рахунках, відкритих у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо;

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів вказаних осіб щодо обслуговування їх рахунків у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках вказаних осіб;

- відомостей (банківських виписок) про рух коштів у банківській установі Hong Kong Shanghai Banking Corporation на рахунках вказаних осіб, із зазначенням даних про контрагентів та призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/22110/16-к;

примірник № 2 - начальнику слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковник юстиції Личику С.Я.

Слідчий суддя В.А. Писанець