Ухвала суду № 57657314, 12.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9187/16-к

Провадження №1-кс/127/3491/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмила Василівна звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк"

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010002955 від 07.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, в грудні 2014 року невідома особа з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його ім'я ТОВ "Вестейт" (код за ЄДРПОУ 37980177, м. Вінниця). Після реєстрації даного підприємства громадянином ОСОБА_2 передано вказаній особі печатку, всі засновницькі, реєстраційні документи і в подальшому як директором ТОВ "Вестейт" ніяких фінансово-господарських операцій не здійснювалось, документів в адресу інших суб'єктів господарювання не формувалось, не підписувалось та не надавалось. У вказаній злочинній схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації грошових коштів задіяні також: ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), ТОВ "Ділові ініцітиви" (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486, м. Вінниця), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_3 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_3 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і утримувався в Стрижавській виправній колонії № 81.

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ТОВ "Вестейт" відкрито у Вінницькій філії ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 302689, Головний офіс ПАТ "КБ "Приватбанк" знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, конт. тел. 056 716 15 11) рахунки за № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Проведеним аналізом руху коштів банківських роздруківок по вказаних рахунках встановлено, що в квітні 2015 року на рахунок № НОМЕР_4, який відкритий ТОВ "Вестейт", надійшло 150 000 грн. з призначенням платежу "Повернення грошових засобів ОСОБА_2.". В подальшому, через вказаний рахунок здійснювався рух коштів з призначенням платежів "Розрахунки по картках. Видача готівкових коштів "НОМЕР_1", отримувачем при цьому зазначений "Отримувач: НОМЕР_6 іпн НОМЕР_7".

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 належить ПАТ "КБ "Приватбанк".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що він нікого не уповноважував на зняття коштів з рахунків вказаного підприємства. Що це були за кошти, на які потреби були зняті і ким, як були використані в подальшому та які документи про це свідчать, йому про це нічого не відомо. Також ОСОБА_2 вказав, що з моменту придбання вказаного підприємства і по теперішній час, будь-яка фінансово-господарська діяльність на підприємстві не здійснювалась і він нікого на це не уповноважував.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вестейт", та відповідно, можливість підприємствами сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ТОВ "Вестейт" по придбанню товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Вестейт".

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ "КБ "Приватбанк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ "КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ "КБ "Приватбанк".

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ "КБ "Приватбанк", слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ "КБ "Приватбанк", не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ "КБ "Приватбанк", з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації ТОВ "Вестейт" (код за ЄДРПОУ 37980177), яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, конт. тел. 056 716 15 11), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку № НОМЕР_6, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 31.05.2015.

2. Протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк".

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_6, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя