Вирок № 57656629, 13.05.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/11397/15-к

н/п 1-кп/640/106/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2016 року Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Чередник В.Є.,

при секретарі - Недосєкіній В.О.,

за участю прокурора Лавренюк М.І.

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2

захисників адвокатів Шерстюк Г.М.. Симонова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001236 від 24.06.2015 р. за результатами досудового розслідування ГСУ Генеральної прокуратури України по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Балаклія Харківської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має малолітню доньку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. народження, працюючого заступником директора ТОВ «Укртранссервіс-2Г», зареєстрованого АДРЕСА_6, проживаючого АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. народження, уродженця м. Барановичі Брестської області Республіки Білорусь, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 р. народження, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_2, раніше судимого 02.06.2015 р. Фрунзенським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 125 КК України до 150 годин громадських робіт

у вчиненного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Указу Президента України від 21.05.1994 № 244/94 «Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.1994 № 816-р, наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.03.1995 № 49 на базі Зміївської, Вуглегірської та Трипільської ТЕС створене Державне підприємство «Центренерго», правонаступником якого надалі стало Публічне акціонерне товариство «Центренерго» (далі - ПАТ «Центренерго»).

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 398 Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України» у зв'язку з її ліквідацією державний пакет акцій ПАТ «Центренерго» в кількості 289 205 117 акцій номінальною вартістю 1,3 грн в розмірі 78,29 відсотків передано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

З урахуванням положень ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» ПАТ «Центренерго» є енергогенеруючою компанією, теплоелектростанції якої є складовими об'єднаної енергетичної системи України, та ліцензована діяльність якої регулюється шляхом затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

За розробленою злочинною схемою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підприємства, які мають договірні відносини із ПАТ «Центренерго», повинні передавати особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та іншій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження певний визначений останніми відсоток від суми грошових коштів, що перераховувалися на банківські рахунки контрагентів ПАТ «Центренерго», за сприяння при укладенні господарських договорів та своєчасну оплату виконаних робіт.

З метою прикриття своїх незаконних дій та забезпечення реалізації злочинного плану, у березні 2014 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_1, якому запропонувала за визначену плату організувати схему протиправного переведення безготівкових коштів у готівку, забезпечити їх збирання та подальшу передачу особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження через іншу особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження. При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження деталі свого злочинного плану ОСОБА_1 не повідомляла, умови домовленостей із керівниками підприємств - контрагентів ПАТ «Центренерго» та причини необхідності переведення безготівкових коштів в готівку не роз'яснювала.

У свою чергу, ОСОБА_1, не будучи в повній мірі обізнаний із злочинним планом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо отримання неправомірної вигоди та оцінюючи свою роль лише як організатора процесу переведення безготівкових коштів у готівку, маючи відповідні зв'язки із суб'єктами тіньового сектору економіки у м. Харкові, погодився на пропозицію даної особи і підшукав вже зареєстроване фіктивне підприємство ТОВ «Секвойя-СК», а також організував створення нового фіктивного підприємства ТОВ «Констракшн-Лайн», через банківські рахунки яких протягом травня-листопада 2014 року перераховувалися грошові кошти для їх подальшого переведення в готівку.

Реалізовуючи зазначені домовленості, ОСОБА_1 у березні 2014 року через невстановлених осіб у м. Харкові (більш точне місце не встановлено) познайомився з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та запропонував останній за матеріальну винагороду здійснити державну реєстрацію підприємства, пояснивши, що господарську діяльність від імені такого підприємства він (ОСОБА_1) здійснюватиме самостійно, а особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, буде лише оформлена його власником та директором.

Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та надала згоду на державну реєстрацію підприємства від свого імені, для чого передала ОСОБА_1 копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру. При цьому, дана особа,у подальшому, отримуючи щомісячно від ОСОБА_1 винагороду в розмірі 1500 гривень, діяла виключно з корисливих мотивів і не мала жодних намірів здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність та виконувати адміністративно-розпорядчі функції у якості службової особи підприємства.

Реалізовуючи злочинну домовленість на створення фіктивного підприємства, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 02.04.2014 р., перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області Зілковської К.Л., розташованої за адресою: АДРЕСА_3, підписала заздалегідь розроблені протоколи зборів учасників ТОВ «Констракшн-Лайн» від 02.04.2014 р., статут ТОВ «Констракшн-Лайн» та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1), датовану 02.04.2014 р.

Після цього, 02.04.2014 р. державним реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за поданими особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження реєстраційними документами проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Констракшн-Лайн» за № 15561020000052499 і взято на облік у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Окрім того, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за допомогою ОСОБА_1 для ТОВ «Констракшн-Лайн» відкрито банківські рахунки у ПАТ «Марфін Банк» 30.04.2014 р., у ПАТ «Банк Восток» 07.05.2014 р.та у ПАТ «АБ «Радабанк» 04.09.2014р. і 06.10.2014 р..

При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження не мала жодного наміру здійснювати діяльність, яка пов'язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг тощо, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяла усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 19, 56, 57, 58,65, 89 Господарського кодексу України, ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У подальшому, після проведення державної реєстрації ТОВ «Констракшн-Лайн»» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснювала, печаток підприємства не отримувала, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та іншу звітність не формувала.

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи матеріально зацікавленою ОСОБА_1, усвідомлюючи, що очолюване нею підприємство не зможе здійснювати законну підприємницьку діяльність, передала ОСОБА_1 всі реєстраційні документи та печатку ТОВ «Констракшн-Лайн».

Після передачі бухгалтерських документів та печатки підприємства ТОВ «Констаркшн-Лайн» ОСОБА_1, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження не брала участь у діяльності Товариства, тим самим надала можливість ОСОБА_1 використовувати підприємство для проведення незаконних транзитних фінансових операцій та переведення безготівкових коштів, перерахованих від ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна», в готівку.

Протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Констракшн-Лайн» суму грошових коштів в розмірі 25 338 091,77 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Констракшн-Лайн» не проводилися і не надавалися.

Окрім того, через невстановлених осіб ОСОБА_1 у м. Харкові (більш точно місце органом досудового розслідування не встановлено) у березні-травні 2014 року познайомився із ОСОБА_2, який являвся директором фіктивного підприємства ТОВ «Секвойя-СК», та запропонував йому за винагороду передати реєстраційні документи та печатку зазначеного Товариства для подальшого їх використання при організації переведення безготівкових коштів в готівку.

Маючи скрутне матеріальне становище ОСОБА_2 погодився на пропозицію ОСОБА_1 та передав йому реєстраційні документи і печатку ТОВ «Секвойя-СК» для подальшого використання. При цьому, ОСОБА_2, отримуючи щомісячно від ОСОБА_1 винагороду в розмірі від 1500 гривень, діяв виключно з корисливих мотивів і не мав жодних намірів здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність та виконувати адміністративно-розпорядчі функції у якості службової особи.

З метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання реального сектору економіки ТОВ «Секвойя-СК» було придбано за наступних обставин.

ТОВ «Секвойя-СК» (код ЄДРПОУ 38000667), зареєстроване у виконавчому комітеті Харківської міської ради Харківської області 23.01.2012 за № 14801020000052212, та обліковується платником податку на додану вартість у Державній податковій інспекції у Московському районі м. Харкова згідно із свідоцтвом НБ № 458116 від 13.04.2012 р.

Засновником та директором ТОВ «Секвойя-СК» в період з 23.01.2012р. був ОСОБА_5

З метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, у червні 2012 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на прохання невстановлених осіб за винагороду погодилась перереєструвати на себе ТОВ «Секвойя-СК», без мети ведення фінансово-господарської діяльності, без наміру здійснення статутної завдань та отримання прибутків як учаснику Товариства.

При цьому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не мала жодного наміру здійснювати діяльність, яка пов'язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг тощо, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяла усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. 19, 56, 57, 58,65, 89 Господарського кодексу України, ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

На виконання зазначених домовленостей особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 11.06.2012р., перебуваючи у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Кравченко Н.С., розташованої за адресою: АДРЕСА_4, підписала протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Секвойя-СК» від 11.06.2012р., згідно з яким до складу учасників Товариства включено особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та одночасно зі складу учасників виключено ОСОБА_5 і звільнено з посади директора цього Товариства, а також статут ТОВ «Секвойя-СК».

Надалі 12.06.2012р. державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області за поданими особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження документами проведено перереєстрацію ТОВ «Секвойя-СК» за № 1480150002052212.

Щоб розділити відповідальність особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, невстановлені особи запропонували ОСОБА_2 за винагороду очолити фіктивне підприємство ТОВ «Секвойя-СК», як директору.

Перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_2 погодився на пропозицію невстановлених осіб оформити його директором ТОВ «Секвойя-СК», надавши їм копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру.

Згідно із наказом ТОВ «Секвойя-СК» від 20.09.2013р. № 5 за підписом засновника Товариства - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «Секвойя-СК» від 19.09.2013о. № 4 на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_2, який приступив до виконання обов'язків з 20.09.2013р..

При цьому, ОСОБА_2, взявши на себе обов'язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не мав жодного наміру здійснювати діяльність, яка пов'язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг тощо, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяв усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. 19, 56, 57, 58, 65, 89 Господарського кодексу України, ст. 81, 87, 89 Цивільний кодексу України, ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

На ОСОБА_2 як службову особу підприємства відповідно до Статуту ТОВ «Секвойя-СК» покладались наступні обов'язки:

укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини від імені Підприємства;

виконувати всі дії від імені Підприємства, виступати від його імені у державних органах;

вирішувати всі питання фінансово - господарської діяльності Підприємства;

організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві.

Однак, ОСОБА_2, обіймаючи посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався і намірів займатися нею не мав.

У подальшому ОСОБА_2, передавши ОСОБА_1 всі реєстраційні документи і печатку ТОВ «Секвойя-СК», не приймав ніякої участь у діяльності Товариства, але надавав можливість ОСОБА_1 використовувати підприємство для проведення транзитних операцій та переведення безготівкових коштів, перерахованих від ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна», в готівку.

Протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Секвойя-СК» суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Секвойя-СК» не проводилися і не надавалися.

Таким чином, ОСОБА_1 у період березня-квітня 2014 року організував створення фіктивного підприємства ТОВ «Констракшн-Лайн», а також залучив вже створене фіктивне підприємство ТОВ «Секвойя-СК» для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у протиправному переведенні безготівкових коштів у готівку за наступною схемою.

Дізнавшись від ОСОБА_1 про те, що він готовий організовувати переведення безготівкових коштів в готівку для чого підготував два фіктивні підприємства - ТОВ «Констракшн-Лайн» та ТОВ «Секвойя-СК», особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила йому, що переводити в готівку необхідно безготівкові кошти, які будуть перераховані контрагентам ПАТ «Центренерго», серед яких ТОВ «Спеценергомонтаж» і ТОВ «Востокенергоремонт», ПП «Експерт-Центр» та інші.

Після цього особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження протягом квітня-травня 2014 року у приміщенні ПАТ «Центренерго» познайомила ОСОБА_1 із керівниками та представниками підприємств, які мали господарські відносини із ПАТ «Центренерго», представивши останнього їм як свою довірену особу.

Після цього особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, по кожному із підприємств повідомляла ОСОБА_1, який відсоток від грошових сум, перерахованих від ПАТ «Центренерго» на рахунки підприємства, підлягає переведенню в готівку.

Зокрема, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження визначено, що ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» та інші контрагенти будуть переводити в готівку від 15 до 17,5 відсотків від загальної суми перерахованої їм від ПАТ «Центренерго», залежно від об'єму таких перерахувань. При цьому, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження розмір відсотків окремо був обумовлений із керівником чи представником кожного із контрагентів на умовах, про які ОСОБА_1 обізнаний не був. Надалі розмір грошових коштів, які підлягають переведенню в готівку, ОСОБА_1 повинен був обраховувати самостійно, погоджуючи із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ставку відсотків.

Разом з тим, за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження його заступник - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, контролюватиме діяльність ОСОБА_1, періодично буде здійснювати звірки перерахувань із обготівкованими сумами, а також отримуватиме зібрані ОСОБА_1 готівкові кошти.

Також особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для забезпечення ОСОБА_1 необхідною інформацією надала вказівку провідному економісту відділу матеріально-технічного постачання ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7 надавати ОСОБА_1 щоденні дані про перерахування з банківських рахунків ПАТ «Центренерго» грошових коштів.

Виконуючи вказівку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 щоденно направляв на електронну адресу помічника ОСОБА_1 ОСОБА_6 - НОМЕР_1 відомості про перерахування із банківських рахунків ПАТ «Центренерго» грошових коштів, у тому числі на рахунки підприємств, які повинні були частину з них перевести в готівку.

Після цього, ОСОБА_1 зв'язувався із представниками кожного із підприємств, зокрема із директором ТОВ «Спеценергомонтаж» ОСОБА_8, головним інженером ТОВ «Востокенергоремонт» ОСОБА_9, керівниками і представниками інших підприємств, та з'ясовував чи надійшли на їх банківські рахунки від ПАТ «Центренерго» грошові кошти. Отримавши підтвердження надходження коштів, ОСОБА_1 вказував на які рахунки ТОВ «Констракшн-Лайн» чи ТОВ «Секвойя-СК» потрібно здійснити перерахування.

При цьому ОСОБА_1 від перерахованої ПАТ «Центренерго» суми відраховував 15 або 17,5 відсотків (попередньо погоджуючи це із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) і таким чином визначав розмір коштів, які необхідно перевести в готівку.

Надалі перераховані від ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» та інших контрагентів ПАТ «Центренерго» на банківські рахунки ТОВ «Констракшн-Лайн» і ТОВ «Секвойя-СК» безготівкові грошові кошти ОСОБА_1 поетапно через невстановлених осіб переводив в готівку.

Отримані готівкові кошти ОСОБА_1 акумулював у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_5, для подальшої їх передачі особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження .

Зібравши необхідну суму грошових коштів, ОСОБА_1 особисто перевозив готівкові кошти до м. Києва, де у заздалегідь обумовлених із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження місцях передав їх особистому водію ПАТ «Центренерго» ОСОБА_10

Так, зібраними під час досудового розслідування доказами підтверджується, що протягом вересня-жовтня 2014 року ОСОБА_1 у власному офісі за адресою: АДРЕСА_5, для подальшої передачі особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження від контрагентів ПАТ «Центренерго», серед яких ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» та інші, зібрано готівкових коштів на суму 2 891 032 гривні.

Після цього у період з 23 по 28 жовтня 2014 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 на власному автомобілі перевіз зазначену суму готівкових коштів до м. Києва та у заздалегідь обумовленому із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження місці неподалік від приміщення ПАТ «Центренерго», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, передав їх водію цього Товариства ОСОБА_10

Також, на початку листопада 2014 року ОСОБА_1 у власному офісі за адресою: АДРЕСА_5, для подальшої передачі особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження від контрагентів ПАТ «Центренерго» ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» та ПП «Експерт-Центр» зібрано готівкові кошти загальною сумою 544 384 гривні.

У період часу з 05 до 10 листопада 2014 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 на власному автомобілі перевіз зазначену суму готівкових коштів до м. Києва та у заздалегідь обумовленому із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження місці неподалік від приміщення ПАТ «Центренерго», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, передав їх водію цього Товариства ОСОБА_10

Окрім того, станом на 18.11.2014 р. ОСОБА_1 на власному офісі за адресою: АДРЕСА_5, для подальшої передачі особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження від контрагентів ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж» і ТОВ «Востокенергоремонт» зібрано готівкові кошти загальною сумою 778 600 гривні.

Після цього, 19.11.2014 р. ОСОБА_1 на власному автомобілі перевіз зазначену суму готівкових коштів та цього ж дня біля 13 години у заздалегідь обумовленому із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження місця на території автозаправки «ОККО», розташованої на 46 км автодороги Київ-Харків у с. Іванків Бориспільського району Київської області, передав їх водію ПАТ «Центренерго» ОСОБА_10.

Окрім того, влітку 2014 року ПАТ «Центренерго» склалася кризова ситуація із поставкою вугілля на структурні підрозділи - Зміївську, Трипільську та Вуглегірську теплоелектростанції.

У зв'язку з цим, директор комерційний ПАТ «Центренерго» - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, звернувся із проханням до ОСОБА_1 провести переговори із представниками ТОВ «Краснобродський Южний», розташовано в смт. Краснобродський Кемерівської області Російської Федерації, та посприяти укладенню останніми контракту із ПАТ «Центренерго» на поставку вугілля.

За сприяння ОСОБА_1 01.10.2014р. між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Краснобродським Южним» підписано контракт № 0110-14КЮ на поставку вугілля.

При цьому, ОСОБА_1 особисто займався розробкою проектів зазначеного контракту та доданих до нього документів.

Зважаючи, що більшість пов'язаних із цим контрактом документів потребувала засвідчення печатками ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Краснобродський Южний», ОСОБА_1 вирішив виготовити для себе печатки зазначених підприємств для їх подальшого використання при засвідченні необхідних документів.

Без дозволу та відому посадових осіб ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Краснобродський южний», після 01.10.2014 р. протягом місяця (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 у невстановлених осіб у м. Харкові замовив виготовлення підроблених печаток ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Краснобродський Южний», попередньо надавши цим особам зразки їх відтиску.

Підроблені на гумовій основі печатки ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Краснобродський Южний» зберігав у власному офісі за адресою:АДРЕСА_5, та до їх вилучення під час обшуку 20.11.2014р. періодично використовував для засвідчення різних документів ПАТ «Центренерго» і ТОВ «Краснобродський южний».

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень визнали повністю та пояснили про обставини скоєних ними злочинів, як зазначено в обвинувальному акті, визнавши та не оспорюючи викладені в обвинувальному акті обставини стосовно часу, місця, способу вчинення та мотивів скоєних ними кримінальних правопорушень, щиро каються.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм органом досудового розслідування кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини, і судом встановлено, що обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, роз'яснивши їм положення ч. 3 ст.349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченого ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які нікім не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вірно розуміють зміст обставин справи і у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій.

За таких обставин суд вважає, що винуватість ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.205 КК України, тобто організації фіктивного підприємництва, тобто організації створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

-ч.1 ст. 358 КК України, тобто виготовленні підроблених печаток підприємств незалежно від їх форм власності, доведена у повному обсязі, за що він повинний нести покарання.

Також, суд вважає, що винуватість ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, доведена у повному обсязі, за що він повинний нести покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченим, у відповідності до вимог ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, особи винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_1 встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, працює заступником директора ТОВ «Укртранссервіс-2Г», за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. народження.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_2 встановлено, що він раніше судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 р. народження, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_2, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин.

Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_2, відповідно до ст. 67 КК України, суд визнає рецидив злочинів.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєних ними кримінальних правопорушень, дані про особи обвинувачених, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, і вважає, що обвинуваченим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 слід призначити покарання у вигляді штрафу на користь держави.

Призначене покарання на думку суду буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

При призначення покарання ОСОБА_2, відповідно до положень ст. 70 ч.4 КК України, суд враховує, що він був засуджений 02.06.2015 р. Фрунзенським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 125 КК України до 150 годин громадських робіт, які не відбув.

Припинити дію застави, як запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_1 та повернути заставу в розмірі 365 400 (триста шістдесят п»ять тисяч чотириста) грн.

Відповідно до ст. 124 КК України, суд стягує з обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 витрати на залучення експертів в загальній сумі 1473, 12 грн., а саме по 736, 56 грн. з кожного.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 369, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України та призначити покарання:

-за ч.3 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 2000/ дві тисячі/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 34 000/ тридцять чотири тисячі/ грн. на користь держави;

-за ч. 1 ст.358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 100/ сто/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 1700/ одна тисяча сімсот / грн. на користь держави;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000/ дві тисячі/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 34 000/ тридцять чотири тисячі/ грн. на користь держави.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500/ п'ятсот/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 8500/ вісім тисяч п'ятсот / грн. на користь держави;

На підставі ст.70 ч.4 КК України покарання, призначене вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова від 02.06.2015 р. за ч.2 ст.125 КК України до 150 годин громадських робіт - виконувати самостійно.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 витрати на залучення експертів в загальній сумі 1473, 12 грн., а саме по 736, 56 грн. з кожного.

Речові докази:

- Реєстраційну справу та податкову звітність ТОВ «Секвоя-СК», вилучені в Індустріальній О ДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області та Реєстраційну справу ТОВ «Секвойя-СК», вилучену у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, копію реєстраційної справи і податкової звітності ТОВ «Констракшн-Лайн», вилучені у ДПІ Приморського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; оригінал і копію реєстраційної справи ТОВ «Констракшн-Лайн», вилучені у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, які знаходяться в матеріалах справи- залишити в матеріалах справи;

- печатки ТОВ «Краснобродський Южний» та ПАТ «Центренерго», які знаходяться на зберіганні в Генеральній прокуратурі- знищити;

Припинити дію застави, як запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження та повернути заставу в розмірі 365 400 (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста) грн.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Чередник В.Є.