Ухвала суду № 57656160, 29.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/7402/16-к

Провадження №1-кс/638/1850/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

29 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Клочко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Клочко Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12015220480004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, в якому зазначив, що 27.08.2015 року до чергової частини Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 11 червня 2015 року посадові особи ТОВ "ТД Медпостач" (юридична адреса: АДРЕСА_4) під приводом продажу шин для автомобіля КАМАЗ шахрайським шляхом заволоділи грошима заявника в сумі 23460 грн.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції Крючков І.М. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480004019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.09.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла ухвала головуючого-слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова Лазюк С.В. про внесення заяви адвоката Короткової А.О. до єдиного реєстру досудових розслідувань.

01.10.2015 року по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції Крючков І.М. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480004564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в лютому 2015 року СФГ «Гульдас» ЄДРПОУ 23092803 шукаючи продавця селітри, через мережу Інтернет відшукали об'яву ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» про продаж даного товару. Зв'язавшись по номеру вказаному в об'яві продавець повідомив, що для отримання товару необхідно сплатити 50% від вартості. 09.02.2015 року між СФГ «Гульдас» ЄДРПОУ 23092803 та ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 було укладено договір № 09\02\15 на поставку селітри аміачної 34,4% \біг-бег\ виробництва ВАТ «Азот Черкаси» та 10.02.2015 року, згідно рахунку на оплату № 43\02 від 09.02.2015 року перерахувало кошти на р/р 26009520903900 ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» в сумі 161000,16 грн., однак до теперішнього часу так товар і не отримало.

09.03.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області юристом 1-го класу Клочко Н.О. за клопотанням слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М. винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № № 12015220480004019 та № 12015220480004564 та надано правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 11 червня 2015 року він переглядаючи мережу Інтернет відшукав на сайті www.agronovator.ua об'яву ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» про продаж шин розміром 1100х400х533 модель 0-47А «Наташа» для автомобіля КАМАЗ за ціною 7820 грн. (за 1 шт.). Подзвонивши по номеру НОМЕР_1 вказаному в об'яві продавець повідомив, що вищевказані шини є в наявності та для їх отримання необхідно повідомити номер факсу, щоб отримати рахунок на оплату та оплатити повну вартість шин. Пізніше ОСОБА_3 отримав рахунок на оплату № р/ф № 000343 від 11.06.2015 року, де постачальник - ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та того ж дня, тобто 11 червня 2015 року, ОСОБА_3 через АТ «Державний експортно - імпортний банк України» згідно отриманому рахунку перерахував кошти на р/р 26009520903900 ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» в сумі 23460 (двадцять три тисячі чотириста шістдесят) грн. Додатково було узгоджено, що шини посадові особи ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 поставлять 15.06.2015 року через представника вантажних перевезень ІН-ТАЙМ в м. Тячів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 - дружини ОСОБА_3 встановлено, що в зв'язку з зайнятістю її чоловіка 16.06.2015 р. вона зателефонувала за номером НОМЕР_1, що було вказано в об'яві і чоловік, що назвався ОСОБА_7 повідомив, що шин нема в наявності, але для того, щоб вони повернули гроші треба написати їм листа про повернення коштів і відправити їм на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3, що і було нею зроблено.

26.06.2015 року вона подзвонила за номером НОМЕР_3, який знайшла у пошукових системах інтернету, їй відповів чоловік, який назвався юристом ТОВ «ТД МЕТПОСТАЧ» і представився, як ОСОБА_8 та надав номер телефону НОМЕР_2 за яким з ним можна зв'язатися і запевнив її, що гроші повернуть. Через тиждень за цим номером вже ніхто не відповідав.

Пізніше з номера НОМЕР_4 ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який назвався менеджером ОСОБА_5 і сказав, що лист про повернення коштів потрібно надіслати поштою за адресою: АДРЕСА_4 і після цього гроші повернуть., що вона і зробила 16.07.2015 року, однак до теперішнього часу ні товар, ні гроші так і не було отримано.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що власником інтернет ресурсу www.agronovator.ua є ТОВ «Лайтмедіа» ЄДРПОУ 39229764, якому 31.08.2015 року було надано запит про отримання інформації по користувачу, яким було надано оголошення № 97395, з відповіді якого встановлено: текст оголошення - «Продаж шин на вантажні авто та агротехніку «Камаз» «Урал» 1100х400х533»; ім'я користувача - ОСОБА_7; електронна пошта (email) - ІНФОРМАЦІЯ_3; контактний телефон - НОМЕР_4 та НОМЕР_9; Ір адреса - НОМЕР_5. З відповіді ТОВ «Контент Делівері Нетворк» встановлено, що обладнання особи (користувача), яке підключене до інтернет мережі і використовує Ір адресу - НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (приміщення для офісу).

В ході вивчення реєстраційних документів ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, що отримані у встановленому законом порядку з Державної податкової інспекції встановлено, що з початку реєстрації по квітень 2015 року директором вищевказаного підприємства був ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, під керівництвом якого і здійснювалась підприємницька діяльність, в результаті якої частині покупців не було поставлено оплачений товар.

23.04.2015 року директором ТОВ «ТД Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 призначено ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в ході допиту повідомив, що в проміжок часу з 2005 по 2007 роки він працював водієм в ТОВ "Укрметалпромінвест", яким фактично керувала особа на ім'я ОСОБА_11. Приблизно 15 або 17 квітня 2015 року о 10 або 11 ранку до нього додому, за адресою: АДРЕСА_1 приїхали ОСОБА_12 та той самий ОСОБА_11 на автомобілі з державними номерами АХ8904 або АХ9804 (точно вказати він не зміг) та запропонували підробити грошей та коли ОСОБА_10 запитав, що саме йому потрібно буде робити, то ОСОБА_11 повідомив, що він його працевлаштує до себе на підприємство менеджером та буде платити 500 грн\місяц, а йому, в свою чергу, необхідно буде підписати якийсь документ (який саме він не сказав) та більше нічого не робити. Після того, як ОСОБА_10 погодився, ОСОБА_11 попросив, щоб той віддав йому свій паспорт. Передавши паспорт ОСОБА_10 повідомив, що в нього немає реєстрації, на що ОСОБА_11 сказав, щоб ОСОБА_10 не переймався, а він все зроби як треба.

22.04.2015 року приблизно о 12:00 на номер телефону ОСОБА_10 з номера НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_12 та запропонував зустрітися біля супермаркету «Рост» на вул. Шевченко о 12:30. Прийшовши на вказане місце, він побачив ОСОБА_12 та ОСОБА_9, які повезли його до нотаріуса. Приїхавши за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 та ОСОБА_9 попрохали ОСОБА_10 почекати, а самі пішли до нотаріуса. Через деякий час ОСОБА_10 побачив ОСОБА_11, який теж пішов до нотаріуса. Десь через п'ять хвилин ОСОБА_11 вийшов від нотаріуса та пішов, а ОСОБА_12 запросив ОСОБА_10 до нотаріуса, яка йому повідомила, що він стає директором двох підприємств (ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та ТОВ «УМПІ груп» ЄДРПОУ 38634727) та надала на підпис велику кількість документів. Після чого ОСОБА_10 нагадав ОСОБА_12 та ОСОБА_9, що вони пропонували дещо інше, а не придбання підприємств, на що вони відповіли, що все буде добре тим паче, що вони за це заплатять. Підписавши документи ОСОБА_12 повернув ОСОБА_10 паспорт, де стояв штемпель з реєстрацією АДРЕСА_3, а документів, щодо діяльності вищевказаних підприємств, їх печаток та штампів йому передано не було.

В ході проведення слідчої (розшукової) дії - пред'явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_12, як тих хто 22.04.2015 року відвозили його до нотаріуса ОСОБА_14 та переоформили на нього два підприємства: ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 та ТОВ «УМПІ груп» ЄДРПОУ 38634727, однак ні документи підприємства, ні печатки йому не передали, хоча обіцяли не переоформлювати на нього підприємства, а тільки працевлаштувати на них; ОСОБА_15, як ОСОБА_11, який 15 або 17 квітня 2016 року разом з ОСОБА_12 запропонували підробити грошей за підписання документів та що він його працевлаштує до себе на підприємство.

Також, під час розслідування даного кримінального провадження до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області 18.09.2015 року та 22.09.2015 року надійшли заяви від посадових осіб ДП «Попільнянське лісове господарство» та ФОП «ОСОБА_16» щодо посадових осіб ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, які під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділи грошима підприємств в сумі 44100,12 грн. та 78769,94 грн. відповідно В документах, що були надані посадовими особами ДП «Попільнянське лісове господарство» є гарантійний лист начебто підписаний директором ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 ОСОБА_10, а в документах наданих ФОП «ОСОБА_16» разом з гарантійним листом є і договір поставки № 16\05-2015 від 16.06.2015 року, які також начебто підписані ОСОБА_10 Вищевказане може свідчити про умисну перереєстрацію ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287 на номінального директора ОСОБА_10 з метою прикриття своєї незаконної діяльності

З показань ОСОБА_15 встановлено, що він дійсно здавав в оренду ОСОБА_12 та ОСОБА_9 офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4, що йому належить на праві приватної власності.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 06.04.2016 року нежитлові приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, № 112, 24.01.2009 року.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що необхідність проведення слідчої дії, а саме: обшук нежитлового приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 необхідно, в зв'язку з тим, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись: реєстраційні, бухгалтерські та фінансові документи, податкова та інша звітність, печатки та штампи ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи або чорнові записи щодо незаконної діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи та чорнові записи, що підтверджують витрачання коштів, отриманих шахрайським шляхом під час проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документи та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_9; телефони з SIM- картками з номерами - НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_9 та НОМЕР_1; комп'ютерну техніку та носії інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; інші предмети та речі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у володінні якої знаходиться відшукувані предмети не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза завчасного їх знищення або переховування.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Клочко Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 12015220480004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку нежитлового приміщення 1-го поверху № 15, 15а, 16, 17, загальною площею 147 кв.м. житлового будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4, який належить на праві приватної власності ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, № 112, 24.01.2009 року, з метою виявлення та вилучення: реєстраційних, бухгалтерських та фінансових документів, податкової та іншої звітності, печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів або чорнових записів щодо незаконної діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів та чорнових записів, що підтверджують витрачання коштів, отриманих шахрайським шляхом під час проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; документів та чорнових записи, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287, ОСОБА_15, ОСОБА_12 та ОСОБА_9; телефонів з SIM- картками з номерами - НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_9 та НОМЕР_1; комп'ютерної техніки та носії інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «ТБ «Метпостач» ЄДРПОУ 39301287; інших предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про обшук житла чи іншого володіння особи , доручити слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу, або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко