Ухвала суду № 57653399, 12.05.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/2866/16

Справа № 712/5540/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

12 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А. при секретарі ТІТОВА О.І., за участю слідчого Павленко А.І., розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 32016250000000007 від 16 січня 2016 року, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції Павленко А.І. та погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Пидоричем С.М., клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

12.05.2016 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Павленко А.І. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016250000000007 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 будучи фізичною особою-підприємцем (код НОМЕР_1) та ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.01.2013 року по 30.04.2016 року, шляхом завищення податкового кредиту та валових витрат по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами ТОВ «Велар-Д» (код за ЄДРПОУ 37748407), ТОВ «Алантехсервіс» (код за ЄДРПОУ 37354350), ПП «Юр-Макс» (код за ЄДРПОУ 36592713), ПП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_3), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код за ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «Гарант-ТД» (код за ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «ВКП «Технобудсервіс» (код за ЄДРПОУ 38965207), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код за ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код за ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Комспецстрейд» (код за ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Європа Бізнес груп» (код за ЄДРПОУ 38390185), ТОВ «Стенлі-К» (код за ЄДРПОУ 39368763), ТОВ «Укрбудтрейд» (код за ЄДРПОУ 39408030), ТОВ «Трейдінвест Плюс» (код за ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «Промтрейдінвест» (код за ЄДРПОУ 39599685), ТОВ «Біз-Інформ» (код за ЄДРПОУ 40004539), умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 382 тис. грн., та податку на доходи фізичних осіб у сумі 892 тис. грн., а всього податків у сумі 4 274 тис. грн., що є особливо великим розміром.

При цьому встановлено, що ТОВ «Велар-Д», ТОВ «Алантехсервіс», ПП «Юр-Макс», ПП «ОСОБА_5», ТОВ «Авто-Коннект ЛТД», ТОВ «Гарант-ТД», ТОВ «ВКП «Технобудсервіс», ТОВ «Приватбізнесгруп», ПП «Отіум», ТОВ «Комспецстрейд», ТОВ «Європа Бізнес груп», ТОВ «Стенлі-К», ТОВ «Укрбудтрейд», ТОВ «Трейдінвест Плюс», ТОВ «Промтрейдінвест», ТОВ «Біз-Інформ» за своїми адресами реєстрації не знаходяться, у підприємствах відсутні трудові ресурси, складські приміщення, транспорті засоби, торгівельне обладнання та виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності.

На даний час, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєння правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні в отриманні інформації про перевезення ТМЦ (мінеральні добрива) від ТОВ «Велар-Д», ТОВ «Алантехсервіс», ПП «Юр-Макс», ПП «ОСОБА_5», ТОВ «Авто-Коннект ЛТД», ТОВ «Гарант-ТД», ТОВ «ВКП «Технобудсервіс», ТОВ «Приватбізнесгруп», ПП «Отіум», ТОВ «Комспецстрейд», ТОВ «Європа Бізнес груп», ТОВ «Стенлі-К», ТОВ «Укрбудтрейд», ТОВ «Трейдінвест Плюс», ТОВ «Промтрейдінвест», ТОВ «Біз-Інформ» та реальних постачальників ТМЦ, подальшого перевезення на адресу підприємств-покупців, яка знаходиться на відповідних GPS-пристроях та товарно-транспортних накладних, інших документах щодо здійснення перевезень, а також виявлення виготовленої (закупленої) продукції, яка документально закуповується від ТОВ «Велар-Д», ТОВ «Алантехсервіс», ПП «Юр-Макс», ПП «ОСОБА_5», ТОВ «Авто-Коннект ЛТД», ТОВ «Гарант-ТД», ТОВ «ВКП «Технобудсервіс», ТОВ «Приватбізнесгруп», ПП «Отіум», ТОВ «Комспецстрейд», ТОВ «Європа Бізнес груп», ТОВ «Стенлі-К», ТОВ «Укрбудтрейд», ТОВ «Трейдінвест Плюс», ТОВ «Промтрейдінвест», ТОВ «Біз-Інформ».

При цьому встановлено, що ОСОБА_3 при перевезенні ТМЦ для підприємств-контрагентів використовує напівпричіп-цистерну марки Schmitz (державний номер НОМЕР_2), в якому можуть зберігатися GPS-пристрої, в яких міститься інформація щодо здійснення перевезень ТМЦ (мінеральні добрива) для ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мінеральні добрива України», за період з 01.01.2013 по 30.04.2016, а також мінеральні добрива, які документально закуповуються від ТОВ «Велар-Д», ТОВ «Алантехсервіс», ПП «Юр-Макс», ПП «ОСОБА_5», ТОВ «Авто-Коннект ЛТД», ТОВ «Гарант-ТД», ТОВ «ВКП «Технобудсервіс», ТОВ «Приватбізнесгруп», ПП «Отіум», ТОВ «Комспецстрейд», ТОВ «Європа Бізнес груп», ТОВ «Стенлі-К», ТОВ «Укрбудтрейд», ТОВ «Трейдінвест Плюс», ТОВ «Промтрейдінвест», ТОВ «Біз-Інформ».

Крім того встановлено, що при звернені з ухвалою слідчого судді з тимчасовим доступом до речей і документів до ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мінеральні добрива України» існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів та речей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і свідчать про здійснення перевезень ТМЦ (мінеральні добрива) для ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мінеральні добрива України», за період з 01.01.2013 по 30.04.2016, а також виготовлені (закуплені) ТМЦ (мінеральні добрива), які документально закуповуються від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, можуть знаходитись у транспортному засобі - напівпричепі-цистерні марки Schmitz (державний номер НОМЕР_2), а також враховуючи, що в разі будь якого зволікання з вилученням цих речей будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі - напівпричепі-цистерні марки Schmitz (державний номер НОМЕР_2), який на праві власності належить ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення GPS-пристроїв, в яких міститься інформація щодо здійснення перевезень ТМЦ (мінеральні добрива) для ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Мінеральні добрива України», за період з 01.01.2013 року по 30.04.2016 року, з можливістю відібрання під час проведення обшуку зразків мінеральних добрив для проведення експертизи.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Павленка А.І., або на іншу особу за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» травня 2016 року о ____ год. __ хв. __________