Ухвала суду № 57653038, 20.04.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4827/16-к

УХВАЛА

20 квітня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е.., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Прокопчука Г.М., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу Перетятком С.А. про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Прокопчук Г.М., звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом 2-го класу Перетятком С.А. про проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місце знаходження ТОВ «Монашинські сири», а саме: Рівненська область, Корецький район, с. Морозівка, урочище Монастирський хутір, 2 (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053882 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні) з метою встановлення та вилучення документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Монашинські сири» з ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД», а також чорнових записів, оргтехніки (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнених документів з відтисками печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення спрямованого на умисне ухилення від сплати податків.

В обґрунтування клопотання вказав, що 27 січня 2016 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000009, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Монашинські сири» (код ЄДРПОУ 36788894, юридична адреса: Рівненська область, Корецький район, урочище Монастирський хутір буд. 2), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що проведеними заходами встановлено, що документи по господарських операціях ТОВ «Монашинські сири» з ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД», а також чорнові записи, оргтехніка (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнені документи з відтисками печаток та штампів та інші документи, предмети та речі, знаходяться за адресою реєстрації та фактичного місце знаходження ТОВ «Монашинські сири», а саме: Рівненська область, Корецький район, с. Морозівка, урочище Монастирський хутір, 2 (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053882 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні).

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння службових осіб ТОВ «Монашинські сири», спрямованих на умисне ухилення від сплати податків, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053882 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий не надано доказів, що орган досудового розслідування зверталися з клопотання про тимчасовим доступ документів до ТОВ «Монашинські сири», та не звертався з листом про те щоб добровільно надали потрібну інформацію та документи.

Крім того слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місце знаходження ТОВ «Монашинські сири», а саме: Рівненська область, Корецький район, с. Морозівка, урочище Монастирський хутір, 2. Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

Враховуючи, що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Прокопчука Г.М., про проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місце знаходження ТОВ «Монашинські сири», а саме: Рівненська область, Корецький район, с. Морозівка, урочище Монастирський хутір, 2 (згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №53053882 від 11.02.2016 відомості про право власності за вказаною адресою відсутні) з метою встановлення та вилучення документів, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Монашинські сири» з ТОВ «Лавінія», ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Арт Лайн Плюс», ТОВ «Пріам Корпорейшен», ТОВ «Кібер Дайнемікс» та ТОВ «ВПГ ЛТД», а також чорнових записів, оргтехніки (персональні комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, USB- флеш накопичувачі), печатки, незаповнених документів з відтисками печаток та штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших документів, предметів та речі, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення спрямованого на умисне ухилення від сплати податків- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська