Ухвала суду № 57650962, 26.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7181/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4148/16

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001073 від 11.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченком А.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001073 від 11.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди уклали ряд договорів з фізичними особами та ФОП на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового слідства встановлено, що КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпропетровської міської ради, код 03341641 (надалі КП "УРЕА" ДМР) у липні 2015 року провели конкурсні торги на закупівлю, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль), які виграло ТОВ "Євростандарт-2015" (ЄДРОПУ 39730354). Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ "Євростандарт-2015" мало поставити на адресу КП "УРЕА" ДМР сіль у кількості 5700 тон та за ціною 760 грн за 1 тону. Однак ТОВ "Євростандарт-2015" фактично поставило сіль у меншій кількості, а саме 2960 тон та за ціною 836 грн, що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні, а також умовам укладеного договору між ТОВ "Євростандарт-2015" та КП "УРЕА" ДМР. Водночас акти виконаних робіт, видаткові накладні та рахунки-фактури між ТОВ "Євростандарт-2015" та КП "УРЕА" ДМР підписані та закриті на той об'єм і ціну, яка була вказана при уладнані договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності.

Також у ході досудового слідства було отримано договір зберігання № 179 від 15.12.2015 на відповідальне зберігання майна, відповідно ДК 016-2010 за кодом 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (сіль) між КП "УРЕА" ДМР та ТОВ "Євростандарт-2015" та акти прийому-передачі до вказаного договору від 16.12.2015 на сіль в кількості 80 тон на суму 66880 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 160 тон на суму 133760 грн та копії актів прийому-передачі від 15.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 16.12.2015 на сіль в кількості 280 тон на суму 234080 грн; від 17.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 18.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 19.12.2015 на сіль в кількості 400 тон на суму 334400 грн; від 21.12.2015 на сіль в кількості 480 тон на суму 401280 грн; від 15.12.2015 на сіль в кількості 178,18 тон на суму 148958,48 грн.

У ході допиту директора ТОВ "Євростандарт-2015" ОСОБА_3 останній повідомив, що ТОВ "Євростандарт-2015" орендує складські площі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_2 на яких він здійснював зберігання солі. 28.01.2016 було проведено огляд за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_2 під час якого встановлено відсутність солі на вказаній території.

01.02.2016 за № 01-12/234 було отримано лист управління державного казначейської служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області у якому було зазначено, зареєстровані бюджетні зобов'язання за договором № 26 від 15.10.2015 між КП "УРЕА" ДМР та ТОВ "Євростандарт-2015" на суму 4 332 000, 00 гривень, а також бюджетні фінансові зобов'язання за вказаним договором на суму 4 131 360 гривень. Перераховано коштів ТОВ "Євростандарт-2015" за договором № 26 від 15.10.2015 на загальну суму 1 541 280 гривень.

Окрім цього, 14 грудня 2015 року між ТОВ «Оптімум-В» та ТОВ «Євростандарт-2015» укладався договір поставки солі, згідно якого ТОВ «Оптімум-В» здійснило постачання в адресу ТОВ «Євростандарт-2015».

Відповідно до аналізу податкової звітності, постачання на адресу ТОВ «Оптімум-В» солі, є ТОВ «Стандарт груп-2015». У відповідності до наявних документів ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстроване платником податків у Олександрійській ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001073 від 11.11.2015 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Олександрійської ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу М.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Олександрійської ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Пролетарська, 17, а саме до:

облікової (реєстраційної) справи ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275), у тому числі реєстраційної та звітної частини;

усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275) з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

декларацій ТОВ «Стандарт груп-2015» (ЄДРПОУ 40043275) за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко