Ухвала суду № 57647370, 04.05.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6184/16-к

1-кс/295/2523/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

з участю секретаря Содель А.С.

слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Лутая Р.Ю.

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке винесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Лутаєм Р.Ю., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Момотом Д.П., по кримінальному провадженню №12015060020006017, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме: виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р. по розрахунковому рахунку ТОВ "Денисофф Аутсорсинг Кампані", код ЄДРПОУ 38329896, НОМЕР_4; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4, відкритому в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», договору найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_6, документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_3 легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом, а саме сміттєвоз С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_1, вартістю 250 015,35 грн., автомобіль «FORD TRANSIT 300», 2002 року виску, номер шасі НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_2, вартістю 34 820,25 грн. та легковий автомобіль «ВАЗ 210430-20», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_8, реєстраційний номер НОМЕР_3, вартістю 5980 грн. 14 коп.

02.12.2015 року відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060020006017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Денисофф Аутсорсинг Кампані» НОМЕР_4 в ПАТ «Універсал Банк» надходили грошові кошти від реалізації автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002 року випуску, та грошові кошти, отримані від оренди сміттєвоза С-339, з якими у подальшому ОСОБА_3 вчинено фінансові операції.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Лутаю Роману Юрійовичу, а також оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме:

- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р. по розрахунковому рахунку ТОВ "Денисофф Аутсорсинг Кампані", код ЄДРПОУ 38329896, НОМЕР_4;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4, відкритому в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_6, документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 р. по 14.09.2015 р., шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька