Ухвала суду № 57642678, 11.05.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1587/16

ун. № 759/6459/16-к

11 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Скляренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ФДС у м. Києві Дзюбюка О.В. яке погоджене зі яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32015100080000093 від 22.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ФДС у м. Києві Дзюбюка О.В. яке погоджене зі яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №№ 32015100080000093 від 22.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси: - 46.203.221.20 - 14.04.2016 р. (11:20:49 за Київським часом); - 46.202.199.86 - 13.04.2016 р. (17:21:01 за Київським часом); - 46.202.50.160 - 11.04.2016 р. (11:02:03 за Київським часом); провести виїмку цих документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій). Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000093. При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000093 від 22.07.2015 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) у грудні 2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Уельс» (код ЄДРПОУ 38805591), яке має ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 722 175 грн. Крім того встановлено, що у схемі ухилення від сплати податків також задіяні ТОВ «Адамант-Корп ЛТД» (код ЄДРПОУ 34691840), ТОВ «Промсервіс Компані» (код ЄДРПОУ 39946887), ТОВ «Ліма-Груп» (код ЄДРПОУ 39397972), ТОВ «Арма-Сістем» (код ЄДРПОУ 39602687), ТОВ «Сіті Інвест Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39858560). Оглядом податкової звітності встановлено, що ТОВ «Адамант-Корп ЛТД» та ТОВ «Промсервіс Компані» ніби-то реалізовують ТОВ «Автомототех» товар, аналогічний тому, що раніше реалізовувало ТОВ «Уельс». Даний товар є імпортним, однак ні у ТОВ «Уельс» ні ТОВ «Адамант-Корп ЛТД» та ТОВ «Промсервіс Компані» його на територію України не імпортують, а лише документально продають ТОВ «Автомототех». Крім того встановлено, що ТОВ «Адамант-Корп ЛТД», ТОВ «Промсервіс Компані», ТОВ «Ліма-Груп», ТОВ «Арма-Сістем», ТОВ «Сіті Інвест Корпорейшн» будучи зареєстрованими за різними податковими адресами, подають звітність з однієї ІР-адреси, що свідчить про підпорядкованість даних підприємств одній особі. В ході аналізу податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцями реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються IP адресами які належать ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), а саме: - 46.203.221.20 - 14.04.2016 р. (11:20:49 за Київським часом); - 46.202.199.86 - 13.04.2016 р. (17:21:01 за Київським часом); - 46.202.50.160 - 11.04.2016 р. (11:02:03 за Київським часом); З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) про абонента, його адрес, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ФДС у м. Києві Дзюбюка О.В. яке погоджене зі яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №№ 32015100080000093 від 22.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ФДС у м. Києві Дзюбюку О.В тимчасовий доступ до речей та документів (копій договору на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адресу, контактні номери телефонів, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси: - 46.203.221.20 - 14.04.2016 р. (11:20:49 за Київським часом); - 46.202.199.86 - 13.04.2016 р. (17:21:01 за Київським часом); - 46.202.50.160 - 11.04.2016 р. (11:02:03 за Київським часом) без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник