Ухвала суду № 57640159, 29.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4036/16-к

Провадження № 1-кс/711/1340/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Семиволос І.М.,

за участю слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Падалки Б.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., що винесене у кримінальному провадженні №12013250240000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357,ч.1 ст..364, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Падалка Б.В., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., що винесене у кримінальному провадженні №12013250240000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357,ч.1 ст..364, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 2007 по 2008 рік, службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», були проведенні незаконні дії, які були пов'язані на відчуження частини цілісного майнового комплексу ДВЗП «Тальне», шляхом погодження плану санації в листопаді 2007 року службовими особами ДАК «Хліб України» та державним департаментом з питань банкрутства України, який в подальшому 14.10.2008 господарським судом Черкаської області був затверджений.

В подальшому частина майнового комплексу ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» була реалізована із залученням не державного інвестора ТОВ «Кварк», на користь ТОВ «КХП»Тальне» за 6 150 000 грн.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000234 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.07.2015 кримінальні провадження №12013250240000433 та №12015250000000234 об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства було виділено частину державного майна та створено нову юридичну особу ДВЗП «Тальне». 05.11.2007 було введено процедуру санації до ДВЗП «Тальне», у зв'язку із погіршенням фінансового стану боржника відносно якого було порушено справу про банкрутство в 2004 році. 14.10.2008 господарським судом Черкаської області затверджено план санації ДВЗП «Тальне», який собою передбачав відновлення платоспроможності боржника, фінансове оздоровлення та погашення кредиторської заборгованості перед кредиторами. На виконання плану санації ДВЗП «Тальне» було продано корпоративні права, які склали 99% ТОВ «КХП»Тальне», у зв'язку із внесенням інвестиційних коштів ТОВ «Кварк», в сумі 6 150 000 грн. 02.12.2008 Тальнівською міською радою видано свідоцтво про право власності на об'єкти ДВЗП «Тальне», за підприємством яке відповідно по договору викупило корпоративні права. 11.01.2010 між ТОВ «КХП» Тальне» та ТОВ «Крупп-Арт», було укладено договір купівлі-продаж нерухомого майна, яке раніше відносилося до державних підприємств, які не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам №2600113163, №2600312805, №260019512, №260014546, №260016159, №260068738, №260076597, №26007647, №260636597, №260047568, №260044545, №260015448, №2600525265, які відкриті службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659), відкритих у Черкаській обласній філії «Райффайзен Банк Аваль» м. Черкаси, (МФО 354411), головний офіс ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Лєскова 9.

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку ДВЗП «Тальне».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Лєскова 9, знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахункових рахунках №2600113163, №2600312805, №260019512, №260014546, №260016159, №260068738, №260076597, №26007647, №260636597, №260047568, №260044545, №260015448, №2600525265, які відкриті службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659), з 01.10.2005 та по 31.12.2008, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав, внесене клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об'єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, яка стала підставою для відкриття службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659), банківського рахунку №2600312805, відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Падалки Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалці Б.В. та/або ст. о/у відділу БОЗ УКП ГУ Національної поліції в Київській області Жуку Е.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, яка стала підставою для відкриття службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 30065659), банківського рахунку №2600312805, відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Лєскова 9, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №2600113163, №2600312805, №260019512, №260014546, №260016159, №260068738, №260076597, №26007647, №260636597, №260047568, №260044545, №260015448, №2600525265, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, за період часу з 01.10.2005 та по 31.12.2008.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька