Ухвала суду № 57639083, 12.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/316/16-к

н/п 1-кс/766/1365/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І., у матеріалах кримінального провадження № 32016230000000026 від 28.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АТ "УКРЕКСIМБАНК", ХЕРСОН (МФО 352639) щодо його клієнта ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016230000000026 за фактом службового підроблення службовими особами ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ПАТ «Херсонгаз» у період 2012-2013 років внесли завідомо неправдиві відомості до офіційної звітності щодо складу податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарським операціям з придбання газу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888) на суму 6,8 млн.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Крєчєтовій М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АТ "УКРЕКСIМБАНК", ХЕРСОН (МФО 352639) щодо його клієнта ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353), а саме:

- як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунках в філії АТ "УКРЕКСIМБАНК", ХЕРСОН (МФО 352639)- 2600501694935(українська гривня), відкритий 07.07.2008року, 2600602694935 (українська гривня), відкритий 10.03.2011 року, 2603104694935(українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, 2603205694935(українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, 2603306694935 (українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, що стосується розрахунків ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353) з ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888);

- документи юридичної справи ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ03355353), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко