Ухвала суду № 57639061, 12.05.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2325/16-к

н/п 1-кс/766/1345/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В., у матеріалах кримінального провадження №32016230000000032 від 20.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310): м.Львів, вул. Валова, 11, щодо його клієнта - ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32016230000000032 від 20.04.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України

В ході слідства встановлено, що службові особи ПАТ „4-й експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт", протягом лютого-квітня 2015 року безпідставно формували податковий кредит з податку на додану вартість, мінімізували податкові зобов'язання та безпідставно формували валові витрати з податку на прибуток, що спричинила державному бюджету збитки у вигляді несплати податків.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Легкому Д.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310): м. Львів , вул. Валова, 11, щодо його клієнта - ПрАТ «4-й ЕЗПГР» (код ЄДРПОУ 14287749), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26001000013711, №26004374024411, № 26003374014411 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), які належать ПрАТ „4-Й ЕЗПГР" код ЄДРПОУ 14287749), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015р. по 20.04.2016р.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко