Ухвала суду № 57638427, 10.05.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/1531/16-к

(провадження № 1-кс/658/289/16)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

10 травня 2016 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря ЛевицькоїН.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Задорожньої Є.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А. М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190000705,

встановив:

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства «Каховське спеціалізоване автотранспортне підприємство 2107», ЄРДПОУ 19235792, що розташоване за адресою: м. Каховка, Херсонської області, вул. Промислова, 1.

Клопотання мотивовано тим, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року за № 12016230190000705, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 4 КК України, на підставі заяви від акціонера ПАТ «Каховське САТП-2107» ОСОБА_3, про те, що директор ПАТ «Каховське САТП-2107» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконне списання основних оборотних засобів (автомобілів Камаз), які в подальшому продав, а отримані кошти від реалізації на баланс товариства не передав, а привласнив, чим спричинив матеріальні збитки на суму близько 1 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Каховське САТП-2107» діє з 2011 року, до вказаної дати з 1996 року це було відкрите акціонерне товариство. Засновниками товариства (акціонерами) є 298 осіб, з різною долевою участю. 25% акцій було у ОСОБА_5, 24% у ОСОБА_4. В 2014 року ОСОБА_5 свій пакет акцій переоформив на ОСОБА_6, при цьому він продовжує бути акціонером товариства, маючи 0,01% акцій. Центральний виконавчий орган товариства є правління, до складу якого входить п'ять осіб. З 1996 року ОСОБА_4 перебуває на посаді голови правління. Головним бухгалтером товариства є ОСОБА_7. В 2009 році ПАТ «Каховське САТП - 2107» не мало обігових коштів, при досягнутих домовленостях про можливе укладання договорів на виконання робіт. Тому товариство було вимушено укласти кредитний договір в «УкрСибБанку», на той період банки видавали лише валютні кредити, на суму 100 000 доларів. В 2013 році товариство мало заборгованість перед банківською установою, у зв'язку із високим процентом по кредитному договору. Банк подавав позов на товариство до суду, рішення було на користь банківської установи, було заведено виконавче провадження. Основні засоби товариства були продані, на теперішній час існує декілька власників, фізичних осіб. У товариства фактично залишились лише оборотні засоби - автомобілі, в тому числі і «Камаз».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 стверджує, що на протязі здійснення господарської діяльності товариство періодично проводило списання оборотних засобів, їх продаж. На якому саме незаконному списанні наполягає ОСОБА_3, та які автомобілі має на увазі, голова правління не знає. В цьому році на підприємстві також приїжджав аудитор з метою проведення чергової щорічної перевірки. Висновок ще не готовий на момент допиту.

З метою перевірки фактів, викладених в заяві, до підприємства було направлено запит на отримання копій відповідних документів. Відповіді до теперішнього часу не отримано.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення наявності самого факту кримінального правопорушення - привласнення коштів, виручених від реалізації оборотних засобів підприємства, зловживання владою чи самоправних дій голови правління, що спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах власникам товариства - акціонерам, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються безпосередньо самого ПАТ «Каховське САТП-2107», наявності боргових зобов'язань перед банківською установою, накладення стягнення на основні засоби, порядок здійснення керування діяльністю підприємства та контроль за результатами, наявність факту продажу оборотних засобів (автомобілів Камаз), та оприбуткування виручених від продажу коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні (або можуть знаходитися) ПАТ «Каховське спеціалізоване автотранспортне підприємство 2107», що розташоване за адресою: м. Каховка, Херсонської області вул. Промислова, 1, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій

В судове засідання представник ПАТ «Каховське спеціалізоване автотранспортне підприємство 2107» не з'явився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ст. 163 ч. 4 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190000705, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Задорожньої Євгенії Олександрівни , погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190000705 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Задорожній Євгенії Олександрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: установчих та реєстраційних документів, статуту, протоколів засідання правління по обранню голови, його посадових інструкцій, наказу про призначення головного бухгалтера та його посадових інструкцій, рахунків по обліку оборотних засобів - автомобілів марки «КАМАЗ», інвентарних карток на автомобілі, реєстраційних документів транспортних засобів, актів списання автомобілів та розпоряджень щодо вказаного майна, договорів купівлі-продажу, бухгалтерських документів щодо розпорядження списаним майном, в тому числі квитанцій або прибуткових касових ордерів по передачі на рахунку підприємства виручених від продажу коштів, актів щорічних перевірок господарської діяльності підприємства аудиторською компанією, рішення судів про стягнення заборгованості по банківському кредиту та обернення стягнення на основні засоби товариства, за період часу 01.01.2013 року по 31.12.2015 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Каховське спеціалізоване автотранспортне підприємство 2107», що розташоване за адресою: м. Каховка Херсонської області, вул. Промислова, 1.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська