Ухвала суду № 57638105, 10.05.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.05.2016

Справа № 642/2603/16-к

Провадження № 1-кс/642/676/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., при секретарі Рижко О.Л., за участю старшого слідчого з ОВС сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Кадимяна А.М., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП старший лейтенант податкової міліції Кадимян А.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних та становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 7, а саме документів, які складалися при зверненні громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до паспортної служби.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000200 від 30 липня 2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Укрграфіт» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укрграфіт» (код ЄДРПОУ 00196204) в період 2011-2013 роках використовували схему ухилення від сплати податків під час здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання природного газу від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888), яке створено невстановленими в ході досудового слідства особами без мети здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності ПАТ «Укрграфіт» та інших підприємств контрагентів, спрямоване на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість, та валових витрат підприємств.

Також було встановлено, що договори на постачання природного газу № П/13-275/804/25794/04 від 24.12.2012 року, № П/13-385/804/32976/04 від 28.02.2013 року, акти виконаних робіт, акти передачі-приймання природного газу, від імені ТОВ «Українська нафто-газова компанія» підписані в особі заступника директора з комерційних питань ОСОБА_3, що діяв на підставі довіреності № 3 від 24.04.2012 року. Встановлено, що вищевказана довіреність № 3 від 24.04.2012 року, відповідно до висновку № 203 від 05.06.2015 року спеціаліста-криміналіста ОСОБА_4 підписана не директором ТОВ «Українська нафто-газова компанія» ОСОБА_2, а іншою невстановленою особою, що згідно діючого законодавства України вказує на недійсність даного документа, та відповідно на нікчемність усіх юридичних наслідків, документів що виникали та складались на підставі довіреності № 3 від 24.04.2012 року.

Крім того під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка директора ТОВ «Українська нафто-газова компанія» - ОСОБА_2, яка надала пояснення що вона не має відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська нафтогазова компанія», жодного документу вказаного підприємства не підписувала.

Проведеним аналізом АС «Податковий блок» встановлено що ТОВ «Українська нафто-газова компанія» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію знаходиться на обліку, за адресою: 61050, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд.24.

Директором ТОВ «Українська нафто-газова компанія» згідно установчих документів є ОСОБА_2, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 25.06.1997.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Українська нафто-газова компанія» створено невстановленими в ході досудового слідства особами, без мети здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності ПАТ «Український графіт», та інших підприємств, спрямоване на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємств.

30.11.2015 року за даним фактом до ЄРДР за №32015100110000352 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

17.12.15 кримінальні провадження №32015001100000200 та №32015100110000352 об'єднані в одне кримінальне провадження за №32015001100000200.

01.04.16 по кримінальному провадженню №32015001100000200 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено фахівцям Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

10.04.16 від судового експерта ОСОБА_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №3902.

У теперішній час, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 7, а саме: заяви про видачу, заміну паспорту (Форми №1) серії НОМЕР_1, виданого Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 25.06.1997 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інших документів, що складалися при зверненні зазначеної громадянки до паспортної служби.

Службові особи Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області та громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю та підлягають вилученню лише на підставі ухвали слідчого судді.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 7, а саме: заяви про видачу, заміну паспорту (Форми №1) серії НОМЕР_1, виданого Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 25.06.1997 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інших документів, що складалися при зверненні зазначеної громадянки до паспортної служби.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вчинене умисне корисливе кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 7. Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Український графіт» неможливо.

Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, приналежності підписів що містяться у підроблених первинних документах суб'єктів господарювання тим чи іншим особам, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказаних у клопотанні слідчого.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Кадимяна А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників Кадимяну А.М., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: заяви про видачу, заміну паспорта (Форми №1) серії НОМЕР_1, виданого Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 25.06.1997 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інших документів, що складалися при зверненні зазначеної громадянки до паспортної служби, які перебувають у володінні Лозівського районного відділу ДМС України у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Орджонікідзе, буд. 7.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, у разі відсутності оригіналів надати засвідчені належним чином копії вказаних документів та протоколів тимчасового доступу (виїмки), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко