Ухвала суду № 57635484, 27.04.2016, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

справа № 505/1632/16-к Провадження № 1-кс/505/168/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2016 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О., при секретарі судового засідання Шершун О.О., за участю прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області Мясківського М.С., розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Мясківського М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42016161340000018 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Котовською місцевою прокуратурою 14.04.2016 року розпочато кримінальне провадження № 42016161340000018 за фактом службового підроблення з боку посадових осіб ПП «Мега-Транс-Контейнер», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснює прокурор Котовської місцевої прокуратури Мясківський М.С.

Як вказав прокурор у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Мега-Транс-Контейнер» внесли завідомо неправдиві відомості до вантажно-митної декларації (далі - ВМД) №1149 від 30.03.2016, ВМД №1295 від 07.04.2016, ВМД №1299 від 07.04.2016, ВМД №1309 від 08.04.2016 та їх додатків щодо наявності на підприємстві сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці у кількості 4196 тон та ячменю у кількості 550 тон, які в подальшому надали до Херсонської митниці ДФС, з метою експортувати вказану продукцію до інших країн. При цьому, згідно аналізу отриманих податкових накладних підприємства, відсутні відомості про придбання сільськогосподарської продукції, також у підприємства відсутня можливість вирощування сільськогосподарської продукції, так як у підприємство не має земельних ділянок, відсутня також сільськогосподарська техніка для оброблення земельних ділянок та збору врожаю, відсутні відомості про витрати на придбання насіння, засоби захисту рослин, добрив, відсутні працівники, а також відсутні взаємовідносини з СПД, які можуть надавати відповідні послуги.

Відповідно клопотання, директором та головним бухгалтером ПП «Мега-Транс-Контейнер» являється ОСОБА_2, при цьому він також являється директором та головним бухгалтером ТОВ «КЕРНЕЛ ГРУП» та ТОВ «ЗІС ТРАК ЮГ».

Прокурор у клопотанні вказує, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення походження грошових коштів та взаємовідносин між вказаними СПД необхідні виписки руху грошових коштів ПП «Мега-Транс-Контейнер» (у вигляді комп'ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № 26007172921 за кодом валюти 980, за період часу з 01.01.2015 року по 27.04.2016 року, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП «Мега-Транс-Контейнер».

Також з матеріалів клопотання вбачається, що згідно інформації ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області зазначені рахунки відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО банку 328168, тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО банку 328168.

Отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши доводи прокурора М'ясківського М.С., проходжу до наступних висновків.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua, вказане підприємство ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕГА - ТРАНС - КОНТЕЙНЕР"

( ПП "МЕГА-ТРАНС-КОНТЕЙНЕР" ) має ідентифікаційний код 37015452, місцезнаходження вказаного підприємства: 66200, Одеська обл., Савранський район, селище міського типу Саврань, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 119 А.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» МФО банку 328168, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» МФО банку 328168, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області Мясківського Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016161340000018 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Котовської місцевої прокуратури юристу 3 класу Мясківському М.С. та за його дорученням старшому о/у оперативного управління Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Яніцькому В.С. тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів приватного підприємства «Мега-Транс-Контейнер» (скорочено ПП «Мега-Транс-Контейнер»), код ЄДРПОУ 37015452 (у вигляді комп'ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № 26007172921 за кодом валюти 980, за період часу з 01.01.2015 року по 27.04.2016 року, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ПП «Мега-Транс-Контейнер», які знаходяться в ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО банку 328168 та можливість вилучення копії вказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Івінський