Ухвала суду № 57634270, 05.05.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.05.2016 Справа № 554/14313/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 травня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - О.В.Кашуби

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції О.В.Кашуби про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2015 за № 42015170000000337 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом систематичного отримання неправомірної вигоди посадовими особами УДМС України в Полтавській області через БО «Благодійний фонд допомоги іммігрантам, біженцям, шукачам притулку, депортованим особам та громадянам України, які вирішують питання паспортизації «Міграція» від іноземних громадян за надання адміністративних послуг.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ в Полтавській області установлено, що для отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, від іноземних громадян посадові особи УДМС України в Полтавській області використовують розрахункові рахунки №26009016411654 та №26054016411654 БО «Благодійний фонд допомоги іммігрантам, біженцям, шукачам притулку, депортованим особам та громадянам України, які вирішують питання паспортизації «Міграція», які відкриті в Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65).

Відповідно до листа Державної податкової інспекції у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області БО «Благодійний фонд допомоги іммігрантам, біженцям, шукачам притулку, депортованим особам та громадянам України, які вирішують питання паспортизації «Міграція» дійсно має відкриті рахунки в Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» за №26009016411654 та №26054016411654.

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що має значення необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті у Полтавській філії АТ «Укрексімбанк» 09.10.2014, а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк», за період часу з 01.01.2015 року по момент виконання відповідної ухвали суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Полтавської філії АТ «Укрексімбанк», м. Полтава, вул. Артема, 1/65, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Надання дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області Бондарцю Д.І., заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кашубі О.В. (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Полтавської філії АТ «Укрексімбанк», (МФО 331649), м. Полтава, вул. Артема, 1/65 по рахункам №26009016411654 та №26054016411654 і належать БО «Благодійний фонд допомоги іммігрантам, біженцям, шукачам притулку, депортованим особам та громадянам України, які вирішують питання паспортизації «Міграція» за період з 01.01.2015 року по 28.04.2016 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №26009016411654 та №26054016411654, що належать БО «Благодійний фонд допомоги іммігрантам, біженцям, шукачам притулку, депортованим особам та громадянам України, які вирішують питання паспортизації «Міграція» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 28.04.2016 рік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко