Ухвала суду № 57633587, 05.02.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/101/2015

Справа № 537/477/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., при секретарі Вороніній О.І., за участю слідчого слідчого відділу ЛВ на ст..Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці Бондар А.М., розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділу ЛВ на ст..Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці Бондар А.М. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ :

05 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу ЛВ на ст..Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці Бондар А.М. звернувся до суду з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку подвір'я із приміщеннями, які відносяться до території магазину «Маркетопт» за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. 60 Років Жовтня, 172, з метою відшукання та вилучення продукту молоковмісного згущеного з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), призначеного для реалізаці ТОВ "Джидием Компані", Грузія, бухгалтерської документації щодо придбання магазином «Маркетопт» Продукту, товарно-транспорті накладі, фінансова документація щодо сплати, рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі, документи обліку товарів, фіскальні чеки, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

В обґрунтування свого подання вказав, що 17.05. 27.11.2014 року о 15 год. 00 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Кременчук надійшов матеріал поштою з Управління МВС України на ПЗ про те, що 25.11.2014 року до УМВСУ на Південній залізниці надійшла заява від директора ТОВ «ТД» Молочна слобода» ОСОБА_3, про те, що 29.10.2014 зі ст. Куп?янськ ПЗ - до ст. Тбілісі вузлова Грузія, було відправлено вантаж «Сгущенка» 06.11.2014 року потягом № 3871, вантаж прибув на ст. Іллічівськ - Поромна Одеської залізниці. При комісійній перевірці пошкодженого вагону № 24210981 було виявлено на 20 місць менше ніж за документами.

27.11.2014 слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці лейтенантом міліції Бондарем А.М. вказані відомості внесені до ЄРДР за № 12014170410000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що він з 01.09.2014 працює в ТОВ «ТД» Молочна Слобода» розташованого за адресою: Харківська область, м.Куп'янськ, вул. Ломоносова, 26, на посаді регіонального менеджера. У його обов'язки входить контроль за роботою дистриб'юторів торгового дому Молочна слобода. У зв'язку з тим що, у торгового дому Молочна слобода не має регіонального менеджера в Полтавській області то ОСОБА_4 здійснює контроль за роботою дистриб'юторів в даному регіоні.

З метою перевірки роботи дистриб'юторів в Полтавській області, 11.11.2014 за вказівкою керівництва ТОВ «ТД» Молочна слобода» він здійснював перевірку. Перебуваючи у супермаркеті «Маркетопт» за адресою: м. Кременчук, вул. 60 Років Жовтня № 172а, під час обходу приміщення торгового залу ОСОБА_4 звернув увагу на одну з металевих банок зі згущеним молоком, етикетка якої містить текст іноземною мовою. Банка перебувала на полиці з продукцією молочного товару. Взявши в руки банку він зрозумів, що дана продукція з такою етикеткою є їхньою продукцією і призначена виключно для експорту. Адже, на етикетці даної банки текст виконаний на іноземних мовах молдавською та грузинською. Оскільки вони є постачальниками даних країн, то ОСОБА_4 негайно повідомив про даний факт своєму керівництву. Його керівництвом було дано завдання здійснити закупівлю одного ящика даної продукції. На полиці перебувало 3-ри банки, взявши в руки дані банки він попросив продати йому ящик саме цього згущеного молока, після чого отримав запечатаний ящик з продукцією, а дані 3-ри банки поставив назад на полицю. Підійшов до касира і розрахувався за ящик згущеного молока в якому знаходилося 45 банок, заплативши при цьому 404,55 грн. (за ціною 8,99 грн. за банку) отримавши на руки один чек: фрагмент паперу розміром 11х6см., на якому чорним чорнилом виконана наступний напис, Маркетопт, 60 Років Жовтня 172, (067) 858-33-11, 11.11. 12014 17:41 Чек №379 оператор 0006 каса №6, Згущ.мол. КМК 370 грм. з / б, до сплати 404,55 гривень.

Долучивши до протоколу допиту картонний ящик на якому є ярлик з даними виробника ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат», ярлик також містить наступні дані, а саме: партія № 1207, дата виготовлення 27.10.2014, номер місця 18, що збігається з декларацією виробника, виписаної на партію товару призначену на партію товару відвантаженого в вагон №24210981, тим самим підтверджуючи що саме ця продукція йшла нашому покупцеві на Грузію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що з 2003 року він працює в ТОВ «ТД» Молочна слобода» на посаді заступника директора відділу зовнішньо економічної діяльності.

ТОВ «ТД» Молочна слобода» є ексклюзивним дистриб'ютором ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат», який є виробником молочної продукції під ТМ «Заріччя» та працює за договірними зобов'язаннями.

На підставі заявки - замовлення на поставку продукту молоковмісного згущеного з цукром «згущене молоко» 8,5% жирності в кількості 3 570 ящиків (в кожному ящику по 45 банок вагою кожної по 370 грм.) від ТОВ «Джідіем Компані» м. Тбілісі, Грузія, замовлення було поставлено в план виробництва заводу.

В подальшому на підставі цієї ж заявки здійснено перерахування коштів за відповідну партію виготовленої продукції на адресу ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат». Після перерахування грошових коштів за дану партію товару, виробник самостійно здійснює навантаження на станцію відправлення Куп'янськ Південний.

У перебігу 29-30.10.2014 року здійснено завантаження вагону № 24210981. При завантаження вагона молочною продукцією були присутні представники і робочі від ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» а саме: вантажники, начальник складу готової продукції молочних консервів ОСОБА_6 і охоронець відділу охорони.

Договір на перевезення товару в даному випадку був укладений між вантажовідправником ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» і Південною залізницею. Одночасно з навантаженням товару виписувалася накладна. Після навантаження товару, вагон був опломбований запірними пристроями в кол. 4-х штук, тип «Варта універсал М» - А821709; А - 821762; А - 821741; А-821782 і відправлений за призначенням, а саме на ст. Кутаїсі 2 Грузинської ЗД

07.11.2014 приблизно об 11год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував директор компанії ТОВ «Джідіем Компані», м. Тбілісі, Грузія ОСОБА_7 та повідомив, що на ст. Іллічівськ-поромна Одеської ЗД, знаходиться вагон на їх адресу зі слідами злому і розкрадання товару. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував директору ТОВ «ТД» Молочна слобода», який повідомив, що у нього є аналогічна інформація і дав ОСОБА_5 розпорядження виїхати на станцію на ст. Іллічівськ-поромна Одеської ЖД для участі в комісійному огляді вагону.

По приїзду на місце 08.11.2014 року близько 12 год. 00 хв. на ст. Іллічівськ-поромна Одеської ЖД, був проведений комісійний огляд вагона №24210981 в процесі огляду було виявлено пошкодження зі слідами злому верхнього крайнього по ходу поїзда завантажувального люка, а саме: люк був у відкритому стані. Після огляду зроблено підрахунок без вивантаження товару в ході якого виявлено відсутність 170 місць (ящиків) і 17 банок молочної продукції, про що складено комерційний акт № 029314/1 від 08.11.2014 року.

Також ОСОБА_5 уточнив, що вибірка товару невідомими особами проведена під відкритим завантажувальним люком.

За дану партію товару згідно п.5.1.1 контракту № 0407050124 від 30.09.2013 ТОВ «Джідіем Компані» м Тбілісі, Грузія на адресу підприємства була перерахована передоплата 50% - 41 608,35 дол.США. Сума збитку згідно телеграмі №7 від 08.11.2014 зі ст. Іллічівськ-поромна Одеської ЖД становить 3962,70 дол.США, у зв'язку чим злочинними діями невідомих осіб компанії було завдано матеріальної шкоди на суму 3962,70 дол.США.

Згідно листа ТОВ «Торговий дім «Молочна слобода» № 452 від 10.12.2014 продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г) реалізується Товариством виключно на зовнішньому ринку, на внутрішньому ринку даний товар взагалі не реалізується, що підтверджується наступними обставинами.

По-перше: маркування товару на зовнішньому ринку є текстом, умовними позначками або малюнком, нанесеними на упаковку і (або) товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, для доведення до споживача інформації про товар або окремих його властивостей, про виробників (виконавців), про кількісні та якісні характеристики товару.

Основними носіями маркування є етикетки і ярлики. Вони повинні відповідати історичним, культурним і соціально-економічним традиціям окремих країн.

Етикетка повинна відповідати вимогам національних і міжнародних стандартів. Перш за все, необхідно враховувати офіційну мову (або мови), на якій повинна бути розміщена інформація на етикетках. За загальним правилом мова якою повинна бути розміщена інформація на етикетках, визначається в зовнішньоекономічних Контрактах укладених з контрагентами.

Ярлики містять номер партії та дату виробництва відповідно до Декларації виробника, наклеюються на картонний ящик в якому міститься 45 штук банок товару.

Підпунктом 3.2.1 пункту 3.2. Контракту встановлено, що маркування товару повинно мати інформацію на російській та грузинській мовах про склад харчової та енергетичної цінності, терміну придатності до споживання та умовах зберігання.

По-друге: вимоги до маркування молока згущеного на внутрішньому ринку встановлені статтею 38 "Вимоги до етикетування харчових продуктів" Закону України від 23.12.1997 року № 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів", відповідно до якої забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому Закону та відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію.

По-третє: на кожну партію товару відповідно до зазначеного вище Закону видається Декларація виробника. Декларація виробника видається як на партію товару, призначеного для реалізації на внутрішньому ринку, так і на партію товару, призначеного для реалізації на зовнішньому ринку.

Декларація виробника засвідчує відповідність харчових продуктів вимогам, визначеним у декларації, за умови, що вимоги, встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій.

На Продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), що прибув потягом за №3871 на станцію Іллічівськ-Поромна Одеської залізниці у вагоні №24210981, виробником була видана Декларація №3867 від 29.10.2014 року. Номер партії та дата виробництва зазначаються виробником на ярлику, що кріпиться на картонний ящик, в якому міститься 45 штук банок продукту.

Регіональним менеджером Товариства 11.11.2014 у під час перевірки роботи дистриб'юторів Товариства в Полтавській області, а саме, в м. Кременчук на полицях магазину "МАРКЕТОПТ" був виявлений Продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), який містить маркування на російській, грузинській, казахській та молдавській мовах що призначений лише для реалізації на зовнішньому ринку, а також відсутність на етикетці даного товару інформації у доступній для сприймання споживачем формі на державній мові України.

Крім того, на ярлику даного товару зазначена партія №1207 з датою виробництва 27.10.2014, яка зазначена в Декларації виробника за №3871 від 29.10.2014 року, призначена для реалізації виключно ТОВ "Джидием Компані", Грузія.

Таким чином, зазначені факти підтверджують, що магазин "МАРКЕТОПТ" здійснює реалізацію Продукту молоковмісного згущеного з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), призначеного для реалізації ТОВ "Джидием Компані", Грузія, та був викрадений невідомими особами з вагону №24210981, потягу №3871 на станції Іллічівськ-Поромна Одеської залізниці.

10.01.2015 року від працівників сектору ДСБЕЗ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці надійшли рапорти про те, що ними оперативним шляхом на полицях із молочною продукцією магазину «Маркетопт», що занходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 172, було виявлено Продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 (370г), який містить маркування на російській, грузинській, казахській та молдавській мовах що призначений лише для реалізації на зовнішньому ринку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 04.12.2014 року право власності на нерухоме майно, а саме приміщення магазину «Маркетопт» розташованого за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 172, належить ТОВ «Апейон» на підставі свідоцтва про право власності, серії САВ № 903627 від 11.01.2008 року видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області.

Слідство має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що за адресою: Полтавська область м. Кременчук вул. 60 Років Жовтня, 172, може зберігатися продукція ТОВ «ТД» Молочна слобода», а саме продукт молоковмістний згущений з цукром «згущене молоко» 8,5% жирності, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, а тому з метою отримання доказів по кримінальному провадженні № 12014170410000410, встановити іншим шляхом, ніж проведення обшуку подвір'я із приміщеннями, які відносяться до території вказаного магазину «Маркетопт» за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул. 60 Років Жовтня, 172, не представляється можливим.

Проведення обшуку є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукування майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а саме: Продукту молоковмістного згущеного з цукром «згущене молоко» 8,5% жирності «Сгущенка» виробництва ТОВ «Торговий дім «Молочна слобода» призначеної для експорту, бухгалтерської документації щодо його придбання магазином «Маркетопт», товарно-транспорті накладі, фінансова документація щодо сплати, рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі, документи обліку товарів, фіскальні чеки та інші документи.

Слідчий Бондар А.М. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, 17.05. 27.11.2014 року о 15 год. 00 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Кременчук надійшов матеріал поштою з Управління МВС України на ПЗ про те, що 25.11.2014 року до УМВСУ на Південній залізниці надійшла заява від директора ТОВ «ТД» Молочна слобода» ОСОБА_3, про те, що 29.10.2014 зі ст. Куп?янськ ПЗ - до ст. Тбілісі вузлова Грузія, було відправлено вантаж «Сгущенка» 06.11.2014 року потягом № 3871, вантаж прибув на ст. Іллічівськ - Поромна Одеської залізниці. При комісійній перевірці пошкодженого вагону № 24210981 було виявлено на 20 місць менше ніж за документами.

27.11.2014 слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці лейтенантом міліції Бондарем А.М. вказані відомості внесені до ЄРДР за № 12014170410000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на полицях із молочною продукцією магазину «Маркетопт», що знаходиться за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 172, був наявний Продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 (370г), який містить маркування на російській, грузинській, казахській та молдавській мовах, що призначений лише для реалізації на зовнішньому ринку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 04.12.2014 року право власності на нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 172, належить ТОВ «Апейон» на підставі свідоцтва про право власності, серії САВ № 903627 від 11.01.2008 року видане Кременчуцькою міською радою Полтавської області.

Згідно ст. 234 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення обшуку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим доведено наявність достатність підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст..185 ч.3 КК України, відшукувані речі, а саме продукт молоковмісний згущений з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), призначений для реалізації ТОВ "Джидием Компані", Грузія, бухгалтерська документація щодо придбання Продукту, товарно-транспорті накладі, фінансова документація щодо сплати, рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі, документи обліку товарів, фіскальні чеки, а також інші предмети і документи, які стосуються реалізації продукту молоковмісного згущеного з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути речовим доказом, відшукувані речі знаходяться в приміщені магазину «Маркетопт», розташованого за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 172, який належить на праві власності ТОВ «Апейон», то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛВ на ст..Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці Бондар А.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛВ на ст..Кременчук Управління МВС України на Південній залізниці Бондар А.М. дозвіл на проведення обшуку подвір'я та приміщень, які відносяться до території магазину «Маркетопт» за адресою: Полтавська область м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 172, яке належить ТОВ «Апейон» з метою відшукання та вилучення Продукту молоковмісного згущеного з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), призначеного для реалізації ТОВ "Джидием Компані", Грузія, бухгалтерської документації щодо придбання вказаного Продукту, товарно-транспортних накладних, фінансової документації щодо сплати, рахунки, платіжні доручення, акти приймання-передачі, документи обліку товарів, фіскальні чеки, а також інших предметів і документів, які стосуються придбання, перевезення, зберігання та реалізації продукту молоковмісного згущеного з цукром жирністю 8,5% "СГУЩЕНКА" ТУ У 16296681.007-2000 в банці №7 (370г), який призначений для реалізації ТОВ "Джидием Компані", Грузія.

Ухвала діє до 05.03.2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря