Ухвала суду № 57629719, 11.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9814/16-к

Провадження №1-кс/127/3684/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю прокурора Мидвецького О.В., розглянувши клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Мидвецького О.В. про проведення обшуку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою складу гуманітарної допомоги Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (АДРЕСА_1), за якою також знаходиться фактичний офіс даної організації, мотивуючи свої вимоги тим, що прокурором Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 42016020110000066 від 28.04.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна» (код ЄДРПОУ - 39626341, адреса: м. Вінниця, вул. Енгельса, 37А/143) внесли неправдиві відомості до плану розподілу гуманітарної допомоги, а саме: зазначили перелік осіб, які фактично її не отримували, незареєстровані та не проживають за вказаними адресами та зазначили неіснуючі адресні дані. В подальшому службові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» надали завідомо-неправдиву інформацію до органів державної влади в особі Міністерства соціальної політики України, з метою визнання даного вантажу - гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів).

08.04.2016 ГО «Милосердний Самарянин Україна» ввезено через Одеський морський торгівельний порт контейнер від нерезидента-донора «MERCIFUL SAMARITAN INC» (США) та оформлено транзитну декларацію в Одеській митниці ДФС на товар «одяг та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %», вагою 16280 кг., який визнано гуманітарною допомогою (Наказ МСПУ № 248 від 12.03.2016р.) та спрямовано вантажним транспортом до Вінницької митниці ДФС для подальшого проведення митного оформлення.

11.04.2016 року під час розвантаження даного вантажу на склад тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_1, працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено невідповідність даних, зазначених декларантом у поданій транзитній декларації, а саме: крім вживаного одягу та взуття встановлено наявність значної кількості нового одягу, взуття, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, посуду, інструменту, оргтехніки та інше.

Станом на даний час митне оформлення гуманітарного вантажу не проведено, а товар в кількості 16 280 кг. знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги за вищевказаною адресою.

Тому, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів, та товарів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарного вантажу, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою складу гуманітарної допомоги ГО «Милосердний Самарянин Україна», а саме: АДРЕСА_1

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 234 КПК України, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності фізичній особі ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1), який в свою чергу передав його в оренду ГО «Милосердний Самарянин Україна» на підставі договору № 1 від 28.09.2015 року та акту прийому-передачі приміщення від 28.09.2015 року.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою, оскільки прокурором доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у зазначених в клопотанні приміщеннях.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій документів благодійної та господарської діяльності Громадської Організації «Милосердний Самарянин Україна», що свідчать про здійснення такої діяльності, пов'язаної з отриманням, визнанням та розподілом гуманітарної допомоги, в тому числі із компанією-нерезидентом «MERCIFUL SAMARITAN INC» (7124 SE 92 ND AVE., PORTLAND, OR 97266 UNITED STATES) за період із 01.01.2015 року по 10.05.2016; печаток, штампів, електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаних господарських операцій; комп'ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інша інформація щодо господарських операцій; чорнових записів про проведення благодійної та господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); документів, що стосуються такої діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення, а також, не розмитненого товару, який переміщено через митний кордон України під виглядом гуманітарного вантажу відмінного від того, який зазначено декларантом в митній декларації типу ТР 81 АА № 500060702/2016/4241 від 08.04.2016р., товаросупровідних документах до неї та у переліку вантажів, визнаних гуманітарною допомогою згідно Наказу Мінсоцполітики України № 248 від 12.03.2016 року.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: