Ухвала суду № 57629697, 11.05.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9272/16-к

Провадження №1-кс/127/3506/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Олійника П.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Олійника П.М., про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №320160200000000037 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом доведення до банкрутства ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (код ЄДРПОУ 00382496).

Досудовим слідством встановлено, що кредитором банкрутства ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» із сумою у розмірі 620 862 803,57 грн. також визнане ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 170).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що в заявлених до ПрАТ «КЗБН «Росинка» кредиторських вимог від ТОВ «Телара» вбачаються ознаки умисного доведення заводу «Росинка» до банкрутства, а саме: укладення 06.07.2015 (тобто за 6 днів до порушення справи про банкрутство) договору купівлі - продажу цінних паперів ПрАТ «КБЗН «Росинка» та ТОВ «Телара» на суму 600 019 620 грн. зі строком оплати протягом 112 днів, унаслідок чого кредиторська заборгованість заводу збільшилась у 2,6 разів. Діяльність на ринку цінних паперів не є профільною ні для ПрАТ «КЗБН «Росинка», ні для ТОВ «Телара», а договір з боку ТОВ «Телара» підписаний колишнім генеральним директором ПрАТ «Росинка» ОСОБА_2, який, відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», є зацікавленою особою відносно боржника.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554) відкрито банківський рахунок №26009181780001 у ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355 (Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

З метою доведення факту вчинення службовими особами ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 01.01.2013 по теперішній час по банківському рахунку відкритого ТОВ «Телара».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину. Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, знаходяться у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, з метою їх подальшого вилучення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, матиме значення доказу в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Євробанк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області Рудику Олександру Петровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять відомості та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26009181780001 ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554) за №26009181780001, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 01.05.2016.

2. Протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за №26009181780001, відкритого ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554);

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ «Телара» (код ЄДРПОУ 39538554);

- довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по 01.05.2016;

- заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк";

- договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк";

- акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.05.2016;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по 01.05.2016, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: