Ухвала суду № 57620144, 12.05.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2731/16-к Провадження № 1-кс/265/776/16

У Х В А Л А

12 травня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю слідчого СВ Лівобережного ВП МВП ГУ НП в Донецькій області, Балаєва О.Є., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2, Голінко І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП МВП ГУ НП в Донецькій області, Балаєва О.Є., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2, Голінко І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790001619 від 09 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 07 квітня 2015 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським чином заволоділа грошима в розмірі 1100 гривень, що належить ОСОБА_4. під приводом придбання через мережу Інтернет речей, які остання перевела за допомогою терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» на банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1.

Згідно чеків № 07042015184333 від 07 квітня 2015 року, та № 08042015182410 від 08 квітня 2015 року за допомогою терміналів були перераховані кошти в розмірі 598 грн. та 503 грн. відповідно, на рахунок «НОМЕР_1».

Опитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 показана, що 07 квітня 2015 року за допомогою мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж куртки за 1275 гривень у раніше невідомого чоловіка, який погодився зробити знижку та продати вказану куртку за 1100 гривень, після чого невідомий їй чоловік написав свій банківських рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» «НОМЕР_1» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, на який вона 07 квітня 2015 року та 08 квітня 2015 року перерахувала грошові кошти на загальну суму 1100 гривень, однак куртка їй направлена так і не була, а даний чоловік видалив свою сторінку з мережі Інтернет.

Враховуючи, що інформацію щодо транзакції грошових коштів по банківській картці оформленої на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 07 квітня 2015 року по 20 квітня 2015 року включно, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів в вказаній проміж уток часу, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи та фото-відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливимслідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці оформленої на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 07 квітня 2015 року по 20 квітня 2016 року включно (тобто можливість ознайомитись з ним), а також фото та відеозаписи з банкоматів про зняття грошових коштів у вказаний проміж уток часу з даних карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Маріуполсьького ВП ГУНП в Донецькій області Балаєва О.Є., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Голінко І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» надати старшому слідчому СВ Лівобережного ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Балаєву Олегу Євгеновичу, або уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці оформленої на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 07 квітня 2015 року по 20 квітня 2016 року включно (тобто можливість ознайомитись з ним), а також фото та відеозаписи з банкоматів про зняття грошових коштів у вказаний проміжуток часу з даних карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 12 травня 2016 року по 10 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)